Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 034300.S/OT.02.00/COS/2024
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kode Emiten PGAS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026700.S/OT.02.00/COS/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta Barat, 11140
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2023.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk
Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.
4 Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan
Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku
2023.
5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku
2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan
Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati
atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan
KPI Individual Tahun Buku 2024.
6 Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Rachmat Hutama
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Telepon : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Nama Pengirim Rachmat Hutama
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 16:16
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
2. Invitation AGMS PGN 2024.pdf
3. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan PGN 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034300.S/OT.02.00/COS/2024
Issuer Name PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Issuer Code PGAS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 026700.S/OT.02.00/COS/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta Barat, 11140
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2023.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk
Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.
4 Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan
Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku
2023.
5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku
2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan
Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati
atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan
KPI Individual Tahun Buku 2024.
6 Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Rachmat Hutama
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Phone : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Sender Name Rachmat Hutama
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2024 16:16
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
2. Invitation AGMS PGN 2024.pdf
3. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan PGN 2024.pdf
This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.