Back to announcement
20240510_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637670.pdf
RUPS minutes Needs review MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/V/2024-CSExt
Nama Perusahaan Matahari Putra Prima Tbk
Kode Emiten MPPA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/IV/2024-CSExt tanggal 16 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.198.199.594 saham atau
78,649% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,649%9.733.68 95,445% 60.000 0% 464.454. 4,554% Setuju
Laporan Keuangan
4.994 600
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan
Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Komite Audit Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar
tanpa pengecualian" serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti
yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini
sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku
2023, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang
maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan
penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut
penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem
administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan
perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada bank.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,649%9.734.78 95,456% 60.000 0% 463.314. 4,543% Setuju
Bersih
9.994 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2023 yang
mencatatkan Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp. 255.349.885.429,- (Dua Ratus
Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta D
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,649%9.701.57 95,13% 33.313.0 0,326% 463.314. 4,543% Setuju
Publik dan/atau
2.353 41 200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih
dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas
rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 78,649%9.701.57 95,13% 33.313.0 0,326% 463.314. 4,543% Setuju
anggota Direksi
2.353 41 200
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
termasuk Komisaris
Independen serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Roy Atmadja dan Ibu Lydiawati
Kurniawan dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak Roy
Nicholas Mandey selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 15
April 2024 dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sejak tanggal 1
Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya
dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johan Anthony sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak
Hendri Tadjuni sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026;
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas,
maka selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa
mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Fendi Santoso
Komisaris Independen: Navin Chandra Nathani
Komisaris: John Riady
Komisaris: Johan Anthony
Direksi:
Presiden Direktur: Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur: Yerry Goei
Direktur: Mirtha Sukanto
Direktur: Hendri Tadjuni
4. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar
0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan
Page 4
95,13% 0,326% 4,543%
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau
remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
6.Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian kode
Ya 78,649%9.733.64 95,445% 60.000 0% 464.490. 4,555% Setuju
Klasifikasi Baku
9.594 000
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020 pada Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Kode KBLI 2020 yang ditetapkan
dalam Peraturan Badan Pusat Statisik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada
satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan
dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan olen instansi yang berwenang
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 78,649%9.733.64 95,445% 60.000 0% 464.490. 4,555% Setuju
penggunaan dana
9.594 000
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
khususnya terkait
alokasi belanja modal
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan
menjadi:
Sekitar 8,5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, antara lain untuk renovasi dan
ekspansi toko, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi termasuk
pengembangan platform omni-channel dengan perkiraan sebagai berikut:
- Sekitar Rp68.750.000.000 akan digunakan untuk merenovasi toko-toko lama dan
membuka toko-toko baru yang terletak beberapa daerah di Jawa maupun luar Pulau Jawa.
Toko-toko baru yang akan dibuka tersebut berbasis sewa.
- Biaya yang diperkirakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi termasuk
pengembangan platform omni-channel adalah sebesar Rp6.250.000.000
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI tersebut, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 7 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,649% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
dan VII untuk periode
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Agenda 7 Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sehingga tidak
dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Sesuai dengan POJK
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas, Perseroan telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII, untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2023 masing-masing melalui surat Perseroan No. 002/I/2024-CSExt dan
No. 003/I/2024-CSExt pada tanggal 12 Januari 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adrian Suherman PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Yerry Goei WAKIL PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Ibu Mirtha Sukanto DIREKTUR 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Hendri Tadjuni DIREKTUR 08 Mei 2024 30 Juni 2026 1
Page 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fendi Santoso PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
KOMISARIS
Bapak Navin Chandra KOMISARIS 19 April 2023 30 Juni 2026 1
X
Nathani
Bapak John Riady KOMISARIS 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Johan Anthony KOMISARIS 08 Mei 2024 30 Juni 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Telepon : (62-21) 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Nama Pengirim Mirtha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-05-2024 14:48
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUSPT MPPA Tbk 08 Mei 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 8Mei2024.pdf
3. 028 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPST FY23.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Putra Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Putra Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/V/2024-CSExt
Issuer Name Matahari Putra Prima Tbk
Issuer Code MPPA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/IV/2024-CSExt Date 16 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.198.199.594 shares or
78,649% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,649%9.733.68 95,445% 60.000 0% 464.454. 4,554% Setuju
Laporan Keuangan
4.994 600
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Board of Directors' report on the Company's Financial Activities and
Administration for the financial year 2023 as well as the approval and ratification of the
Company's Annual Report including the Company's Sustainability Report, the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report and the Company's Audit Committee Report for
the financial year ended December 31, 2023.
2. Ratified the Company's Financial Statements for the financial year 2023 audited by
Registered Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as evident
in its report dated March 28, 2024 with an "unqualified" opinion and to grant full release and
discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company in the broadest sense from the responsibility of
management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial
year and up to the date of the closing of this Meeting as reflected or not reflected in the
description of the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company as well as in the Company's Financial Statements for the 2023 financial year,
among others related to: cooperation among others with various supporting professional
institutions and relationships, implementation of partnership programs, procurement,
purchase and sales/trading, leasing of space/building for outlets and its adjustments,
implementation of renovations, opening and closing of outlets, financial statement
administration system policies, credit facility agreements and their amendments/extensions,
implementation of fulfillment of obligations to banks.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,649%9.734.78 95,456% 60.000 0% 463.314. 4,543% Setuju
Bersih
9.994 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to pay dividend from the 2023 financial year which had a Net Loss After Tax of
Rp. 255,349,885,429,- (Two Hundred Fifty Five Billion Three Hundred Forty Nine Million
Eight Hundred Eighty Five Thousand Four Hundred Twenty Nine Rupiah).
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,649%9.701.57 95,13% 33.313.0 0,326% 463.314. 4,543% Setuju
Publik dan/atau
2.353 41 200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and
appoint a Public Accountant registered with OJK and/or a Public Accounting Firm, upon the
recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
Financial Statements for the financial year 2024, including appointing another Public
Accountant and/or Public Accounting Firm registered with OJK if for one reason or another
the above Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to the
Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium, sign documents
and all actions related to the implementation of the appointment of the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm.
Page 9
Agenda 4 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 78,649%9.701.57 95,13% 33.313.0 0,326% 463.314. 4,543% Setuju
anggota Direksi
2.353 41 200
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
termasuk Komisaris
Independen serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Roy Atmadja and Ms. Lydiawati Kurniawan
from their respective positions as Directors of the Company and Mr. Roy Nicholas Mandey
as Independent Commissioner of the Company effective as of April 15, 2024 and to release
and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) for their management and
supervisory actions from January 1, 2024 to April 15, 2024, to the extent that such actions
are recorded in the Annual Report and Financial Statements and other records of the
Company and do not constitute criminal acts or violations of the provisions of the prevailing
laws and regulations;
2. Approved the appointment of Mr. Johan Anthony as Commissioner of the Company and
Mr. Hendri Tadjuni as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial
year ending December 31, 2025 which will be held in 2026;
3. In connection with the resolutions referred to in numbers 1 and 2 above, the members of
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of
this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
for the financial year 2025 to be held in 2026, without prejudice to the authority of the
General Meeting of Shareholders to appoint and/or change members of the Board of
Commissioners and/or the Board of Directors at any time in accordance with the provisions
of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations, are as
follows:
Board of Commissioner:
President Commissioner: Fendi Santoso
Independent Commissioner: Navin Chandra Nathani
Commissioner: John Riady
Commissioner: Johan Anthony
Board of Directors:
President Director: Adrian Suherman
Vice President Director: Yerry Goei
Director: Mirtha Sukanto
Director: Hendri Tadjuni
4. Approved the remuneration system including salary or honorarium and other benefits or
remuneration for the Board of Commissioners on the basis of a formula based on
performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial
capacity to fulfill it, as well as other matters required with a collective amount of 0.3% from
the Company's net sales.
5. Authorized the Board of Commissioners to design, determine and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for the Board of Directors of the Company with the basis of formulation based
on performance orientation, market competition and alignment of the Company's financial
capacity to fulfill it, as well as other necessary matters.
6. Granting authority and power with the right of substitution to one of the Directors of the
Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
Page 10
95,13% 0,326% 4,543%
mentioned above, including but not limited to restating the decision in a Notarial deed, and
subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with applicable laws and regulations, register the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register and to
submit and sign all applications and or other necessary documents without any exception in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian kode
Ya 78,649%9.733.64 95,445% 60.000 0% 464.490. 4,555% Setuju
Klasifikasi Baku
9.594 000
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020 pada Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the adjustment of the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
code in Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the 2020 KBLI
Code stipulated in the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning
the Indonesian Standard Industrial Classification.
2. Granting power and authority with the right of substitution to one of the Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the adjustment of the Company's
Articles of Association as a whole, including but not limited to compiling and restating the
entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and
regulations to obtain approval and / or receipt of notification of amendments to the Articles of
Association, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none of
which is excluded including signing all applications and / or other necessary documents and
making additions and / or changes in the amendments to the Articles of Association required
by the authorized agency in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 78,649%9.733.64 95,445% 60.000 0% 464.490. 4,555% Setuju
penggunaan dana
9.594 000
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
khususnya terkait
alokasi belanja modal
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the change in the use of proceeds from the Company's Limited Public Offering VI
to:
Approximately 8.5% will be used for the Company's capital expenditures, among others for
store renovation and expansion, as well as the development of information technology
infrastructure including the development of an omni-channel platform with the following
estimates:
- Approximately Rp68,750,000,000 will be used to renovate old stores and open new stores
located in several areas in Java and outside Java. The new stores to be opened are on a
lease basis.
- The estimated cost for information technology infrastructure development including omni-
channel platform development is Rp6,250,000,000.
2. Granting power and authority with the right of substitution to one of the Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the change in the use of proceeds
from the Limited Public Offering VI, doing everything deemed necessary and useful for such
purposes with none being excluded including signing all applications and or other documents
required in accordance with applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 7 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,649% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
dan VII untuk periode
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Agenda 7 of the Meeting is a report submitted by the Board of Directors of the Company so
that no voting is conducted for the decision making of the Meeting. In accordance with POJK
No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Limited Public Offering, the Company has submitted the Report on the Realization of the
Use of Proceeds from Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-
emptive Rights VI and VII, for the period ended December 31, 2023 respectively through the
Company's letter No. 002/I/2024-CSExt and No. 003/I/2024-CSExt on January 12, 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adrian Suherman PRESIDENT 19 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Yerry Goei VICE PRESIDEN 19 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu Mirtha Sukanto DIRECTOR 19 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Hendri Tadjuni DIRECTOR 08 May 2024 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fendi Santoso PRESIDENT 19 April 2023 30 June 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Navin Chandra COMMISSIONER 19 April 2023 30 June 2026 1
X
Nathani
Bapak John Riady COMMISSIONER 19 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Johan Anthony COMMISSIONER 08 May 2024 30 June 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Phone : (62-21) 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Page 12
Sender Name Mirtha
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-05-2024 14:48
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUSPT MPPA Tbk 08 Mei 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 8Mei2024.pdf
3. 028 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPST FY23.pdf
This is an official document of Matahari Putra Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Putra Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Pusat Statisik
p.4
unresolved
org
Mirtha Corporate
p.6 ×2
unresolved
org
RUSPT MPPA Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
unresolved
org
Minister of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1396 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '4.543',
'pct_against': '0.326',
'pct_for': '78.649',
'seq': 1,
'votes_abstain': '463314',
'votes_against': '33313',
'votes_for': '9701'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '41',
'votes_for': '2353'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '4.543',
'pct_against': '0.326',
'pct_for': '78.649',
'seq': 4,
'votes_abstain': '463314',
'votes_against': '33313',
'votes_for': '9701'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '41',
'votes_for': '2353'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.649',
'shares_present': '10198199594'}