Back to announcement
20240403_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623888.pdf
RUPS minutes Needs review BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/BP/CSG/IV/2024
Nama Perusahaan Bank Permata Tbk
Kode Emiten BNLI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/BP/CSG/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.715.987.449 saham atau
98,714% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
2023 dan
87.449
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tanggal 13 Februari 2024; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat di tahun buku 2023 atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan
tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuntungan bersih
87.449
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023 sebesar Rp2.585.217.889.077 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima
miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh
Rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:
1. Menyetujui pembagian dividen sebagai berikut:
a. Sebesar kurang lebih Rp904.532.819.550 (sembilan ratus empat miliar lima ratus
tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (gross)
atau sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai final
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen final tunai.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen final tunai untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 setelah dikurangi dividen tunai kepada pemegang saham dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Akuntan
87.449
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
penetapan
honorarium bagi
Kantor Akuntan
Publik dan/atau
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratan lain
untuk penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan, anggota jaringan firma global PricewaterhouseCoopers dan penunjukan
Eddy Rintis, S.E., CPA yang merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite
Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan pengalaman dalam audit perbankan
dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengawas
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Syariah (DPS) untuk
87.449
periode 2024 - 2026.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang
berlaku.
Page 4
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
87.449
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Eddie Sajoga sebagai Direktur Perseroan
untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif,
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Herwin Bustaman dari jabatannya
sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya
Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
atas pelaksanaan tugasnya dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya dari jabatannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025.
3. Menetapkan Bapak Rudy Basyir Ahmad merangkap sebagai Direktur Unit Usaha
Syariah Perseroan, dengan masa jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah setelah
seluruh persyaratan penetapannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan
dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi
Direksi
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur merangkap
Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad*
- Direktur : Eddie Sajoga**
Dengan penjelasan sebagai berikut:
* Penetapan Bapak Rudy Basyir Ahmad merangkap sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan penetapannya terpenuhi
termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait
menjadi efektif.
** Pengangkatan Bapak Eddie Sajoga sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi
Page 5
100% 0% 0%
Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan
Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Penetapan besar dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jenis remunerasi
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta fasilitas lain
87.449
yang diberikan
Perseroan kepada
anggota Dewan
Komisaris, anggota
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp40.
000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain
tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan
saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi
dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi
anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-besarnya
Rp578.664.498 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu
empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau
tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
Page 6
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 98,714%35.715.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
87.449
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana
termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para
pemegang saham atau kuasanya sebagai materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan
setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan
Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh tanda terima pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang diperlukan untuk memperoleh diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk
melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 13:56
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_Bank Permata.pdf
2. Summary of AGMS Result_Bank Permata.pdf
3. Resume RUPST Bank Permata 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/BP/CSG/IV/2024
Issuer Name Bank Permata Tbk
Issuer Code BNLI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/BP/CSG/III/2024 Date 06 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 35.715.987.449 shares or
98,714% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
2023 dan
87.449
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year as of 31
December 2023, including ratified the Board of Commissioners Supervisory Report;
2. Ratified the Financial Report of the Company for the financial year as of 31
December 2023 which has been audited by Public Accounting Office Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan with the opinion fairly, in all material respects, as stated in its report dated on
13 February 2024; and
3. With the approval of the Annual Report and ratification of the Board of
Commissioners Supervisory Report and Financial Statement of the Company, granted the
full acquittal and discharge (volledig acquite et de charge) to all members of the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company
who served in the financial year of 2023 for their management and supervisory duties
exercised during the financial year of 2023, provided that such duties are reflected in the
Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2023,
except for the fraud, embezzlement, and other criminal.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
keuntungan bersih
87.449
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the use of net profit of the Company as of 31 December 2023 amounting to Rp2,
585,217,889,077 (two trillion five hundred and eighty-five billion two hundred seventeen
million eight hundred eighty-nine thousand and seventy-seven Rupiah) with the following
use:
1. Approved the distribution of dividends as follows:
a. A total of approximately Rp904,532,819,550 (nine hundred and four billion five
hundred and thirty-two million eight hundred and nineteen thousand and five hundred and
fifty Rupiah) (gross) or Rp25 (twenty-five Rupiah) per share is distributed as cash dividend
for the financial year ended 31 December 2023 to all shareholders who are entitled to
receive cash dividend; and
b. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to determine the schedule and procedure for the distribution of cash
dividends for the financial year as of 31 December 2023 in accordance with prevailing
regulations.
2. The remaining net profit of the Company for the financial year as of 31 December
2023 after deducted with cash dividends to shareholders, recorded as the Company's
retained earnings.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Akuntan
87.449
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
penetapan
honorarium bagi
Kantor Akuntan
Publik dan/atau
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratan lain
untuk penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan, member of global firm PricewaterhouseCoopers, and the appointment of
Eddy Rintis, S.E., CPA, which is a Public Accounting Firm and Public Accountant registered
in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for 2024
financial year.
2. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a
reasonable professional honorarium in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and the Public Accountant.
3. Granted authority to the Board of Commissioners based on the recommendation
from the Audit Committee to appoint another Public Accounting Firm and/or Public
Accountant who is registered with the Financial Services Authority, has experience in
banking audit as well as affiliated with the International Public Accounting Firm, if the
appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant for whatever reason, cannot
fulfill its duties.
Page 9
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Pengawas
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Syariah (DPS) untuk
87.449
periode 2024 - 2026.
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag as a member
of the Sharia Supervisory Board of the Company, for a term of office effective from the
closing of the Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company which will be held in 2026 or at any time in the General Meeting of
Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
2. Based on the above explanations, the composition of the Sharia Supervisory Board
of the Company shall be as follows:
Sharia Supervisory Board
Member: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
3. Granted the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution, to restate the decision of the Meeting regarding the change in the
composition of the Company's Sharia Supervisory Board in a notarial deed and
subsequently submit notification of the composition of the Sharia Supervisory Board of the
Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and
register it in the Company Register and to take all necessary actions in accordance with the
applicable laws and regulations.
Page 10
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
87.449
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Eddie Sajoga as Director of the Company for the
term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the
approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective, until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2027 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association.
2. Accepted the resignation of Mr. Herwin Bustaman from his position as Sharia
Business Unit Director of the Company which shall be effective as of the closing of the
Meeting, with a note that the full acquittal and discharge of his duties from 1 January 2024
until the effective date of his resignation from his position will be discussed in the Company's
Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025.
3. Determined Mr. Rudy Basyir Ahmad to hold a concurrent position as Sharia
Business Unit Director of the Company, for the term of office as a Sharia Business Unit
Director after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the
approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective, until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association.
4. Referring to the above matters, the compositions of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company are as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Commissioner : Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari
- Independent Commissioner : Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi
Board of Directors
- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director concurrent as Sharia
Business Unit Director : Rudy Basyir Ahmad*)
- Director : Eddie Sajoga**)
With the following explanation:
* Determination of Mr. Rudy Basyir Ahmad concurrently as the Sharia Business Unit
Director of the Company for the term of office after all the requirements for his determination
have been fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant
Regulator become effective.
** Appointment of Mr. Eddie Sajoga as Director of the Company for the term of office after all
the requirements for his appointment have been fulfilled including obtaining fit and proper
test approval from the relevant Regulator become effective.
5. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of
the Company's Board of Directors in a notarial deed and further submit a notice of the
composition of the Company's Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and take all necessary
actions in accordance with applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 6 Penetapan besar dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jenis remunerasi
Ya 98,714%35.715.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta fasilitas lain
87.449
yang diberikan
Perseroan kepada
anggota Dewan
Komisaris, anggota
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan 1. Referring to the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration
and Nomination Committee, determined the amount of remuneration and other facilities for
all members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year of a
maximum of Rp40.000.000.000 (forty billion Rupiah) per year. The amount of remuneration
and other facilities must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.
2. Granted the power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to
determine the details of the distribution of the remuneration and other facilities to be provided
among each member of the Board of Commissioners of the Company by taking into account
the suggestions/opinions provided by the Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
3. Granted the power of attorney to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the
Company's Board of Directors by taking into account the suggestions/opinions provided by
the Company's Remuneration and Nomination Committee and such amount of remuneration
and other facilities must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.
4. Referring to the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration
and Nomination Committee, stipulated the amount of honorarium and/or allowances for the
member of the Company's Sharia Supervisory Board for the 2024 financial year of a
maximum of Rp578,664,498 (five hundred and seventy-eight million six hundred and sixty-
four thousand four hundred and ninety-eight Rupiah) per year. The amount of the
honorarium and/or allowances must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 98,714%35.715.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
87.449
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of articles of the Articles of Association of the Company
as described in the Proposed Amendment of Articles of Association of the Company which
has been made available to shareholders as Meeting materials and restated all Articles of
Association of the Company.
2. Approved the granting of power and authority to the Company Board of Directors
with the right of substitution, to restate the whole Articles of Association of the Company and
to undertake any and all actions in relation to matters pertaining to the amendment of the
Articles of Association with due observance of the Company Articles of Association and
prevailing laws and regulations, including to prepare or cause to be prepared all necessary
deeds, letters, or documents, to appear before authorized parties/officials, to obtain the
notification receipt for the amendment of the Articles of Association from the Ministry of Law
and Human Rights (MOLHR), and to register it in the Company Register in accordance with
the provisions of prevailing laws and regulations, and to make amendments and/or additions
in forms that are required to obtain such approval or notification receipt, and to undertake
other actions that may be necessary without any exception.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Page 12
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 13:56
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_Bank Permata.pdf
2. Summary of AGMS Result_Bank Permata.pdf
3. Resume RUPST Bank Permata 2024.pdf
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Eddy Rintis
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Internasional
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. H. Jaih
· Anggota
p.3 ×10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Eddie Sajoga
· Direktur
p.4 ×12
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM
p.6
unresolved
org
Katharine Grace
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1205 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 6,
'title': 'Syariah (DPS) untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 10,
'title': 'serta fasilitas lain',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 19,
'title': 'Syariah (DPS) untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 21,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 23,
'title': 'serta fasilitas lain',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '35715'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.714',
'seq': 25,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '35715'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.714',
'record_date': None,
'shares_present': '35715987449'}