Back to announcement
20240417_EAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626932_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review EASTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.906
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 No. :2320/ K.04/ TS/ 2024 Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi Kepada Yth. Direksi PT. EASTPARC HOTEL, Tbk Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. EASTPARC HOTEL, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, bertempat di Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Rapat dibuka pada pukul 14.07 WIB dan ditutup pada pukul 14.40 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan — dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023. Website : http//www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: Na ara Troree No. 2 2320/K.04/TS/2024 Regarding The Resume of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Dear, Directors PT. EASTPARC HOTEL, Tbk Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Yours faithfully, Hereby conveyed resume of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT. EASTPARC HOTEL, Tbk, domicile in Sleman Distric, Province of the Daerah Istimewa Yogyakarta (the “Company”), that was held on Tuesday, April 16" 2024, at the Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. The meeting opened at 14.07 WIB and closed at 14.40 WIB. A. The Agenda of the Meeting as follows: 1. Approval upon the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report for the financial year on 2023. 2. Determination the use of the Company's net profit for t cial year on 2023. SE BAN)
Page 2 OCR 0.917
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut : 1. Bapak KHALID BIN OMAR ABDAT, selaku Direktur Utama, 2. Bapak HELMI KHALID ABDAT, selaku Direktur, 3. Bapak MUHAMMAD ANIS, selaku Direktur, 4. Bapak WAHYUDI EKO SUTORO, selaku Direktur, 5. Bapak MUHAMMAD ANWAR KARIM, S.E., selaku Komisaris Utama, 6. Bapak EDWIN JAYANDARU, selaku Komisaris Independen. sebagai Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.425.705.090 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh) saham atau mewakili sebanyak 58,78 Yo (Lima puluh delapan koma tujuh delapan persen) dari 4.126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga 3. Approval upon the appointment of a public accountant, to audit of the financial year that ending on December, 31'" 2024. B. The meeting was attended by members of the Board of Directors and Commissioners as follows : 1. Mr. KHALID BIN OMAR ABDAT, as President Director 2. Mr. HELMI KHALID ABDAT, as Director: 3. Mr. MUHAMMAD ANIS, as Director, 4. Mr. WAHYUDI EKO SUTORO as Director, 5. Mr. MUHAMMAD ANWAR KARIM, S.E., as President Commissioner, 6. Mr. EDWIN JAYANDARU as Independent Commissioner, . @uorum of Shareholders Attendance : The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through the eASY.KSEI application or physically present at the Meeting as many as 2,425,705,090 (two billion four hundred twenty-five million seven hundred five thousand and ninety) shares or representing 58.78 Yo (Fifty eight point seven eight percent) of
Page 3 OCR 0.922
NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.
SK. MENKEH No. C. 47. HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
ratus tiga puluh enam) saham yang
merupakan jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya — ketentuan mengenai
kuorum Rapat sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 15 ayat 2 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan
Rapat berhak membahas serta,
mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat.
. Kesempatan Tanya Jawab :
Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan mata acara
Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara
mengangkat tangan dan
menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham
dan/atau kuasanya yang hadir secara
elektronik dengan cara menulis
dalam fitur chat “Electronic Opinions”.
Or,
Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1
hundred thirty six) shares which are all
shares issued or placed by the Company,
therefore the — provisions — regarding
Meeting guorum as regulated in Article
41 paragraph (1) letter a of Financial
Services Authority Regulation Number :
15/POJK.04/2020 regarding the Planning
and Convening of the General Meeting of
Shareholders . of Public — Companies
("POJK No. 15/2020") and Article 15
paragraph 2 letter d of the Company's
Articles of Association, has been fulfilled,
and the Meeting has the right to discuss it
as well, take valid and binding decisions.
D. Opportunity for O@uestions and
Answers :
Shareholders and/or their proxies who
are physically present at the Meeting
or electronically via the eASY.KSEI
application are given the opportunity
to ask guestions, opinions, proposals
and/or suggestions related to the
Meeting agenda being discussed.
With a mechanism for shareholders
and/or their proxies who are physically
present at the Meeting by raising their
hands and submitting a guestion form,
while for shareholders and/or their
proxies who are present electronically
by writing in the "Electronic
Opinions" chat feature.
Website : http//www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 4 OCR 0.921
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK. MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 Terdapat 1 (Satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama. . Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik — dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat : Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 2.425.705.090 saham - Suara Tidak Setuju : 0 saham - Suara Abstain : 0 saham E There is 1 (One) shareholder and/or their proxies, who is physically present at the Meeting who asks guestions and/or provides opinions regarding the First Meeting Agenda. Resolution Mechanism : Resolution mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands. Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote via the E-Meeting Hall Screen on the &ASY.KSEI application. An abstention vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their vote. . Resolutions of the Meeting : The voting results and the resolutions through voting are as follows : The First Agenda of the Meeting - Voices Present : 2,425,705,090 shares - Disapproval: 0 shares - Abstain : 0 shares Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 5 OCR 0.918
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€6/2023 tanggal 23 Juni 2023 - Total Suara SETUJU : - Total Approval : 2.425.705.090 saham 2,425,705,090 shares atau mewakili 100 96 dari jumlah or representing 100 9o of the total suara yang hadir dalam Rapat. votes present at the Meeting. Dengan demikian Rapat dengan Thus, the Meeting with the majority suara terbanyak memutuskan : of votes decided : a. Menyetujui Laporan Tahunan a. Approved the Company's Annual Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2023, b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin — dalam — Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Mata Acara Rapat Kedua Suara Yang Hadir : 2.425.705.090 saham Suara Tidak Setuju : 0 saham Suara Abstain : 0 saham Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 T Report for the Financial Year on 20283, which includes the Board of Commissioners' — Report, — the Directors' Report and the audited for the Financial Report on 2023: b. To grant the full release and discharge of responsibility to all members of the Board of Directors and of the Board Commissioners of the - Company from responsibility and all liabilities (acguit et de charge) for the actions of management and supervision that have been conducted during the fiscal year on 2023,as far as the management and supervision are reflected in the Annual and Financial Reports of 2023. Second Agenda of the Meetin, - Voices Present : 2,425,705,090 shares - Disapproval: 0 shares - Abstain: 0 shares Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 6 OCR 0.915
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 - Total Suara SETUJU : 2.425.705.090 saham atau mewakili 100 9 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan pada tahun buku 2023, sebagai berikut : 1) Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan wajib, sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan jika mempunyai saldo laba positif. 2) Membagikan dividen final sebesar Rp. 2,/45,- (Dua koma empat lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp. 10.109.693.073,- (Sepuluh milyar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari laba tahun buku 2023 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com - Total Approval : 2,425,705,090 shares or representing 100 96 of the total votes present at the Meeting. Thus, the Meeting with the majority of votes decided : Approved the use of the Company's profit for the current year in the financial year on 2023, as follows : 1) Amounting to Rp. 50,000,000,- (Fifty million rupiah) for mandatory reserve funds, in accordance with Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas and Article 24 The Company's Articles of Association reguire the Company to set aside a certain amount of net profit each financial year for reserves if has a positive profit balance. 2) Distribute final dividends of Rp. 2.45 (Two point four five rupiah) per share or a total of Rp. 10,109,693,073,- (Ten billion one hundred nine million six hundred ninety three thousand seventy three rupiah) which comes from profits for the 2023 financial year and the accumulated profit balance of the Company from the previous financial year, as well as giving power and authority to the Company's Directors — to regulate — the Of the dividend, includin limited - to determi PA 2 Tp Lg "KOTA OO A7
Page 7 OCR 0.908
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 3) segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut ini : a. Sebesar Rp. 1,953,- (Satu koma sembilan lima tiga rupiah) per saham atau berjumlah Rp. 8.058.869.621,- (Delapan milyar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB (Enam belas Waktu Indonesia 3) carry out all other necessary actions in connection with the payment of the final cash dividend in accordance with applicable laws and regulations. To authorize the distribution of interim dividends for financial year on 2023 from the Company's current year profits for the period ending on the December, 315 2023) as follows : a. Amounting to Rp. 1.953,- (One point nine five three rupiah) per share or the amount Rp. 8,058,869,621,- (Eight billion fifty eight million eight hundred and sixty nine thousand six hundred twenty one rupiah) to the holder Company shares whose names are recorded in the list of holders of the Company's shares on May, 30. 2023 at 16.00 WIB (Sixteen — Time — Western Bagian Barat) dan Indonesia) and the payment pembayarannya telah dilakukan was made on the June, 8th pada tanggal 08 Juni 2023, 2023: b. Sebesar Rp. 1,80,- (Satu koma delapan nol rupiah) per saham atau berjumlah Rp. 7.427.529.605,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat alam daftar Den Ta Liga the Company's sha PNY erseroan pada tanggi 5 Lion 2 NYA Agustus 2023 pada pukul. Aa ON Oa £ NA Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com b. Amounting to Rp. 1.80,- (One point eight zero rupiah) per share or a total of Rp. 7,427,529,605,- (Seven billion four hundred twenty seven million five hundred twenty nine thousand six hundred and five rupiah) to the Company's shareholders whose names are recorded in...
Page 8 OCR 0.899
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 16.00 WIB (Enam belas Waktu 16.00 WIB (Sixteen Time Indonesia Bagian Barat) dan Western — Indonesia) — and pembayarannya telah dilakukan payment has been made on pada tanggal 30 Agustus 2023: August, 30" 2023, c. Sebesar Rp. 2,5,- (Dua koma lima Cc. Amounting to Rp. 2.5,- (Two rupiah) per saham atau point five rupiah) per share berjumlah Rp. 10.316.013.340,- or the amount (Sepuluh milyar tiga ratus enam Rp. 10,316,013,340,- (Ten belas juta tiga belas ribu tiga billion — three — hundred ratus empat puluh rupiah) sixteen million thirteen kepada pemegang — saham thousand three hundred and Perseroan yang namanya tercatat Jorty rupiah) to shareholders dalam daftar pemegang saham Of the Company whose names Perseroan pada tanggal are recorded in the register 17 November 2023 pada pukul holders shares of the Company 16.00 WIB (Enam belas Waktu on November, 17" 2023 at 16.00 WIB (Sixteen Western Indonesia Time) and the payment has been made on the December, 7'" 2023. 4) Thus, the Company's total Indonesia Bagian Barat) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 07 Desember 2023. 4) Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang Ai ea 2023 adalah sejumlah Rp. 8,703, 2023) is Rp. 8.703,- (Eight point (Delapan koma tujuh nol tiga seven zero three rupiah) per rupiah) per saham atau sejumlah share or an amount of Rp. 35.912.105.639,- (Tiga puluh lima Rp. 35,912,105,639,- (Thirty five milyar sembilan ratus dua belas juta billion nine hundred twelve seratus lima ribu enam ratus tiga million one hundred five thousand puluh sembilan rupiah). six hundred and thirty nine 5) Sedangkan sisanya dicatat sebagai rupiah). saldo laba ditahan. 5) While the remainder is recorded as retained. Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda of the Meeting - Suara Yang Hadir : - Voices Present : 2.425.705.090 saham 2,425,705,090 shares rin - Suara Tidak Setuju : - Disapproval: Pp 0 saham 0 shares A - Suara Abstain : 5 - Abstain : 0 saham 0 shares Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 189: Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 9 OCR 0.905
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 1 Juli 2005 - Total Suara SETUJU : 2.425.705.090 saham atau mewakili 100 4 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1) 2) 3 Berita Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik, yaitu SANDRA PRACIPTA, CPA untuk melakukan — audit — Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium - Kantor — Akuntan Publik tersebut. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk — Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 16 April 2024 Nomor :7. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com - Total Approval : 2,425,705,090 shares or representing 100 7 of the total votes present at the Meeting. Thus, the Meeting with the majority of votes decided : 1) Approved the appointment of Public Accounting — Firm (KAP) is SANDRA PRACIPTA, CPA to conduct audit of the Company's book for the fiscal year on 2024. 2) Give full authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium — for the Public Accounting Firm. 3) Approve the delegation of authority to the - Company's — Board — of Commissioners to appoint Public Accountants and/or other Public Accounting Firms that are in accordance with the recommendations of the Audit Committee and regulations applies, in the event that the Public Accountant and/or appointed Public Accounting Firm for whatever reason is unable to complete the provision of audit services or is unable to perform audit of the Company's — Financial Statements Fiscal Year on 2024. The minutes of the meeting are contained in the deed of me, Notary, dated 2024 Number : 7.
Page 10 OCR 0.925
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SKl.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini This is the summary of the Minutes of this saya sampaikan, untuk memenuhi Meeting that I submit, to comply with the ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. provisions of Article 49 paragraph (3) POJK 15/POJK.04/ 2020. RI No. 15/POJK.04/2020. Yogyakarta, 18 April 2024 Yogyakarta, April, 18", 2024 Notary “This resume of the minutes of Meeting made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there-are-any inconsistencies between Bahasa Indonesia “Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara and English, the Bahasa Indonesia version hall kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa preonil. Indonesia yang akan berlaku. 10 Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany
p.1 ×20
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
SANDRA PRACIPTA
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
240 ms
13 Sep 2026 16:40
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan — dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. '
'Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun '
'buku 2023. Website : '
'http//www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: Na ara '
'Troree NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. '
'Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. '
'HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala '
'BPN',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2425705090',
'votes_in_favor_total': '2425705090'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2425705090',
'votes_in_favor_total': '2425705090'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2425705090',
'votes_in_favor_total': '2425705090'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2023-05-30',
'time_start': '14:07:00'}