Back to announcement
20240424_DCII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629229_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DCIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DCI INDONESIA Tbk
Dengan ini Direksi PT DCI Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan secara
fisik dan elektronik pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 bertempat di Gedung Equity Tower Lantai
17 Suite F, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK
No. 15”).
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur : OTTO TOTO SUGIRI
Direktur : EVELYN
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT
Komisaris Independen : NANCY HERAWATI
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.363.158.937 saham atau sebesar
99,136% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang
tercatat sebesar 2.383.745.900 saham.
Rapat dipimpin oleh INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT selaku Komisaris Independen berdasarkan
Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT DCI Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat, setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara
Rapat yang bersangkutan.
1
Page 2
Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2.363.158.937 - -
Keputusan Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk
di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material,
sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor
00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 yang diterbitkan pada
tanggal 18 Maret 2024.
3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun
2023 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2.363.158.937 - -
Keputusan Rapat Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp
2
Page 3
514.487.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan
Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dari waktu ke waktu, dimana penggunaannya sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Sejumlah Rp 509.487.000.000,- digunakan untuk mendukung
kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan
disimpan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning).
Mata Acara Rapat 3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Untuk Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2.363.158.937 - -
Keputusan Rapat Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2024 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan
lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
dapat melakukan tugasnya.
Mata Acara Rapat 4 Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang
Penentuan Remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2.363.158.937 - -
Keputusan Rapat
1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk
3
Page 4
tahun buku 2024 dengan total nilai sebesar Rp 4.150.000.000,-
dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk
memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
Mata Acara Rapat 5 Persetujuan Penjaminan Utang terhadap Sebagian Besar Kekayaan
Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Musyawarah mufakat
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2.363.158.937 - -
Keputusan Rapat
1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50%
(lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan
utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru
yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber
perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat
ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan
dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen)
kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama
Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari
pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak.
Jakarta,
PT DCI INDONESIA Tbk
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Apr 2024 · – |
| Present | 2,363,158,937 (99.14%) |
| Chair | INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
581 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.136',
'shares_present': '2363158937'}