Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 206/PGE500/2024-S0
Nama Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kode Emiten PGEO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 174/PGE500/2024-S0 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2024 Waktu : 13:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom Grha Pertamina, Jalan Medan
diumumkan dan sesuai iklan) Merdeka Timur No 11- 13, Gambir Jakarta
10110
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2023
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024
disertai dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan
tersebut
4 Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024, dan Penghargaan
atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO
6 Laporan Pelaksanaan Program MESOP dan
Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan
Ditempatkan secara Penuh dalam Rangka Pelaksanaan
Program MESOP
7 Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Telepon : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.
Nama Pengirim Kitty Andhora
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-05-2024 18:43
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST PGEO 2024 - Bahasa.pdf
2. Pemanggilan RUPST PGEO 2024 - English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 206/PGE500/2024-S0
Issuer Name PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Issuer Code PGEO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 174/PGE500/2024-S0 , dated 19 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 May 2024 Time : 13:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom Grha Pertamina, Jalan Medan
Merdeka Timur No 11- 13, Gambir Jakarta
10110
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2023
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024
disertai dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan
tersebut
4 Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024, dan Penghargaan
atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO
6 Laporan Pelaksanaan Program MESOP dan
Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan
Ditempatkan secara Penuh dalam Rangka Pelaksanaan
Program MESOP
7 Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Phone : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.com
Sender Name Kitty Andhora
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-05-2024 18:43
Attachment 1. Pemanggilan RUPST PGEO 2024 - Bahasa.pdf
2. Pemanggilan RUPST PGEO 2024 - English.pdf
This is an official document of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kitty Andhora
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.