20240425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629518_lamp5.pdf

                                                    PEMBERITAHUAN
                               RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                PT Asuransi Ramayana Tbk.
                                                      (“Perseroan”)
                                                 Berkedudukan di Jakarta

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada
pukul 11.47 WIB dengan agenda sebagai berikut:

     1. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
     2. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sehubungan dengan
        pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

     1.     Syahril                                    : Direktu Utama & Umum SDM
     2.     Jiwa Anggara                               : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama
     3.     Pristiwanto Bani                           : Direktur Teknik
     4.     Yosaphat Parlindungan Manurung             : Direktur Keuangan, dan
     5.     A.M. Andi Primadi                          : Direktu Kepatuhan

Dewan Komisaris :

     1.     A. Winoto Doeriat                          : Komisaris Utama
     2.     Mohamad Rusli                              : Komisaris Independen
     3.     Antonius Widyatma Sumarlin                 : Komisaris Independen
     4.     Ananto Harjokusumo                         : Komisaris

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 261.306.108 (85,88%) dari 304.283.840 jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan
suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda
rapat adalah sebagai berikut:

                        Jumlah Pemegang                                    Hasil Pemungutan Suara
                          Saham/Kuasa
      No. Agenda
                        Pemegang Saham
        Rapat                                           Setuju                  Tidak Setuju             Abstain
                        yang mengajukan
                           pertanyaan
                                                261.306.108 saham
              1             Tidak ada                                            Tidak ada              Tidak ada
                                                (85,88%) dari yang hadir
                                                261.306.108 saham
              2             Tidak ada                                            Tidak ada              Tidak ada
                                                (85,88%) dari yang hadir

Keputusan Rapat Agenda Pertama adalah sebagai berikut :

1.        Menyetujui usulan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2.        Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan Perubahan Rencana
          Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi
          yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
          peraturan perundang-undangan yang berlaku.