Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat L.MPM/Corsec-031/V/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Kode Emiten MPMX
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor L.MPM/Corsec-024/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Lippo Kuningan, Lantai 26, Jalan
diumumkan dan sesuai iklan) H.R. Rasuna Said Kav B-12, Karet
Kuningan, Jakarta 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali
Perseroan yaitu PT Mitra Pinasthika Mulia untuk
memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
6 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha serta Perubahan Tugas dan
Wewenang Direksi
7 Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali
Saham atau Saham Tresuri Perseroan dengan cara
pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang
Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Timothy Immanuel Hutapea
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Telepon : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Nama Pengirim Timothy Immanuel Hutapea
Jabatan
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 21:39
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 29 Mei 2024_FINAL v2 Publish .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L.MPM/Corsec-031/V/2024
Issuer Name PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Issuer Code MPMX
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. L.MPM/Corsec-024/IV/2024 , dated 22 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Lippo Kuningan, Lantai 26, Jalan
H.R. Rasuna Said Kav B-12, Karet
Kuningan, Jakarta 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali
Perseroan yaitu PT Mitra Pinasthika Mulia untuk
memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
6 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha serta Perubahan Tugas dan
Wewenang Direksi
7 Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali
Saham atau Saham Tresuri Perseroan dengan cara
pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang
Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Timothy Immanuel Hutapea
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Phone : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Sender Name Timothy Immanuel Hutapea
Function
Date and Time 07-05-2024 21:39
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 29 Mei 2024_FINAL v2 Publish .pdf
This is an official document of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mitra Pinasthika Mulia
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.