Back to announcement
20240510_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637740.pdf
RUPS minutes Needs review TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0137/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Nama Perusahaan PT Timah Tbk.
Kode Emiten TINS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 tanggal 16 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.543.304.770 saham atau 74,43%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,98% 5.402.38 97,46% 1.285.58 0,02% 139.636. 2,52% Setuju
Pengesahan Laporan
2.811 1 378
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit at de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,99% 5.407.18 97,54% 297.719 0,01% 135.822. 2,45% Setuju
Bersih
4.948 103
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 99,94% 5.404.48 97,5% 3.059.45 0,06% 135.756. 2,45% Setuju
(gaji/honorarium,
9.113 4 203
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Sebagaiman terlampir
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 99,78% 5.395.33 97,33% 12.144.6 0,22% 135.822. 2,45% Setuju
Kantor Akuntan
8.013 54 103
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024. 5.
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
Penggunaan
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perseroan
selama Tahun 2023 :
a. Obligasi
Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II
Tahun 2019 Seri B; b.
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II
Tahun 2019.
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 96,6% 5.218.93 94,15% 188.594. 3,4% 135.770. 2,45% Setuju
9.795 772 203
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ahmad Dani Virsal DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1
X
UTAMA
Ibu Fina Eliani DIREKTUR 24 Mei 2022 24 Mei 2027 1 X
Bapak Nur Adi Kuncoro DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1 X
Bapak Dicky Octa Zahriadi DIREKTUR 08 Mei 2024 08 Mei 2029 1 X
Bapak Hendra Kusuma DIREKTUR 08 Mei 2024 08 Mei 2029 1
X
Wardana
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak M Alfan Baharudin KOMISARIS 10 Februari 2020 10 Februari 2024 2
X
UTAMA
Bapak Sufyan Syarif KOMISARIS 24 Mei 2022 24 Mei 2027 1
Bapak Rustam Effendi KOMISARIS 10 Februari 2020 10 Februari 2024 2
Bapak Agus R Panjaitan KOMISARIS 11 Juni 2020 11 Juni 2025 1 X
Bapak Yudo Dwinanda KOMISARIS 23 Desember 2021 23 Desember 2026 1
Priaadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
abdullah Umar
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim abdullah Umar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-05-2024 21:43
Lampiran 1. 0137.pdf
2. Summary of AGMS Minutes for Financial Year 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
4. Covernote RUPS Tahun Buku 2023.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0137/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Issuer Name PT Timah Tbk.
Issuer Code TINS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 Date 16 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.543.304.770 shares or 74,43%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,98% 5.402.38 97,46% 1.285.58 0,02% 139.636. 2,52% Setuju
Pengesahan Laporan
2.811 1 378
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit at de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Attached
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,99% 5.407.18 97,54% 297.719 0,01% 135.822. 2,45% Setuju
Bersih
4.948 103
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan attached
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 99,94% 5.404.48 97,5% 3.059.45 0,06% 135.756. 2,45% Setuju
(gaji/honorarium,
9.113 4 203
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan attached
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 99,78% 5.395.33 97,33% 12.144.6 0,22% 135.822. 2,45% Setuju
Kantor Akuntan
8.013 54 103
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024. 5.
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
Penggunaan
Hasil Keputusan Attached
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perseroan
selama Tahun 2023 :
a. Obligasi
Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II
Tahun 2019 Seri B; b.
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I
TIMAH Tahap II
Tahun 2019.
Hasil Keputusan attached
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 96,6% 5.218.93 94,15% 188.594. 3,4% 135.770. 2,45% Setuju
9.795 772 203
Hasil Keputusan attached
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ahmad Dani Virsal PRESIDENT 15 June 2023 15 June 2028 1
X
DIRECTOR
Ibu Fina Eliani DIRECTOR 24 May 2022 24 May 2027 1 X
Bapak Nur Adi Kuncoro DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2028 1 X
Bapak Dicky Octa Zahriadi DIRECTOR 08 May 2024 08 May 2029 1 X
Bapak Hendra Kusuma DIRECTOR 08 May 2024 08 May 2029 1
X
Wardana
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak M Alfan Baharudin PRESIDENT 10 February 2020 10 February 2024 2
X
COMMISSIONER
Bapak Sufyan Syarif COMMISSIONER 24 May 2022 24 May 2027 1
Bapak Rustam Effendi COMMISSIONER 10 February 2020 10 February 2024 2
Bapak Agus R Panjaitan COMMISSIONER 11 June 2020 11 June 2025 1 X
Bapak Yudo Dwinanda COMMISSIONER 23 December 2021 23 December 2026 1
Priaadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
abdullah Umar
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name abdullah Umar
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-05-2024 21:43
Attachment 1. 0137.pdf
2. Summary of AGMS Minutes for Financial Year 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
4. Covernote RUPS Tahun Buku 2023.pdf
Page 8
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dicky Octa Zahriadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Agus R Panjaitan
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
604 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '99.94',
'seq': 2,
'votes_abstain': '135756',
'votes_against': '3059',
'votes_for': '5404'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '203',
'votes_against': '4',
'votes_for': '9113'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '0.22',
'pct_for': '99.78',
'seq': 4,
'votes_abstain': '135822',
'votes_against': '12144',
'votes_for': '5395'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '103',
'votes_against': '54',
'votes_for': '8013'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '3.4',
'pct_for': '96.6',
'seq': 6,
'votes_abstain': '135770',
'votes_against': '188594',
'votes_for': '5218'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '203',
'votes_against': '772',
'votes_for': '9795'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '99.94',
'seq': 9,
'votes_abstain': '135756',
'votes_against': '3059',
'votes_for': '5404'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '203',
'votes_against': '4',
'votes_for': '9113'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '0.22',
'pct_for': '99.78',
'seq': 11,
'votes_abstain': '135822',
'votes_against': '12144',
'votes_for': '5395'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '103',
'votes_against': '54',
'votes_for': '8013'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.45',
'pct_against': '3.4',
'pct_for': '96.6',
'seq': 13,
'votes_abstain': '135770',
'votes_against': '188594',
'votes_for': '5218'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '203',
'votes_against': '772',
'votes_for': '9795'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.43',
'shares_present': '5543304770'}