20240507_PSGO_Pemanggilan RUPS_31636415_lamp1.pdf

Dengan ini memberikan kuasa (dengan/tanpa)* hak substitusi kepada:
Herewith confer a power of attorney (with/without)* substitution right to:

*coret salah satu
*scratch one

Nama                     : ………………………………………………………………………………
Name

Alamat                   : ………………………………………………………………………………
Address

Nomor KTP                : ………………………………………………………………………………
ID Card Number

Alamat e-mail            : ………………………………………………………………………………
E-mail address

(“Penerima Kuasa”/ the “Attorney”)

                                              KHUSUS
                                           SPECIFICALLY

Untuk menghadiri dan menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Palma Serasih Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”)
yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2024 (atau tanggal lainnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku), dan memberikan suara atas mata acara sebagai berikut:

To attend and to convey responses, questions and votes in the Annual General Meeting of Shareholders
of PT Palma Serasih Tbk (hereinafter referred to as the “Meeting”) to be held in Jakarta on May 30,
2024 (or other dates of replacement in accordance with the applicable laws and regulations), and to
vote with respect to the following agendas:




                                                                                                  2

No                Mata Acara Rapat                    Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan
                  Meeting Agendas                          Please fill with (√) as you choose
                                                       Setuju      Tidak Setuju         Abstain
                                                        For            Against          Abstain
1    Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
     dan Laporan Berkelanjutan Perseroan Tahun
     2023, Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan
     Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha
     Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
     Dewan      Komisaris     Perseroan,   serta
     memberikan pelunasan dan pembebasan
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
     charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan      dan    pengawasan     yang
     dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2023;

     Approval and Ratification of the 2023 Annual
     Report and Sustainability Report of the
     Company, the Consolidated Financial
     Statements of the Company for the financial
     year ended December 31, 2023, Directors’
     Report on the business operation of the
     Company and the Board of Commissioners’
     Supervisory Report, as well as to grant full
     release and discharge (acquit et de charge) to
     all members of the Board of Directors and
     Board of Commissioners of the Company for
     the management and supervision during the
     financial year ended on December 31, 2023;




                                                                                                    3

No               Mata Acara Rapat                    Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan
                 Meeting Agendas                          Please fill with (√) as you choose
                                                      Setuju      Tidak Setuju         Abstain
                                                       For            Against          Abstain
2    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023;

     Appropriation of the Company’s Net Profit for
     the financial year ended on December 31,
     2023;
3    Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
     Akuntan Publik untuk melakukan Audit
     Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada 31
     Desember 2024;

     Appointment of a Public Accountant and
     Public Accountant Firm to Audit the
     Consolidated Financial Statements of the
     Company for the Financial Year ended on
     December 31, 2024;
4    Penetapan Gaji atau Honorarium dan
     Tunjangan anggota Direksi Perseroan dan
     anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2024 serta tantiem untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2023;

     Determination of the Amount of Salary or
     Honorarium and Benefits of the member of
     Board of Directors and Commissioners of the
     Company for the financial year ended on
     December 31, 2024, as well as
     bonus/tantieme payment for the financial year
     ended on December 31, 2023;




                                                                                                   4

 No                Mata Acara Rapat                    Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan
                   Meeting Agendas                          Please fill with (√) as you choose
                                                        Setuju      Tidak Setuju         Abstain
                                                         For            Against          Abstain
 5    Pengangkatan kembali susunan Direksi dan
      Dewan Komisaris Perseroan;

      Re-appointment Board of Directors and Board
      of Commissioners of the Company;
 6    Pemberian kuasa dan wewenang kepada
      Direksi untuk menentukan dan membayar
      dividen interim untuk periode buku Perseroan
      yang berakhir sampai dengan tanggal 31
      Desember 2024;

      Granting full power and authority to the Board
      of Directors of the Company to determine and
      pay out interim dividends for the financial
      period ended until December 31, 2024;

Penerima Kuasa wajib memberikan suara sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan pilihan Pemberi
Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.
The Attorney is obliged to vote as mentioned above in accordance with the choice of the Authorizer as
the Shareholder, at each Meeting Agenda.


Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa suara dalam setiap mata acara Rapat yang disampaikan
berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti
bilamana diperlukan.
The Authorizer hereby confirms that the votes in each agenda of the Meeting casted based on this Power
of Attorney are valid and true and this Power of Attorney can be used as evidence if necessary.




                                                                                                     5

Surat Kuasa ini ditandatangani di ……………………………………. Pada tanggal …
This Power of Attorney is dully signed in …………………………………on the ……………

 Pemberi Kuasa / The Authorizer         Penerima Kuasa / The Attorney


 Materai
 Rp10.000
 Stamp duty



 ___________________________           ___________________________
 Nama / Name :                         Nama / Name :




                                                                        6