Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B/270/111000/KS.03/IV/2024
Nama Perusahaan Bukit Asam Tbk
Kode Emiten PTBA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B/246/111000/KS.03/IV/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) 10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No.
1, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
Tahun Buku 2024.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
Bukit Asam Tbk
Niko Chandra
Sekretaris Perusahaan
Bukit Asam Tbk
Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor
Telepon : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id
Nama Pengirim Niko Chandra
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 16-04-2024 16:08
Lampiran 1. 270 Pemanggilan RUPS FY 2023.pdf
2. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 INDO.pdf
3. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 ENGLISH.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B/270/111000/KS.03/IV/2024
Issuer Name Bukit Asam Tbk
Issuer Code PTBA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B/246/111000/KS.03/IV/2024 , dated 01 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 May 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta
10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No.
1, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
Tahun Buku 2024.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Bukit Asam Tbk
Niko Chandra
Sekretaris Perusahaan
Bukit Asam Tbk
Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor
Phone : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id
Sender Name Niko Chandra
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 16-04-2024 16:08
Attachment 1. 270 Pemanggilan RUPS FY 2023.pdf
2. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 INDO.pdf
3. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 ENGLISH.pdf
This is an official document of Bukit Asam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bukit Asam Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.