Back to announcement
20240425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629518.pdf
RUPS minutes Parsed ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0609/DIR/Corp.Sec/IV/2024
Nama Perusahaan Asuransi Ramayana Tbk
Kode Emiten ASRM
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0507/DIR/Corp.Sec/IV/2024 tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 259.996.138 saham atau 85,45%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
138
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023, termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam
laporannya Nomor 00373/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya
Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
138
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
a. Dividen Tunai (22,28%) Rp. 19.778.449.600,-
b. Cadangan Umum (77,72%) Rp. 69.008.485.891,-
2. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 65,- untuk setiap saham yang bernilai nominal
Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek kepada Pemegang
Saham elektronik yang berada di KSEI dan untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat
akan dikirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para
Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Rabu tanggal 22
Mei 2024.
3. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan
zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
138
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan
pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada
Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
Page 2
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
261.306.108 saham atau 85,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 85,88% 261.306. 85,88% 0 0% 0 0% Setuju
Kerja Pemisahan Unit
108
Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal
yang berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan
dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang
berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 85,88% 261.306. 85,88% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
108
(Stock Split)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemecahan nominal saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp
500,- (lima ratus Rupiah) per saham, menjadi sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima
Rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sehubungan dengan
pemecahan saham (stock split).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham
termasuk untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan dalam akta yang dibuat di
hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan
mengumumkan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SYAHRIL DIREKTUR 27 Mei 2008 22 Juni 2028 4
UTAMA
Bapak JIWA ANGGARA WAKIL DIREKTUR 08 Mei 2018 22 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak PRISTIWANTO DIREKTUR 08 Mei 2018 22 Juni 2028 2
BANI
Bapak Y. DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
PARLINDUNGAN
MANURUNG
Bapak A.M. ANDI DIREKTUR 24 Juni 2013 22 Juni 2028 3
PRIMADI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. A. WINOTO KOMISARIS 27 Mei 2008 22 Juni 2026 6
DOERIAT UTAMA
Bapak MOHAMAD RUSLI KOMISARIS 23 Mei 2017 22 Juni 2026 3 X
Bapak DR. ANTONIUS KOMISARIS 30 Juli 2020 22 Juni 2026 2
WIDYATMA X
SUMARLIN
Bapak ANANTO KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2026 1
HARJOKUSUMO
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Ramayana Tbk
Adi Ratna Punggawa
Corporate Secretary
Asuransi Ramayana Tbk
Jl. Kebon Sirih No. 49
Telepon : 3193 7148 , Fax : 3193 4825, -
Nama Pengirim Adi Ratna Punggawa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 10:50
Lampiran 1. NOTARIS - RINGKASAN RUPS TH RAMAYANA 2024.pdf
2. NOTARIS - RINGKASAN RUPSLB RAMAYANA 2024.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan LB 2024.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPST ASRM 2024 - EN.pdf
5. RINGKASAN RISALAH RUPSLB ASRM 2024.pdf
6. RINGKASAN RISALAH RUPSLB ASRM 2024 - EN.pdf
7. RINGKASAN RISALAH RUPST ASRM 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Ramayana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0609/DIR/Corp.Sec/IV/2024
Issuer Name Asuransi Ramayana Tbk
Issuer Code ASRM
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0507/DIR/Corp.Sec/IV/2024 Date 01 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 259.996.138 shares or 85,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
138
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepting the report of the Board of Directors on the Company's performance and
operation for the fiscal year ended on December 31, 2023.
2. Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report, including ratification of the
Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 which has been
examined by Public Accountant Mirawati Sensi Idris in her report Number
00373/2.1090/AU.1/08/0153-2/ 1/III/2024 dated March 28 2024.
3. Giving the full acquittal and discharge from responsibility to the Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision carried out in relation to the
operation of the Company, as long as the management and supervision are reflected in the
Board of Directors Report and in the statement of income in the year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
138
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determines the Allocation of Company's profit in the year 2023 as follows:
a. Cash Dividend (22,28%) Rp 19.778.449.600,
b. General Reserve (77,72%) Rp 69.008.485.891,
2. Paying Cash Dividend amounting to Rp 65, for each share worth Rp 500, to the
Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on
Monday, Mei 06, 2024 until 16:00 p.m.
The Dividend payments will be made via transfer to the securities account for Shareholders
electronically located at KSEI and for Shareholders in script form will be sent Dividend
Checks PT Bank Mandiri - Jakarta Thamrin Branch. Dividend Checks will be sent to the
addresses of entitled Shareholders and payments will be made starting Wednesday May 22,
2024
3. Paying the Board of Directors and Board of Commissioners bonus at the amount of 6%
from gross profit before imposed this bonus.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,45% 259.996. 85,45% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
138
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving the appointment of Public Accountant office Mirawati Sensi Idris Public
Accountant Firm, that will audit the book of the Company for the fiscal year ended on
December 31, 2024 and giving authority to the Directors to determine the amount of
honorarium for the implementation of the services.
Page 5
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
261.306.108 share of 85,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 85,88% 261.306. 85,88% 0 0% 0 0% Setuju
Kerja Pemisahan Unit
108
Syariah
Hasil Keputusan 1. Approving the proposed amendment of Work Plan to Spin off Sharia Unit.
2. Giving authority to the Company's Board of Directors to carry out all matters related to the
Amendments of Work Plan to Spin off Sharia Unit, to state in the deed made before a Notary
Public, including reporting to the competent authority, registering and announcing, and doing
everything necessary and required by the applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 85,88% 261.306. 85,88% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
108
(Stock Split)
Hasil Keputusan 1. Approved a nominal stock split of the Company, from Rp. 500,- (five hundred Rupiah) per
share, to Rp. 125,- (one hundred and twenty-five Rupiah) per share.
2. Approved changes to the Articles of Association Article 4 paragraph (1) and paragraph (2)
in connection with stock splits.
3. Giving authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all
actions necessary to carry out the split of the nominal value of shares including requesting
approval and notification of changes to Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the
Company's Articles of Association and stating in the deed made in the presence of notary
includes reporting to the authorized agency, registering and announcing as well as doing
everything that is necessary and required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SYAHRIL PRESIDENT 27 May 2008 22 June 2028 4
DIRECTOR
Bapak JIWA ANGGARA VICE PRESIDENT 08 May 2018 22 June 2028 2
Bapak PRISTIWANTO DIRECTOR 08 May 2018 22 June 2028 2
BANI
Bapak Y. DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
PARLINDUNGAN
MANURUNG
Bapak A.M. ANDI DIRECTOR 24 June 2013 22 June 2028 3
PRIMADI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. A. WINOTO PRESIDENT 27 May 2008 22 June 2026 6
DOERIAT COMMISSIONER
Bapak MOHAMAD RUSLI COMMISSIONER 23 May 2017 22 June 2026 3 X
Bapak DR. ANTONIUS COMMISSIONER 30 July 2020 22 June 2026 2
WIDYATMA X
SUMARLIN
Bapak ANANTO COMMISSIONER 22 June 2023 22 June 2026 1
HARJOKUSUMO
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Asuransi Ramayana Tbk
Adi Ratna Punggawa
Corporate Secretary
Asuransi Ramayana Tbk
Jl. Kebon Sirih No. 49
Phone : 3193 7148 , Fax : 3193 4825, -
Sender Name Adi Ratna Punggawa
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 10:50
Attachment 1. NOTARIS - RINGKASAN RUPS TH RAMAYANA 2024.pdf
2. NOTARIS - RINGKASAN RUPSLB RAMAYANA 2024.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan LB 2024.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPST ASRM 2024 - EN.pdf
5. RINGKASAN RISALAH RUPSLB ASRM 2024.pdf
6. RINGKASAN RISALAH RUPSLB ASRM 2024 - EN.pdf
7. RINGKASAN RISALAH RUPST ASRM 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Ramayana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Ramayana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 May 2024 · – |
| Present | 259,996,138 (85.45%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin
p.1
unresolved
person
PRISTIWANTO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
A.M. ANDI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
DR. A. WINOTO
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
MOHAMAD RUSLI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
ANANTO
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Adi Ratna Punggawa
· Corporate Secretary
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
584 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-06',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.45',
'record_date': '2024-05-06',
'shares_present': '259996138'}