Back to announcement
20240426_CMRY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630037.pdf
RUPS minutes Needs review CMRYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/CORSEC/EKS/IV/2024
Nama Perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Kode Emiten CMRY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/CORSEC/EKS/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.934.683.000 saham atau 94,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Laporan Keuangan
0.653 58
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Arief
Somantri dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota
jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 6
Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tersebut untuk tahun buku 2023, kecuali untuk perbuatan penggelapan,
penipuan, dan tindak pidana lainnya
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,15% 7.455.24 99,78% 100 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Bersih
0.553 58
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya
Rp1.241.780.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan
puluh juta rupiah) sebagai berikut:
a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp714.121.470.000,00 (tujuh ratus empat belas
miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 57,51% dari Laba
Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan
didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal
8 Mei 2024 dan tanggal pembayaran dividen tunai pada 20 Mei 2024, sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 90,00 dengan memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku.
b. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan
usaha Perseroan.
Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 94,15% 7.455.24 99,78% 100 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Penggunaan Dana
0.553 58
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Publik dan/atau
0.653 58
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Bapak Daniel Amdhani dari Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst Young global di Indonesia sebagai
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain
dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup
pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti
apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Kembali / Perubahan
0.653 58
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau
sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, menjadi
sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Bapak Farell Grandisuri
Direktur: Bapak Axel Sutantio
Direktur: Bapak Bharat Shah Joshi
Direktur: Bapak Martua Parningotan Sihaloho
Direktur: Bapak Arjoso Wisanto
Direktur: Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam
akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 94,15% 7.236.06 96,86% 214.135. 2,87% 20.532.5 0,27% Setuju
Tunjangan Bagi
4.512 964 35
Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024,
maksimum sama dengan tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Farell Grandisuri DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Juni 2026 1
Sutantio UTAMA
Bapak Axel Sutantio DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Bapak Bharat Shah Joshi DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Bapak Arjoso Wisanto DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Bapak Martua Parningotan DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Sihaloho
Bapak Pamungkas Bayu DIREKTUR 25 April 2024 30 Juni 2026 1
Triprasetyo
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Martua Sihaloho
Direktur
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Rukan Taman Meruya Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28 Jakarta Barat
Telepon : +62 21 5874630, Fax : +62 21 5874630, www.cimory.com
Nama Pengirim Martua Sihaloho
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 11:10
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_IN_FINAL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_EN_FINAL.pdf
3. CMRY_Covernote_RUPS 25 April 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/CORSEC/EKS/IV/2024
Issuer Name PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Issuer Code CMRY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 029/CORSEC/EKS/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.934.683.000 shares or 94,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Laporan Keuangan
0.653 58
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December
31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,15% 7.455.24 99,78% 100 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Bersih
0.553 58
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Distributing Cash Dividend in the amount of Rp 714.121.470.000,00
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 94,15% 7.455.24 99,78% 100 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Penggunaan Dana
0.553 58
Hasil Keputusan To approve the Report on the utilization of initial public offering proceeds.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Publik dan/atau
0.653 58
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to appoint Daniel Amdhani and the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro
and Surja.
Page 6
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,15% 7.455.24 99,79% 0 0% 15.492.3 0,21% Setuju
Kembali / Perubahan
0.653 58
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to appoint Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo as Director of the Company starting
from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders which will be held in 2026 or at any time in the General Meeting of
Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association
Determine the composition of the members of the Board of Directors of the Company, as of
the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company in 2026, with the following composition:
Board of Directors
President Director: Mr. Farell Grandisuri
Director: Mr. Axel Sutantio
Director: Mr. Bharat Shah Joshi
Director: Mr. Martua Parningotan Sihaloho
Director: Mr. Arjoso Wisanto
Director: Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo
Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of
the Board of Directors of the Company mentioned above in a deed made before a Notary,
and to further inform the competent authorities, and take all and every action required in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 94,15% 7.236.06 96,86% 214.135. 2,87% 20.532.5 0,27% Setuju
Tunjangan Bagi
4.512 964 35
Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Determine the salary or honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2024, a maximum equal to the fiscal
year 2023 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine its
allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the
form of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Farell Grandisuri PRESIDENT 18 August 2021 18 June 2026 1
Sutantio DIRECTOR
Bapak Axel Sutantio DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Bapak Bharat Shah Joshi DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Bapak Arjoso Wisanto DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Bapak Martua Parningotan DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Sihaloho
Bapak Pamungkas Bayu DIRECTOR 25 April 2024 30 June 2026 1
Triprasetyo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 7
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Martua Sihaloho
Direktur
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Rukan Taman Meruya Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28 Jakarta Barat
Phone : +62 21 5874630, Fax : +62 21 5874630, www.cimory.com
Sender Name Martua Sihaloho
Function Direktur
Date and Time 26-04-2024 11:10
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_IN_FINAL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS CMRY 25 April 2024_EN_FINAL.pdf
3. CMRY_Covernote_RUPS 25 April 2024.pdf
This is an official document of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Arief Somantri
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
person
Daniel Amdhani
p.2
unresolved
person
Martua Parningotan Sihaloho
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Pamungkas Bayu Triprasetyo Memberikan
· Direktur
p.3 ×12
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Martua Sihaloho
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Pamungkas Bayu Triprasetyo Granting
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
515 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '2.87',
'pct_for': '94.15',
'seq': 3,
'votes_abstain': '20532',
'votes_against': '214135',
'votes_for': '7236'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '35',
'votes_against': '964',
'votes_for': '4512'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.27',
'pct_against': '2.87',
'pct_for': '94.15',
'seq': 6,
'votes_abstain': '20532',
'votes_against': '214135',
'votes_for': '7236'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '35',
'votes_against': '964',
'votes_for': '4512'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.15',
'record_date': '2024-05-08',
'shares_present': '7934683000'}