20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp4.pdf

 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




di Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4
Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2024

Penjelasan:
Persetujuan pemberian wewenang kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi
remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan:
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai
pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 6
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan perihal Rapat:

1.    Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General
      Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2.    Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan
      pemanggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

3.    Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020
      tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.




                                                                                           Halaman 2 dari 4

 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




4.   Pemegang Saham yang berhak hadir secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam
     Rapat, atau secara elektronik dan memberikan suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI, atau diwakilkan oleh
     kuasanya dalam Rapat berdasarkan surat kuasa atau pemberian kuasa secara elektronik berdasarkan
     ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah para Pemegang Saham
     Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2024
     sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”).

5.   a.    Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa
           kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat
           kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai berikut:

           i.    Surat Kuasa Konvensional
                 Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan
                 www.adarominerals.id. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas
                 meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo
                 Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No.2-A, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan
                 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, Tel: +62 21 2263 8327,
                 dengan melampirkan salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor). Pemegang
                 Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan
                 membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas
                 pendaftaran.

                 Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan salinan
                 anggaran dasar terakhir, salinan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
                 terakhir, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan
                 Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

                 Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro
                 Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

                 Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa
                 tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat
                 dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

           ii.   Kuasa Elektronik
                 Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses
                 melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ . E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan
                 Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

     b.    Hanya kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham
           dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.


                                                                                             Halaman 3 dari 4

 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




6.    Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
      Perseroan www.adarominerals.id dan situs web eASY.KSEI www.easy.ksei.co.id.

7.    Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala seperti penyakit flu, wajib
      mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.

8.    Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk
      berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa
      Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau
      Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 7 di atas
      dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa
      Pemegang Saham lainnya.

9.    Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal
      31 Desember 2023, serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan
      www.adarominerals.id sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Pemegang Saham berhak mengajukan
      pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsec@adarominerals.id.
      Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara
      Rapat.

10.   Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon
      telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

11.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada
      Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI www.easy.ksei.co.id dan situs web
      Perseroan www.adarominerals.id.



                                        Jakarta, 22 April 2024
                                 PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

                                                 Direksi




                                                                                          Halaman 4 dari 4