Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted ADMR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                       BAHAN MATA ACARA
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                 PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
(“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024:

Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2023

Penjelasan:
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik
(KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di
Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal
yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2023.

Mata Acara 2
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara 3
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2024

Penjelasan:
Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, Dewan Komisaris Perseroan
mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau
penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC
di Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.




PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34 | Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 | Jakarta 12950
T +62-21-2553 3060 F +62-21-2553 3059 E corsec@adarominerals.id                      www.adarominerals.id
Page 2 
 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




Mata Acara 4
Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2024

Penjelasan:
Persetujuan pemberian wewenang kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi
remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan:
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai
pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 6
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                                                                                        Halaman 2 dari 4
Page 3 
 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




Berikut daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat:

 Julius Aslan




 Kewarganegaraan                  Indonesia

 Usia                             60 per tanggal 31 Desember 2023

 Riwayat Pendidikan               S1 Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Indonesia

 Riwayat Jabatan

 Pengalaman Kerja                 •   Direktur Pemasaran, PT Astra Honda Motor, 2009
                                  •   Direktur Human Resources, PT Astra Honda Motor, 2007
                                  •   Direktur Human Resources, PT Astra Agro Lestari Tbk, 2006
                                  •   Direktur Human Resources, Bank Permata, 2004
                                  •   Corporate Human Resources Chief, PT Astra International Tbk, 2001
                                  •   Management Trainee, PT Astra International Tbk

 Jabatan Rangkap                  •   Direktur, PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
                                  •   Komisaris, PT Alam Tri Abadi
                                  •   Komisaris, PT Alam Tri Bangun Indonesia
                                  •   Direktur, PT Alam Tri Cakra Indonesia
                                  •   Komisaris, PT Alam Tri Daya Indonesia
                                  •   Komisaris, PT Adaro Indonesia
                                  •   Komisaris, PT Maruwai Coal
                                  •   Komisaris, PT Kalteng Coal
                                  •   Komisaris, PT Sumber Barito Coal



                                                                                             Halaman 3 dari 4
Page 4 
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




                               •   Komisaris, PT Juloi Coal
                               •   Komisaris, PT Lahai Coal
                               •   Komisaris, PT Ratah Coal
                               •   Komisaris Utama, PT Saptaindra Sejati
                               •   Komisaris Utama, PT Adaro Jasabara Indonesia
                               •   Presiden Komisaris, PT Adaro Mining Technologies
                               •   Komisaris, PT Adaro Logistics
                               •   Komisaris, PT Indonesia Bulk Terminal
                               •   Komisaris, PT Puradika Bongkar Muat Makmur
                               •   Komisaris, PT Maritim Barito Perkasa
                               •   Komisaris, PT Harapan Bahtera Internusa
                               •   Komisaris, PT Barito Galangan Nusantara
                               •   Komisaris, PT Adaro Power
                               •   Komisaris, PT Adaro Indo Aluminium
                               •   Komisaris, PT Adaro Baterai Indonesia

Domisili                       Jakarta




                                     Jakarta, 22 April 2024
                              PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

                                             Direksi




                                                                                      Halaman 4 dari 4

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.21 MB
Published22 Apr 2024
Pages4
Characters7,131
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ADARO MINERALS INDONESIA TBK p.1 ×20
linked org Astra Agro Lestari Tbk p.3 ×2
linked org Bank Permata p.3
linked org Astra International Tbk p.3 ×5
linked org Adaro Energy Indonesia Tbk. p.3 ×2
linked org PT Alam Tri Abadi p.3
linked org PT Alam Tri Cakra Indonesia p.3
linked org PT Adaro Indonesia p.3
linked org Adaro Mining p.4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
possible person Julius Aslan p.3
unresolved person Daniel Kohar p.1
unresolved org Rintis dan Rekan p.1 ×2
unresolved org Tanudiredja p.1
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia p.2
unresolved org PT Astra Honda Motor p.3 ×2
unresolved org PT Alam Tri Bangun Indonesia p.3
unresolved org PT Alam Tri Daya Indonesia p.3
unresolved org PT Maruwai Coal p.3
unresolved org PT Kalteng Coal p.3
unresolved org PT Sumber Barito Coal Halaman p.3
unresolved org PT Juloi Coal p.4
unresolved org PT Lahai Coal p.4
unresolved org PT Ratah Coal p.4
unresolved org PT Saptaindra Sejati p.4
unresolved org PT Adaro Jasabara Indonesia p.4
unresolved org PT Adaro Mining Technologies p.4
unresolved org PT Adaro Logistics p.4
unresolved org PT Indonesia Bulk Terminal p.4
unresolved org PT Puradika Bongkar Muat Makmur p.4
unresolved org PT Maritim Barito Perkasa p.4
unresolved org PT Harapan Bahtera Internusa p.4
unresolved org PT Barito Galangan Nusantara p.4
unresolved org PT Adaro Power p.4
unresolved org PT Adaro Indo Aluminium p.4
unresolved org PT Adaro Baterai Indonesia Domisili p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 6

20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303.pdf done
20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp5.pdf done
20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp4.pdf done
20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp6.pdf done
20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp3.pdf done
20240422_ADMR_Pemanggilan RUPS_31628303_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result