20240507_MPMX_Pemanggilan RUPS_31635808_lamp1.pdf

   Statements of the Company for the 2023 Financial Year, which including the submission
   Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners (“BOC”).


2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023 / Allocation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended on 31
   December 2023.

   Penjelasan / Explanation:
   Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal
   21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
   This Agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 21
   paragraph (5) and Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association as well as
   Articles 70 and Article 71 of the Company Law.


3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
   terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 /
   Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the
   Company for the Financial Year Ended on 31 December 2023.

   Penjelasan / Explanation:
   Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4)
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
   Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
   This Agenda is proposed to comply with Article 3 Paragraph (1) and Paragraph (4) of the Financial
   Services Authority Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accountant Services and
   Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
   Komisaris / The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for
   the Board of Directors and the Board of Commissioners.

   Penjelasan / Explanation:
   Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18
   ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
   This Agenda is to comply with the provisions of Article 15 paragraph (13) and Article 18 paragraph
   (7) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 of the Company
   Law.

5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dan Perusahaan
   Terkendali Perseroan yaitu PT Mitra Pinasthika Mulia untuk memenuhi persyaratan dan
   ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
   Material dan Perubahan Kegiatan Usaha / Discussion of the Feasibility Study on the additional
   of the Company’s business activities and its Controlled Subsidiary namely PT Mitra Pinasthika
   Mulia to comply with the requirements and provisions of Financial Services Authority
   Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes of Business
   Activity.

                                                                  PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                  Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                  Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                  Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                  Indonesia

   Penjelasan / Explanation:
   Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, namun untuk
   memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020
   tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), yang mana
   Perseroan diwajibkan untuk memaparkan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha
   Perseroan.
   This Agenda does not require approval of the General Meeting of Shareholders, however, to comply
   with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding
   Material Transaction and Changes of Business Activity (“POJK 17/2020"), the Company is
   obligated to explain the Feasibility Study upon the addition of the Company’s business activities.


6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan
   Kegiatan Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas
   Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
   Usaha serta Perubahan Tugas dan Wewenang Direksi / Approval of the Amendment of the
   Company’s Article of Association related to the Changes of the Company’s Business Activity, in
   order to comply with the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation
   No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes of Business Activity, and
   the changes of Duties and Authorities of the Board of Directors as well.

   Penjelasan / Explanation:
   Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan sesuai
   dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/2020 (sebagaimana dijelaskan pada mata acara
   butir 5 di atas), yang mana Perseroan diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan
   Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan adanya penambahan bidang usaha ini, Perseroan akan
   melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
   Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf (a)
   Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
   This Agenda is carried out in relation to the addition of the Company’s business activities pursuant
   to Article 22 paragraph (1) point (a) of POJK No. 17/2020 (as previously explained in the agenda
   point 5 above), on which the Company is required to obtain approval from the General Meeting of
   Shareholders. With the addition of business activities, the Company shall amend Article 3 of the
   Company Article of Association on the Purposes and Objectives of the Company. In addition, the
   Company will also amend Article 16 paragraph (1) point (a) of the Company Article of Association
   on Duties and Authorities of the Board of Directors.


7. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan
   Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan / Report on the
   Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by Implementing the Company’s Long
   Term Incentive Program.

   Penjelasan / Explenation:
   Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPS. Namun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan
   dalam Pasal 56 ayat (1.a) POJK 15/2020, Perseroan wajib untuk memberikan penjelasan khusus
   terkait dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya telah disetujui namun belum
   sepenuhnya dilaksanakan.

                                                                   PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                   Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                   Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                   Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                   Indonesia

   This agenda does not require approval of the General Meeting of Shareholders. However, in order
   to comply with the provisions of Article 56 paragraph (1.a) of POJK 15/2020, the Company is
   obliged to provide explanations concerning the resolutions taken on the previous General Meeting
   of Shareholders, which have been approved but not entirely implemented.


PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri
   Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
   saham.
   This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s shareholders. The Company will
   not send a separate meeting invitation to each shareholder.


2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
   saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (“KSEI”) pada hari Senin, 6 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   The shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting, are the
   shareholders whose names registered in the Company’s Register of Shareholders and/or holders
   of the Company’s shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (“KSEI”) on Monday, 6 May by 04.00 pm Western Indonesian Time.


3. Pemegang saham atau kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik
   dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang
   disediakan oleh KSEI dengan tautan (https://easy.ksei.co.id/egken/). Panduan registrasi dan
   penggunaan serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada
   situs web (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
   The shareholders or their proxies can attend the Meeting either physically or electronically using
   the Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") provided by KSEI using the link
   (https://easy.ksei.co.id/egken/). Registration and user guideline as well as further explanation on
   eASY.KSEI       and     AKSes      KSEI can       be found on           the following       website
   (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);


4. Pemegang saham yang berhalangan hadir baik secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir
   secara elektronik dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   Any shareholder who is unable to attend either electronically or to choose to not attend the Meeting
   in the electronic manner, may be represented by its proxies, with the following terms:


   a. memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
      Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui
      aplikasi eASY.KSEI. Pihak Independen yang akan ditunjuk adalah staf dari Biro Adminsitrasi
      Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu dalam hal
      ini PT Datindo Entrycom;
       by granting authorities via electronic means (e-Proxy) to the Independent Parties appointed by
       the Company to represent and to vote at the Meeting through eASY.KSEI application. The
       Independent Party to be appointed is a staff from the Securities Administration Bureau (the

                                                                   PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                   Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                   Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                   Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                   Indonesia

   “BAE") namely PT Datindo Entrycom, who specially appointed by the Company for the
   particular Meeting;


b. memberikan kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web
   Perseroan, dengan ketentuan:
   granting authorization by filling out a proxy form which can be downloaded on the Company's
   website, with the following conditions:


   1) pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana
      disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional
      dengan menggunakan formulir surat kuasa;
       the alternative of granting the proxy to an Independent Party appointed by the Company
       as mentioned above can also be done through the conventional way, by using the proxy
       form;


   2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak
      selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
      kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
       any member of the Board of Director, any member of the Board of Commissioner, and any
       employee of the Company may act as a proxy of any shareholder in the Meeting, but any
       vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting session;


   3) pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
      sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
       any shareholder is not allowed to split the proxy to more than one proxies with a different
       vote;


   4) surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
      pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus
      melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
      pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang disertai juga Akta susunan Direksi
      dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat;
       the proxy form must be furnished with a copy of the Identity Card (ID) or other valid
       identification. For a legal entity shareholder, a copy of the Articles of Association and
       amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well
       as the Deed of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who
       are in charge at the time of the Meeting must be also furnished;

   5) surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah
      dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
      Rapat diselenggarakan melalui BAE yaitu:
       the completed proxy form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity
       document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest 1 (one)
       working day before the Meeting through BAE:



                                                                 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                 Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                 Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                 Indonesia

           PT Datindo Entrycom
           Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
           Telp: +62-21-350 8077.

           Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
           notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik
           Indonesia setempat atau diproses apostile.
           A proxy form from the shareholders executed overseas must be legalized by a local public
           notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic of
           Indonesia or to be apostilled.


5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata
   Tertib Rapat, dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web
   KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situsweb Perseroan (https://www.mpmgroup.co.id/id/investors);
   All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting’s agenda, Proxy
   Form, and Meeting’s Rules of Conduct, can be accessed/obtained by scanning the QR Code below
   or through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website
   (https://www.mpmgroup.co.id/id/investors);


6. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat,
   termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang
   tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
   The shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting’s Rule of Conduct,
   including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline is
   available at eASY.KSEI application website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);


7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
   sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
   pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan
   situs web Perseroan.
   Any change and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting
   which has not been incorporated under this invitation will be further updated on website of
   KSEI/eASY.KSEI application and the Company’s website.


 KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT / ATTENDANCE QUORUM AND
 MEETING RESOLUTION
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan
   mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih
   dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
   dengan hak suara yang sah (kuorum Rapat). Namun khusus untuk Mata Acara ke-6, Rapat adalah
   sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila
   Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3
   (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara
   yang sah (kuorum Rapat untuk Mata Acara ke-6);



                                                                   PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                   Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                   Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                   Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                   Indonesia

    The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the
    shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued
    by the Company with valid voting rights (the Meeting quorum). However, specifically for the
    Agenda No. 6, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if the
    Meeting is attended by the shareholders or their authorized proxies who represent at least 2/3 (two
    third) of total shares issued by the Company with valid voting rights (the Meeting quorum for the
    Agenda No.6);

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih
   dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
   dan/atau diwakili dalam Rapat (kuorum pengambilan keputusan). Namun khusus untuk Mata Acara
   ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (lihat uraian butir 1 di
   atas).

    The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the
    deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by
    more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the
    Meeting (quorum of resolution making). However, specifically for agenda No 6, the resolution is
    valid if approved by more than 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company with valid
    voting rights attended/represented at the Meeting (see the explanation in point 1 above) (quorum
    of resolution making for Agenda No.6).


3. Mata acara ke-5 dan mata acara ke-7 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak
   memerlukan pengambilan keputusan.
    The agenda No. 5 and agenda No. 7 are the submission of the Company’s reports on which it do
    not require any resolution.

BAHAN RAPAT / MEETING MATERIALS

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait
Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: Tautan atau dengan memindai QR Code berikut ini:
Complete and up to date information regarding the material of each agenda of the Meeting, including
other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company: Link or
by scanning the following QR Code:




                                         Jakarta, 7 Mei/May 2024
                                     PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
                                     Direksi / The Board of Directors

                                                                     PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk   T +6221 2971 0170
                                                                     Lippo Kuningan 26th Floor         F +6221 2911 0320
                                                                     Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
                                                                     Karet Kuningan, Jakarta 12940,    mpmgroup.co.id
                                                                     Indonesia