Back to announcement
20240425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629518_lamp7.pdf
RUPS minutes Parsed ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang telah
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai
pada pukul 10.43 WIB dengan agenda sebagai berikut :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 dan persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2023 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2023.
3. Penunjukan akuntan publik.
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
Direksi :
1. Syahril : Direktu Utama & Umum SDM
2. Jiwa Anggara : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama
3. Pristiwanto Bani : Direktur Teknik
4. Yosaphat Parlindungan Manurung : Direktur Keuangan, dan
5. A.M. Andi Primadi : Direktu Kepatuhan
Dewan Komisaris :
1. A. Winoto Doeriat : Komisaris Utama
2. Mohamad Rusli : Komisaris Independen
3. Antonius Widyatma Sumarlin : Komisaris Independen
4. Ananto Harjokusumo : Komisaris
Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 259.996.138 (85,45%) dari 304.283.840 jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan
suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap
agenda rapat adalah sebagai berikut :
Jumlah Pemegang Hasil Pemungutan Suara
Saham/Kuasa
No. Agenda
Pemegang Saham
Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain
yang mengajukan
pertanyaan
259.996.138 saham
1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
(85,45%) dari yang hadir
259.996.138 saham
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2 (85,45%) dari yang hadir
259.996.138 saham
3 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
(85,45%) dari yang hadir
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
dalam laporannya Nomor 00373/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2023.
2. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
(1) Dividen Tunai (22,28%) Rp. 19.778.449.600,-
(2) Cadangan Umum (77,72%) Rp. 69.008.485.891,-
b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 65,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek kepada Pemegang Saham elektronik yang berada di KSEI
dan untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat akan dikirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke
alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.
c. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem
tersebut.
3. Menunjuk kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
No Kegiatan Tanggal
1 Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi 02 Mei 2024
2 Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi 03 Mei 2024
3 Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai 06 Mei 2024
4 Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai 07 Mei 2024
5 Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai 06 Mei 2024
6 Pembayaran Dividen Tunai 22 Mei 2024
2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Senin, tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil
pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya
Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen
dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang
Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari obyek pajak jika
diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan
Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh
pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP Orang Pribadi DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Bagi
WP Orang Pribadi DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima
Page 3
oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh), dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WP Orang Pribadi
DN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak
Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili ( Certifikat of Domicile atau SKD) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2
kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 13 Mei 2024. Jika SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan,
dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 25 April 2024
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 May 2024 · 10:43– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 3
For
0
85.45%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin
p.2
unresolved
org
PT BSR Indonesia.
p.2
unresolved
org
Negeri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
631 ms
12 Sep 2026 23:04
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '85.45', 'seq': 3, 'votes_for': '0'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-06',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-06',
'time_start': '10:43:00'}