Back to announcement
20240510_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637670_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.948
4
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
Nomor: 20/SBN-Not/CN/V/2024 Tangerang, 08 Mei 2024
Kepada Yth.
Direksi PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
Hypermart Cyberpark Karawaci
Jalan Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang, 15138
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").
Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 di Aryaduta Lippo Village, Ebony
Room, Lippo Village, Boulevard Jenderal Sudirman Nomor 401, Tangerang -15115, dibuka pada
pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 11.33 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan
Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan
Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. 4. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan atas penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. 6. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI khususnya terkait alokasi belanja modal Perseroan. 7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI dan VII untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : — Hadir secara fisik: 1. Bapak Fendi Santoso Presiden Komisaris 2. Bapak Navin Chandra Nathani Komisaris Independen 3. Bapak Roy Nicholas Mande Komisaris Independen 4. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur 5. Bapak Yerry Goei Wakil Presiden Direktur 6. Ibu Mirtha Sukanto Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri sebanyak 10.198.199.594 saham atau mewakili 78,649Y dari 12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com
Page 3 OCR 0.916
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab e# Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara online melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-meeting Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. » Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan lembar pertanyaan dan/atau pendapat kepada petugas Rapat. — Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : e 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. s Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama 1 menit. » Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 4 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn F. Keputusan Rapat. Agenda 1 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 60.000 saham, »- Jumlah suara yang abstain/blanko : 464.454.600 saham, - Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili 99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Komite Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan opini “wajar tanpa pengecualian” serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 5 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada bank. Agenda 2 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 60.000 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 463.349.600 saham: Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili 99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : — Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2023 yang mencatatkan Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp255.349.885.429,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Agenda 3 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham: Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 33.313.041 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 463.314.200 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.164.886.553 saham atau mewakili 99,673 Y dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 6 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Agenda 4 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : : 33.313.041 saham, - Jumlah suara yang abstain/blanko : 463.314.200 saham, — Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.164.886.553 saham atau mewakili 99,673 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak ROY ATMADJA dan Ibu LYDIAWATI KURNIAWAN dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak ROY NICHOLAS MANDEY selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 15 April 2024 dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya dan bukan Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 7 OCR 0.935
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, . Menyetujui pengangkatan Bapak JOHAN ANTHONY sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak HENDRI TADJUNI sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham “Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, . Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut: D Komisari Presiden Komisaris : FENDI SANTOSO Komisaris Independen : NAVIN CHANDRA NATHANI Komisaris : JOHN RIADY Komisaris :JOHAN ANTHONY Direksi Presiden Direktur : ADRIAN SUHERMAN Wakil Presiden Direktur: YERRY GOEI Direktur : MIRTHA SUKANTO Direktur : HENDRI TADJUNI Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com
Page 8 OCR 0.945
4 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn 4. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,396 dari penjualan bersih Perseroan. 5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. 6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 5 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, - Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 60.000 saham: — Jumlah suara yang abstain/blanko : 464.490.000 saham, - Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili 99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 9 OCR 0.945
t4 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Kode KBLI . 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statisik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan olen instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 6 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 60.000 saham, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 464.490.000 saham, - Jumlah suara yang setuju sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili 99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 10 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn 1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan menjadi: Sekitar 8,546 akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, antara lain untuk renovasi dan ekspansi toko, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi termasuk pengembangan platform omni-channel dengan perkiraan sebagai berikut: » Sekitar Rp68.750.000.000 akan digunakan untuk merenovasi toko-toko lama dan membuka toko-toko baru yang terletak beberapa daerah di Jawa maupun luar Pulau Jawa. Toko-toko baru yang akan dibuka tersebut berbasis sewa. e Biaya yang diperkirakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi termasuk pengembangan platform omni-channel adalah sebesar Rp6.250.000.000 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI tersebut, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Agenda 7 Agenda 7 Rapat bersifat laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 11 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 08 Mei 2024 Nomor 29. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Notaris Kabupaten Tangerang Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 May 2024 · 10:12– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
10,198,139,594
—
Against
—
—
Abstain
464,454,600
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI
p.1 ×11
unresolved
person
Roy Nicholas Mande
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
Pusat Statisik
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
253 ms
13 Sep 2026 16:33
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. D. '
'Kesempatan Tanya Jawab e# Bagi pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir secara elektronik '
'dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau '
'pendapat secara online melalui fitur chat '
'pada kolom “Electronic Opinions” pada layar '
'“E-meeting Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI '
'dengan mencantumkan nama pemegang saham serta '
'besaran kepemilikan sahamnya. » Bagi Pemegang '
'Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik '
'dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau '
'pendapat dengan cara mengangkat tangan dan '
'menyerahkan lembar pertanyaan dan/atau '
'pendapat kepada petugas Rapat. — Jumlah '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : e 1 '
'orang penanya yang mengajukan pertanyaan '
'untuk agenda 1 E. Mekanisme Pengambilan '
'Keputusan. s Bagi pemegang saham atau '
'kuasanya yang hadir secara elektronik untuk '
'memberikan suaranya secara online pada '
'aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara '
'dilakukan selama 1 menit. » Kepada pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'secara fisik yang menyatakan “tidak setuju” '
'atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk '
'mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara '
'kepada petugas Rapat. Ruko LAgricola Blok '
'B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 '
'Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn F. Keputusan Rapat. Agenda 1 - Jumlah '
'saham yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'10.198.199.594 saham, — Jumlah suara yang '
'tidak setuju sebanyak : 60.000 saham, »- '
'Jumlah suara yang abstain/blanko : '
'464.454.600 saham, - Jumlah suara yang setuju '
'sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili '
'99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam '
'Rapat (termasuk suara abstain). Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak '
'memutuskan : 1. Menyetujui laporan Direksi '
'Perseroan mengenai Kegiatan dan Tata Usaha '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'serta persetujuan dan pengesahan untuk '
'Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Komite '
'Audit Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, '
'Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam '
'laporannya tertanggal 28 Maret 2024 dengan '
'opini “wajar tanpa pengecualian” serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit '
'et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung '
'jawab tindakan pengurusan serta pengawasan '
'yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 '
'dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat '
'ini sebagaimana tercermin ataupun tidak '
'tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2023, antara lain terkait: kerjasama '
'diantaranya dengan berbagai institusi profesi '
'penunjang maupun relasi, pelaksanaan program '
'kemitraan, pengadaan, pembelian dan '
'penjualan/perdagangan, sewa menyewa '
'ruangan/gedung untuk gerai berikut '
'penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, '
'pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan '
'sistem administrasi laporan keuangan, '
'perjanjian-perjanjian fasilitas kredit '
'berikut Ruko LAgricola Blok B-21, Gading '
'Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. '
'021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn dengan perubahan/perpanjangannya, '
'pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada bank. '
'Agenda 2 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat '
'sebanyak 10.198.199.594 saham, Jumlah suara '
'yang tidak setuju sebanyak : 60.000 saham, '
'Jumlah suara yang abstain/blanko : '
'463.349.600 saham: Jumlah suara yang setuju '
'sebanyak 10.198.139.594 saham atau mewakili '
'99,999 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam '
'Rapat (termasuk suara abstain). Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak '
'memutuskan : — Menyetujui untuk tidak '
'melakukan pembayaran dividen dari tahun buku '
'2023 yang mencatatkan Kerugian Bersih Setelah '
'Pajak sebesar Rp255.349.885.429,- (Dua Ratus '
'Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh '
'Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh '
'Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan '
'Rupiah). Agenda 3 Jumlah saham yang hadir '
'dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham: '
'Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : '
'33.313.041 saham, Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 463.314.200 saham, Jumlah '
'suara yang setuju sebanyak 10.164.886.553 '
'saham atau mewakili 99,673 Y dari jumlah '
'suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara '
'abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak memutuskan : 1. Memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik '
'Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Ruko '
'UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, '
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com NOTARIS & PPAT SRIWI '
'BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Publik, atas '
'rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan '
'jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya '
'yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan '
'lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak '
'subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan besaran honorarium, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tindakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. Agenda 4 - Jumlah saham yang hadir '
'dalam Rapat sebanyak 10.198.199.594 saham, — '
'Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : : '
'33.313.041 saham, - Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 463.314.200 saham, — Jumlah '
'suara yang setuju sebanyak 10.164.886.553 '
'saham atau mewakili 99,673 Yo dari jumlah '
'suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara '
'abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui dan '
'mengesahkan pengunduran diri Bapak ROY '
'ATMADJA dan Ibu LYDIAWATI KURNIAWAN dari '
'jabatannya masing-masing selaku Direktur '
'Perseroan serta Bapak ROY NICHOLAS MANDEY '
'selaku Komisaris Independen Perseroan '
'terhitung efektif sejak tanggal 15 April 2024 '
'dan memberikan pelunasan serta pembebasan '
'tanggung jawab (acguit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2024 '
'sampai dengan tanggal 15 April 2024, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat '
'dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'serta catatan Perseroan lainnya dan bukan '
'Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, '
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com NOTARIS & PPAT SRIWI '
'BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn merupakan '
'tindakan pidana atau pelanggaran terhadap '
'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku, . Menyetujui pengangkatan Bapak '
'JOHAN ANTHONY sebagai Komisaris Perseroan dan '
'Bapak HENDRI TADJUNI sebagai Direktur '
'Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham “Tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang '
'akan diselenggarakan pada tahun 2026, . '
'Sehubungan dengan keputusan sebagaimana '
'dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka '
'selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku 2025 yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa '
'mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk dapat sewaktu-waktu melakukan '
'pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan '
'Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'adalah sebagai berikut: D Komisari Presiden '
'Komisaris : FENDI SANTOSO Komisaris '
'Independen : NAVIN CHANDRA NATHANI Komisaris '
': JOHN RIADY Komisaris :JOHAN ANTHONY Direk',
'seq': 1,
'votes_abstain': '464454600',
'votes_for': '10198139594'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-08',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:12:00'}