Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 098/ES/V/2026
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 7
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 080/ES/IV/2026 , Tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2026 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PT. Eratex Djaja Tbk - Surabaya
diumumkan dan sesuai iklan) Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya,
60226
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025
3 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun
Buku 2025
4 Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan
Keuangan tahun 2026
5 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Page 2
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 11-05-2026 12:31
Lampiran 1. Tata Tertib RUPS Tahunan.pdf
2. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf
3. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Luar Biasa.pdf
4. Tata Tertib RUPS Luar Biasa.pdf
5. R Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa.pdf
6. R Bahan Mata Acara RUPS Tahunan.pdf
7. BUKTI di KSEI n Website ERTX 11 Mei 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 098/ES/V/2026
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 7
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 080/ES/IV/2026 , dated 24 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 02 June 2026 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT. Eratex Djaja Tbk - Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya,
60226
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2025
3 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun
Buku 2025
4 Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan
Keuangan tahun 2026
5 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Page 4
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Function Approver
Date and Time 11-05-2026 12:31
Attachment 1. Tata Tertib RUPS Tahunan.pdf
2. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf
3. Bhs n Eng - Pemanggilan RUPS Luar Biasa.pdf
4. Tata Tertib RUPS Luar Biasa.pdf
5. R Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa.pdf
6. R Bahan Mata Acara RUPS Tahunan.pdf
7. BUKTI di KSEI n Website ERTX 11 Mei 2026.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Juliarti Pudji Kurniawati Approver Eratex Djaja Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.