20240510_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637670_lamp2.pdf

5. Persetujuan atas penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)       5. Approval of the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020
   2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.                                                  code in Article 3 of the Company’s Article Association.
6. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum                  6. Report Approval of the plan to change the use of funds from Limited Public Offering for the
   Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek                    purpose of Increasing Capital by Providing the Preemptive Rights VI, especially related to
   Terlebih Dahulu VI khususnya terkait alokasi belanja modal Perseroan.                        the allocation of the Company’s capital expenditure.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka             7. Report on the realization of the use of funds from the Limited Public Offering for the purpose
   Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan                   of Increasing Capital by Providing the Preemptive Rights VI and VII for the period ending
   VII untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.                                       on December 31, 2023.


Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:         The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors:
1. Bapak Fendi Santoso, Presiden Komisaris;                                                1.   Fendi Santoso, President Commissioner;
2. Bapak Roy Nicholas Mandey, Komisaris Independen;                                        2.   Roy Nicholas Mandey, Independent Commissioner;
3. Bapak Navin Chandra Nathani, Komisaris Independen;                                      3.   Navin Chandra Nathani, Independent Commissioner;
4. Bapak Adrian Suherman, Presiden Direktur;                                               4.   Adrian Suherman, President Director;
5. Bapak Yerry Goei, Wakil Presiden Direktur;                                              5.   Yerry Goei, Vice President Director;
6. Ibu Mirtha Sukanto, Direktur.                                                           6.   Mirtha Sukanto, Director.


Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham                                                       Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya secara fisik terbatas dan        The Meeting was attended by shareholders or the representative of shareholders electronically
elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 10.198.199.594 saham atau mewakili 78,649%          through eASY.KSEI, with a total shares amounting 10,198,199,594 shares, representing
dari 12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau         78.649% of total 12,966,640,084 shares which are all shares issued or placed by the Company,
ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-      therefore in accordance with the regulated provisions and Limited Liability Company Law and
Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar        the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority of Indonesia
Perseroan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat            for the implementation of the Meeting and decision making on the entire agenda Meeting have
telah terpenuhi.                                                                           been fulfilled.


Kesempatan Tanya Jawab                                                                     Opportunity for Question and Answer
Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan                   Shareholders and / or their proxies who attend the Meeting are given the opportunity to submit
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usulan yang berhubungan             questions, responses or proposals related to the Meeting Agenda discussed, with the
dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme bagi Pemegang Saham atau            mechanism for Shareholders or Proxies of Shareholders who are present electronically can
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan,           submit questions, responses or proposals through the chat feature in the “Electronic Opinions”
tanggapan atau usulan melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-   column on the “E-meeting Hall” screen in the eASY.KSEI application by stating the name of the
meeting Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama pemegang saham             shareholder and the amount of share ownership and for Shareholders or Proxies of
serta besaran kepemilikan sahamnya dan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang             Shareholders who are physically present can raise their hands and submit the completed
Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan dan menyerahkan formulir             question form to the Meeting officer.
pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat.

Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang            There was 1 (one) Shareholder who was physically present at the Meeting who asked questions
mengajukan pertanyaan untuk agenda 1.                                                      for Agenda 1.


Mekanisme Pengambilan Keputusan                                                            Decision Making Mechanism
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan            Shareholders or their proxies who are present electronically to vote online in the eASY.KSEI
suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama 1        application. Voting is conducted for 1 minute. Shareholders or their proxies who are physically
menit. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang        present at the Meeting who state “disagree” or state “abstain” are welcome to raise their hands
menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk mengangkat          and submit their ballots to the Meeting officer.
tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.


Keputusan Rapat                                                                            Decision of the Meeting
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :     The Final Decisions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are
                                                                                           as follows:


- Agenda I                                                                                 - Agenda I
  Suara yang hadir       :   10.198.199.594 saham                                            Attendance                 :   10,198,199,594 shares
  Suara tidak setuju     :           60.000 saham                                            Disagree vote              :            60,000 shares
  Suara abstain          :     464.454.600 saham                                             Abstain vote               :      464,454,600 shares
  Total suara setuju     :   10.198.139.594 saham (99,999%)                                  Total votes approved       :   10,198,139,594 shares (99.999%)


  Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:                                   Thus Meeting with majority votes has decided:
   1.   Menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan dan Tata Usaha                1. Approved the Board of Directors' report on the Company's Financial Activities and
        Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan               Administration for the financial year 2023 as well as the approval and ratification of the
        untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan,               Company's Annual Report including the Company's Sustainability Report, the Board of
        Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Komite Audit                       Commissioners' Supervisory Duties Report and the Company's Audit Committee Report
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.                              for the financial year ended December 31, 2023..
   2.   Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah              2. Ratified the Company's Financial Statements for the financial year 2023 audited by
        diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &         Registered Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as
        Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan             evident in its report dated March 28, 2024 with an “unqualified” opinion and to grant full
        opini “wajar tanpa pengecualian” serta memberikan pembebasan dan pelunasan              release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and
        (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan               the Board of Commissioners of the Company in the broadest sense from the responsibility
        Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan         of management and supervisory actions that have been carried out during the 2023
        pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan            financial year and up to the date of the closing of this Meeting as reflected or not reflected
        sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sebagaimana tercermin ataupun tidak          in the description of the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners
        tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun             of the Company as well as in the Company's Financial Statements for the 2023 financial
        dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023, antara lain terkait:           year, among others related to: cooperation among others with various supporting
        kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi,        professional institutions and relationships, implementation of partnership programs,

          pelaksanaan       program       kemitraan,      pengadaan,        pembelian       dan         procurement, purchase and sales/trading, leasing of space/building for outlets and its
          penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut                        adjustments, implementation of renovations, opening and closing of outlets, financial
          penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai,                          statement administration system policies, credit facility agreements and their
          kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit        amendments/extensions, implementation of fulfillment of obligations to banks.
          berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban
          kepada bank.


- Agenda II                                                                                        - Agenda II
  Suara yang hadir          :   10.198.199.594 saham                                                 Attendance               :   10,198,199,594 shares
  Suara tidak setuju        :            60.000 saham                                                Disagree vote            :            60,000 shares
  Suara abstain             :      463.349.600 saham                                                 Abstain vote             :      463,349,600 shares
  Total suara setuju        :   10.198.139.594 saham (99,999%)                                       Total votes approved     :   10,198,139,594 shares (99.999%)


  Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan                                            Thus meeting with majority votes has decided:
   1.     Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2023 yang              1. Approved not to pay dividend from the 2023 financial year which had a Net Loss After
          mencatatkan Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp. 255.349.885.429,- (Dua                  Tax of Rp. 255,349,885,429,- (Two Hundred Fifty Five Billion Three Hundred Forty Nine
          Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan                     Million Eight Hundred Eighty Five Thousand Four Hundred Twenty Nine Rupiah).
          Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).


- Agenda III                                                                                       - Agenda III
  Suara yang hadir          :   10.198.199.594 saham                                                 Attendance               :   10,198,199,594 shares
  Suara tidak setuju        :       33.313.041 saham                                                 Disagree vote            :       33,313,041 shares
  Suara abstain             :      463.314.200 saham                                                 Abstain vote             :      463,314,200 shares
  Total suara setuju        :   10.164.886.553 saham (99,673%)                                       Total votes approved     :   10,164,886,553 shares (99.673%)


  Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:                                           Thus meeting with majority votes has decided:
  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk                            1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and
        memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan                    appoint a Public Accountant registered with OJK and/or a Public Accounting Firm, upon
        Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan                      the recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
        Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik                      Financial Statements for the financial year 2024, including appointing another Public
        dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu                Accountant and/or Public Accounting Firm registered with OJK if for one reason or
        dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat                  another the above Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out
        melaksanakan tugasnya.                                                                          its duties.
  2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi                       2. Authorize the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to
        kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani                    the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium, sign
        dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan                             documents and all actions related to the implementation of the appointment of the Public
        penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.                             Accountant and/or Public Accounting Firm.

-    Agenda IV                                                                               - Agenda IV
     Suara yang hadir      :   10.198.199.594 saham                                           Attendance                :   10,198,199,594 shares
     Suara tidak setuju    :      33.313.041 saham                                            Disagree vote             :        33,313,041 shares
     Suara abstain         :     463.314.200 saham                                            Abstain vote              :       463,314,200 shares
     Total suara setuju    :   10.164.886.553 saham (99,673%)                                 Total votes approved      :   10,164,886,553 shares (99.673%)


    Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:                                  Thus meeting with majority votes has decided:
     1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Roy Atmadja dan Ibu Lydiawati       1. Approved and ratified the resignation of Mr. Roy Atmadja and Ms. Lydiawati Kurniawan
        Kurniawan dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak Roy        from their respective positions as Directors of the Company and Mr. Roy Nicholas
        Nicholas Mandey selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak            Mandey as Independent Commissioner of the Company effective as of April 15, 2024 and
        tanggal 15 April 2024 dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab           to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) for their management
        (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya          and supervisory actions from January 1, 2024 to April 15, 2024, to the extent that such
        sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024, sepanjang              actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements and other records of
        tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan           the Company and do not constitute criminal acts or violations of the provisions of the
        serta catatan Perseroan lainnya dan bukan merupakan tindakan pidana atau                 prevailing laws and regulations;
        pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johan Anthony sebagai Komisaris Perseroan dan           2. Approved the appointment of Mr. Johan Anthony as Commissioner of the Company and
        Bapak Hendri Tadjuni sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya       Mr. Hendri Tadjuni as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting
        Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                      until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan                 financial year ending December 31, 2025 which will be held in 2026;
        diselenggarakan pada tahun 2026;                                                      3. In connection with the resolutions referred to in numbers 1 and 2 above, the members of
     3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas,            the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing
        maka selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung         of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
        sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham            Company for the financial year 2025 to be held in 2026, without prejudice to the authority
        Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun             of the General Meeting of Shareholders to appoint and/or change members of the Board
        2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat                    of Commissioners and/or the Board of Directors at any time in accordance with the
        sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan                    provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and
        Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan          regulations, are as follows:
        peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:


          Dewan Komisaris:                                                                       Board of Commissioners:
          Presiden Komisaris         : Fendi Santoso                                             President Commissioner             : Fendi Santoso
          Komisaris Independen       : Navin Chandra Nathani                                     Independent Commissioner           : Navin Chandra Nathani
          Komisaris                  : John Riady                                                Commissioner                       : John Riady
          Komisaris                  : Johan Anthony                                             Commissioner                       : Johan Anthony

      Direksi :                                                                                 Board of Directos:
      Presiden Direktur                : Adrian Suherman                                        President Directpr                  : Adrian Suherman
      Wakil Presiden Direktur          : Yerry Goei                                             Vice President Director             : Yerry Goei
      Direktur                         : Mirtha Sukanto                                         Director                            : Mirtha Sukanto
      Direktur                         : Hendri Tadjuni                                         Director                            : Hendri Tadjuni


 4. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau            4. Approved the remuneration system including salary or honorarium and other benefits or
    remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan               remuneration for the Board of Commissioners on the basis of a formula based on
    orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan          performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial
    untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif        capacity to fulfill it, as well as other matters required with a collective amount of 0.3% from
    sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.                                               the Company's net sales.
 5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan                   5. Authorized the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration
    dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus             system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for
    dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan                the Board of Directors of the Company with the basis of formulation based on performance
    berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial        orientation, market competition and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it,
    Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.                            as well as other necessary matters.
 6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur           6. Granting authority and power with the right of substitution to one of the Directors of the
    Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan                       Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the
    susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk             members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
    tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta                mentioned above, including but not limited to restating the decision in a Notarial deed, and
    Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM                     subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
    Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,                 accordance with applicable laws and regulations, register the composition of the Board of
    mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam                   Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register and to
    Daftar   Perusahaan       dan    untuk   mengajukan    serta   menandatangani   semua       submit and sign all applications and or other necessary documents without any exception in
    permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan             accordance with applicable laws and regulations.
    sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Agenda V                                                                                  - Agenda V
 Suara yang hadir         :   10.198.199.594 saham                                           Attendance                 :   10,198,199,594 shares
 Suara tidak setuju       :             60.000 saham                                         Disagree vote              :             60,000 shares
 Suara abstain            :         464.490.000 saham                                        Abstain vote               :      464,490,000 shares
 Total suara setuju       :   10.198.139.594 saham (99,999%)                                 Total votes approved       :   10,198,139,594 shares (99.999%)

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:                                     Thus meeting with majority votes has decided:
 1. Menyetujui penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)             1. Approved the adjustment of the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
    2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Kode KBLI 2020 yang                code in Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the 2020

         ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statisik Nomor 2 tahun 2020 tentang             KBLI Code stipulated in the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020
         Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.                                             concerning the Indonesian Standard Industrial Classification.
     2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur       2. Granting power and authority with the right of substitution to one of the Directors of the
         Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan            Company to take all necessary actions in connection with the adjustment of the
         penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak         Company's Articles of Association as a whole, including but not limited to compiling and
         terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam            restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the
         suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik              Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with
         Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk                applicable laws and regulations to obtain approval and / or receipt of notification of
         mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan              amendments to the Articles of Association, doing everything deemed necessary and
         Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk        useful for such purposes with none of which is excluded including signing all applications
         keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk                 and / or other necessary documents and making additions and / or changes in the
         menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan           amendments to the Articles of Association required by the authorized agency in
         mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar                accordance with applicable laws and regulations.
         tersebut dipersyaratkan olen instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan
         perundang-undangan yang berlaku.


-    Agenda VI                                                                              - Agenda VI
     Suara yang hadir         :   10.198.199.594 saham                                       Attendance                :   10,198,199,594 shares
     Suara tidak setuju       :          60.000 saham                                        Disagree vote             :            60,000 shares
     Suara abstain            :     464.490.000 saham                                        Abstain vote              :      464,490,000 shares
     Total suara setuju       :   10.198.139.594 saham (99,999%)                             Total votes approved      :   10,198,139,594 shares (99.999%)


    Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:                                 Thus meeting with majority votes has decided:
    1.   Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI               1. Approve the change in the use of proceeds from the Company's Limited Public Offering
         Perseroan menjadi:                                                                     VI to:


         Sekitar 8,5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, antara lain untuk           Approximately 8.5% will be used for the Company's capital expenditures, among others
         renovasi dan ekspansi toko, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi       for store renovation and expansion, as well as the development of information technology
         termasuk pengembangan platform omni-channel dengan perkiraan sebagai berikut:          infrastructure including the development of an omni-channel platform with the following
                                                                                                estimates:
            •    Sekitar Rp68.750.000.000 akan digunakan untuk merenovasi toko-toko lama             •    Approximately Rp68,750,000,000 will be used to renovate old stores and open
                 dan membuka toko-toko baru yang terletak beberapa daerah di Jawa maupun                  new stores located in several areas in Java and outside Java. The new stores
                 luar Pulau Jawa. Toko-toko baru yang akan dibuka tersebut berbasis sewa.                 to be opened are on a lease basis.
            •    Biaya yang diperkirakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi                  •    The estimated cost for information technology infrastructure development
                 informasi termasuk pengembangan platform omni-channel adalah sebesar                     including omni-channel platform development is Rp6,250,000,000.
                 Rp6.250.000.000

      2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur          2. Granting power and authority with the right of substitution to one of the Directors of the
         Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan                Company to take all necessary actions in connection with the change in the use of
         perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI tersebut,                       proceeds from the Limited Public Offering VI, doing everything deemed necessary and
         melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan                  useful for such purposes with none being excluded including signing all applications and
         tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani                or other documents required in accordance with applicable laws and regulations.
         semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan
         peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


-     Agenda VII                                                                               - Agenda VII
      Agenda 7 Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan sehingga tidak     Agenda 7 of the Meeting is a report submitted by the Board of Directors of the Company so
      dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Sesuai dengan POJK           that no voting is conducted for the decision making of the Meeting. In accordance with POJK
      No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran              No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from
      Umum Terbatas, Perseroan telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan             Limited Public Offering, the Company has submitted the Report on the Realization of the Use
      Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan                    of Proceeds from Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive
      Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII, untuk periode yang berakhir        Rights VI and VII, for the period ended December 31, 2023 respectively through the
      pada 31 Desember 2023 masing-masing melalui surat Perseroan No. 002/I/2024-CSExt           Company's letter No. 002/I/2024-CSExt and No. 003/I/2024-CSExt on January 12, 2024.
      dan No. 003/I/2024-CSExt pada tanggal 12 Januari 2024.
                                                                                               The Result of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed Number 29 drawn up by
    Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris No. 29 tanggal 8 Mei 2024 yang       Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.kn., dated 8 Mei 2024.
    dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
                                                                                               This Summary of Minutes of Meeting is submitted to the public to comply with Regulation of the
    Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas         Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
    Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat              Company's Open Shareholders General Meeting.
    Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



                                   Tangerang, 10 Mei 2024                                                                        Tangerang, May 10, 2024
                                PT Matahari Putra Prima Tbk.                                                                  PT Matahari Putra Prima Tbk.
                                           Direksi                                                                                  Board of Directors