Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 514/WK/DIR/2024
Nama Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten WSKT
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 444/WK/DIR/2024-446/WK/DIR/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT
diumumkan dan sesuai iklan) Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2023
2 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II
tahun 2021
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita
Karya Tahun 2022
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Nama Pengirim Ermy Puspa Yunita
Jabatan SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 17:49
Lampiran 1. 240425_Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2023.pdf
2. 240426_AGMS_Invitation_Year_Book_2023.pdf
3. 514_WK_DIR_2024 Pemanggilan RUPST Tahun 2023.pdf
4. 20240426 Materi RUPST Tahun Buku 2023 V1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 514/WK/DIR/2024
Issuer Name PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WSKT
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 444/WK/DIR/2024-446/WK/DIR/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 22 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT
Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2023
2 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II
tahun 2021
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita
Karya Tahun 2022
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Sender Name Ermy Puspa Yunita
Function SVP Corporate Secretary
Date and Time 26-04-2024 17:49
Attachment 1. 240425_Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2023.pdf
2. 240426_AGMS_Invitation_Year_Book_2023.pdf
3. 514_WK_DIR_2024 Pemanggilan RUPST Tahun 2023.pdf
4. 20240426 Materi RUPST Tahun Buku 2023 V1.pdf
This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ermy Puspa Yunita
· SVP Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.