Back to announcement
20240508_PGAS_Pemanggilan RUPS_31636987_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted PGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.942
bh 7 Ladi PERTAMINA GAS NEGARA Nomor :034300.S/OT.02.00/C0S/2024 Sifat : Segera Lampiran 11 (satu) Berkas Perihal : Pemanggilan RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 Jakarta, 8 Mei 2024 Yang Terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Menindaklanjuti Pengumuman RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) tanggal 23 April 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pada hari ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Waktu : 13:00 WIB — Selesai Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2 Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat, 11140. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023. 4. Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023. 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024. Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. S9 Kantor Pusat PGN Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia T 46221 633 4838 www.pgn.co.id E contact.center@pgn.co.id
Page 2 OCR 0.933
bh 7 Ladi PERTAMINA GAS NEGARA Adapun penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut: Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara juncto Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juncto Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. 3. Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor: SR-248/MBU/04/2024 tanggal 30 April 2024 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Corporate Secretary RTAMINA FT 'GAS NEGARA Rachmat Hutama k Tembusan: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia, 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 3. Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk: dan 4. Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kantor Pusat PGN Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia T 16221 633 4838 www.pgn.co.id E contoct.center@pgn.co.id
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN No. PER-
p.2
unresolved
org
Milik Negara
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.