Back to announcement
20240417_EAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626932.pdf
RUPS minutes Needs review EASTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0051/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IV/2024
Nama Perusahaan PT Eastparc Hotel Tbk
Kode Emiten EAST
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0043/PT.EPH-Tbk/SK/LAP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.425.705.090 saham atau 58,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.090
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris,
Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2023).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku
2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.090
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan wajib.
2. Membagikan dividen final sebesar Rp2,45 (dua koma empat lima rupiah) per saham atau
berjumlah Rp10.109.693.073 (sepuluh miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan
puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari laba tahun buku 2023 dan
akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk
melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen
tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari laba tahun berjalan
Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut ini:
-Sebesar Rp1,953 (satu koma sembilan lima tiga) per saham atau berjumlah
Rp8.058.869.621 (delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh
sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 pada
pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023.
-Sebesar Rp1,80 (satu koma delapan rupiah) per saham atau berjumlah Rp7.427.529.605
(tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus
lima rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2023 pada pukul 16.00 WIB dan
pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023; dan
-Sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp10.316.013.340
(sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan
pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan
pada tanggal 7 Desember 2023.
4. Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp8,703 (delapan koma tujuh kosong tiga rupiah) per
saham atau sejumlah Rp35.912.105.639 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta
seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
5.Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.090
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan
audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Khalid bin Omar PRESIDEN 04 Maret 2019 29 Maret 2025 2
Abdat DIREKTUR
Bapak Helmi Khalid Abdat DIREKTUR 04 Maret 2019 29 Maret 2025 2
Bapak Muhammad Anis DIREKTUR 04 Maret 2019 29 Maret 2025 2
Bapak Wahyudi Eko DIREKTUR 04 Maret 2019 29 Maret 2025 2
Sutoro
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Anwar KOMISARIS 29 Maret 2022 29 Maret 2025 1
Karim UTAMA
Bapak Edwin Jayandaru KOMISARIS 04 Maret 2019 29 Maret 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Eastparc Hotel Tbk
Muhammad Anis
Direktur
PT Eastparc Hotel Tbk
Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa
Telepon : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id
Nama Pengirim Muhammad Anis
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 18-04-2024 10:19
Page 4
Lampiran 1. 0051 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
3. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Eastparc Hotel Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Eastparc Hotel Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0051/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IV/2024
Issuer Name PT Eastparc Hotel Tbk
Issuer Code EAST
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0043/PT.EPH-Tbk/SK/LAP/III/2024 Date 18 March 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.425.705.090 shares or 58,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.090
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the 2023 Annual Report (including the Board of Commissioners' Report, the
Directors' Report, and the audited Financial Statements for the financial year of 2023).
2. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2023.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.090
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year of 2023 as follows:
1. IDR 50,000,000 (fifty million rupiah) for the mandatory reserve fund.
2. Distribute a final dividend of IDR 2.45 (two point four five rupiah) per share or containing
IDR 10,109,693,073 (ten billion hundred nine million six hundred ninety three thousand
seventy three rupiah) originating from profits for the 2023 financial year and Collect the
Company's profit balance from the previous financial year, and give power and authority to
the Company's Directors to regulate the procedures for paying dividends, including but not
limited to determining the payment schedule, as well as to carry out all other necessary
actions subsequent to the payment of final cash dividends in accordance with applicable
laws and regulations.
3. Approve the distribution of interim dividends for the 2023 financial year from the
Company's current profit for the period ending December 31, 2023, as follows:
-In the amount of IDR 1,953 (one point nine five three) per share or containing IDR
8,058,869,621 (eight billion fifty-eight million eight hundred sixty-nine thousand six hundred
and twenty-one rupiah) to the Company's shareholders whose names are recorded in the
register shareholders of the Company on May 30, 2023 at 16.00 WIB and payment was
made on June 8, 2023.
-IDR 1.80 (one point eight rupiah) per share or an increase of IDR 7,427,529,605 (seven
billion four hundred twenty-seven million five hundred twenty-nine thousand six hundred and
five rupiah) to shareholders whose names are recorded in the shareholder register Company
on August 15, 2023 at 16.00 WIB and payment was made on August 30, 2023; and
-In the amount of IDR 2.5 (two-point five rupiah) per share or containing IDR 10,316,013,340
(ten billion three hundred sixteen million thirteen thousand three hundred and forty rupiah) to
shareholders whose names are recorded in the Company's shareholder register on the date
November 17, 2023 at 16.00 WIB and payment was made on December 7, 2023.
4.Thus, the Company's total dividend for the financial year ending 31 December 2023 is IDR
8,703 (eight point seven three rupiah) per share or IDR 35,912,105,639 (thirty-five billion
nine hundred twelve million one hundred five thousand six hundred thirty-nine rupiah).
5.While the rest is recorded as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,78% 2.425.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.090
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Sandra Prakreati, CPA to audit the
Company's financial statements for the 2024 financial year;
2. Give authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium for the
Public Accounting Firm; and
3. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and/or other Public Accounting Firm in accordance with the
recommendations of the Audit Committee and applicable regulations, in the event that the
appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for whatever reason is unable to
complete the providing audit services or being unable to audit the Company's Financial
Report for the 2024 Financial Year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Khalid bin Omar PRESIDENT 04 March 2019 29 March 2025 2
Abdat DIRECTOR
Bapak Helmi Khalid Abdat DIRECTOR 04 March 2019 29 March 2025 2
Bapak Muhammad Anis DIRECTOR 04 March 2019 29 March 2025 2
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wahyudi Eko DIRECTOR 04 March 2019 29 March 2025 2
Sutoro
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Anwar PRESIDENT 29 March 2022 29 March 2025 1
Karim COMMISSIONER
Bapak Edwin Jayandaru COMMISSIONER 04 March 2019 29 March 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Eastparc Hotel Tbk
Muhammad Anis
Direktur
PT Eastparc Hotel Tbk
Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa
Phone : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id
Sender Name Muhammad Anis
Function Direktur
Date and Time 18-04-2024 10:19
Attachment 1. 0051 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
3. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Eastparc Hotel Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Eastparc Hotel Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta
p.3
unresolved
person
Khalid bin Omar
· PRESIDEN
p.3
unresolved
person
Abdat
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Wahyudi Eko
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Muhammad Anwar
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Public Accounting Firm Sandra Prakreati
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
504 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'seq': 2, 'votes_abstain': '30', 'votes_for': '8058869621'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.78',
'record_date': '2023-05-30',
'shares_present': '2425705090'}