20240508_PGAS_Pemanggilan RUPS_31636987_lamp1.pdf

                                  PEMANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                          PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

 Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan“), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
 menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat“) yang akan diselenggarakan pada:

                                    Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
                                    Waktu          : 13.00 WIB - Selesai
                                    Tempat         : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
                                                     Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20
                                                     Jakarta Barat, 11140


 Mata Acara Rapat
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku
    2023.
 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
    Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.
 4. Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
    Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit
    Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung
    Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat
    dan KPI Individual Tahun Buku 2024.
 6. Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.


 Penjelasan Mata Acara Rapat
 1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan
    ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No.
    PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
    Milik Negara juncto Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juncto Pasal 65 ayat (4)
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha
    Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022.
 3. Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor: SR-248/MBU/04/2024 tanggal
    30 April 2024 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.


 Ketentuan Umum
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah
    merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah
    Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024,
    atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 Mei 2024.
 3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan
    Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum
    Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System
    KSEI (“eASY.KSEI”):
    a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat hadir secara daring/online atau dengan memberikan kuasanya
       kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
       kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah
       pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI –
       Operations for Shareholder.




www.pgn.co.id