Back to announcement
20240424_DCII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629229.pdf
RUPS minutes Needs review DCIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/DCI.ID/DIR/IV/2024
Nama Perusahaan PT DCI Indonesia Tbk
Kode Emiten DCII
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/DCI.ID/DIR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.363.158.937 saham atau
99,136% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.937
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana
dinyatakan dalam laporan Nomor 00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 yang diterbitkan
pada tanggal 18 Maret 2024.
3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun
2023 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.937
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp 514.487.000.000,- dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum
sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Sejumlah Rp 509.487.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan
gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (Retained
Earning).
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.937
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir pada 31 Desember 2024 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta
memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun
tidak dapat melakukan tugasnya.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris &
8.937
Pelimpahan
Wewenang
Penentuan
Remunerasi Anggota
Direksi kepada
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
dengan total nilai sebesar Rp 4.150.000.000,- dan memberikan kuasa kepada Presiden
Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan Utang
Ya 75% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
terhadap Sebagian
8.937
Besar Kekayaan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen)
kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna
mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber
perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk
melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan
bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan
pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan,
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Otto Toto Sugiri DIREKTUR 15 Oktober 2020 15 Oktober 2025 1
UTAMA
Ibu Evelyn DIREKTUR 14 April 2023 15 Oktober 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Marina Budiman PRESIDEN 15 Oktober 2020 15 Oktober 2025 1
KOMISARIS
Ibu Nancy Herawati KOMISARIS 15 Oktober 2020 15 Oktober 2025 1 X
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Indri KOMISARIS 01 Juli 2021 15 Oktober 2025 1
X
Koesindrijastoeti H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT DCI Indonesia Tbk
Evelyn Wijaya
Head of Enterprise Division
PT DCI Indonesia Tbk
Equity Tower, Lantai 17 Unit F SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta
Telepon : +62 21 2903 7500, Fax : +62 21 2903 7600, www.dci-indonesia.com
Nama Pengirim Evelyn Wijaya
Jabatan Head of Enterprise Division
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 20:29
Lampiran 1. DCII-Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 (Bahasa).pdf
2. DCII-Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Eng).pdf
3. DCII-Covernote RUPS Tahunan 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DCI Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DCI Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/DCI.ID/DIR/IV/2024
Issuer Name PT DCI Indonesia Tbk
Issuer Code DCII
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/DCI.ID/DIR/III/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.363.158.937 shares or 99,136%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.937
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's 2023 Annual Report including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31
December 2023 which have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, as stated in report Number
00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 issued on 18 March 2024.
3. Approved the granting of full discharge and release of responsibility (volledig acquit
et de charge) to members of the Company's Board of Directors for their management actions
and members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions that
have been carried out in the financial year ending 31 December 2023, as long as these
actions this action is reflected in the Company's 2023 Annual Report and is recorded in the
Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and is not
a crime or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.937
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the Company's Net Profit for the Financial Year ending 31
December 2023 in the amount of IDR 514,487,000,000 with the following conditions:
1. An amount of IDR 5,000,000,000 is determined as an additional General Reserve in
accordance with the provisions of Article 70 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Company as amended from time to time, where its use is in accordance with the provisions
of Article 22 of the Company's Articles of Association; and
2. An amount of IDR 509,487.000,000 is used to support the expansion of the
Company's data center building which will be stored as Retained Earnings.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.937
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to appoint a Public Accounting Firm and/or Public
Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending 31
December 2024 with honorarium and other appointment requirements to the Board of
Commissioners with due regard to the Audit Committee's recommendations, and to grant
authority with substitution rights to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable to carry out
their duties.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 50% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris &
8.937
Pelimpahan
Wewenang
Penentuan
Remunerasi Anggota
Direksi kepada
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of the Remuneration for the Board of Commissioners
for the 2024 financial year with a total value of IDR 4,150,000,000,- and authorized the
President Commissioner to decide the amount to be received by each member of the Board
of Commissioners.
2. Approved the delegation of authority to determine the remuneration of the
Company's Directors for the 2024 financial year to the Company's Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan Utang
Ya 75% 2.363.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
terhadap Sebagian
8.937
Besar Kekayaan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the transfer and/or pledge more than 50% (fifty percent) of the
Company's net assets as collateral for debt on behalf of the Company, in order to obtain new
funding from third parties, including but not limited to banking sources, in one or more
transactions, whether related to each other or not.
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to formalize the decision of this meeting in a notarial deed, and to
transfer and/or encumber more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as
collateral for debt on behalf of the Company, in order to obtain new funding from third
parties, including, among others, to banking sources, in one or more transactions, whether
related to each other or not.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Otto Toto Sugiri PRESIDENT 15 October 2020 15 October 2025 1
DIRECTOR
Ibu Evelyn DIRECTOR 14 April 2023 15 October 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Marina Budiman PRESIDENT 15 October 2020 15 October 2025 1
COMMINSSIONER
Ibu Nancy Herawati COMMISSIONER 15 October 2020 15 October 2025 1 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Indri COMMISSIONER 01 July 2021 15 October 2025 1
X
Koesindrijastoeti H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT DCI Indonesia Tbk
Evelyn Wijaya
Head of Enterprise Division
PT DCI Indonesia Tbk
Equity Tower, Lantai 17 Unit F SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta
Phone : +62 21 2903 7500, Fax : +62 21 2903 7600, www.dci-indonesia.com
Sender Name Evelyn Wijaya
Function Head of Enterprise Division
Date and Time 24-04-2024 20:29
Attachment 1. DCII-Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 (Bahasa).pdf
2. DCII-Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Eng).pdf
3. DCII-Covernote RUPS Tahunan 2024.pdf
This is an official document of PT DCI Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT DCI Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Indri
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Evelyn Wijaya
· Head of Enterprise Division
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
583 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2363'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2363'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.136',
'shares_present': '2363158937'}