20240403_CMRY_Pemanggilan RUPS_31623894_lamp1.pdf

AGENDA 3                                                      AGENDA 3
Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan           Report on the realization of the use of proceeds of public
dana hasil penawaran umum.                                    offering.

Penjelasan:                                                   Explanation:
Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan                   To fulfil the Company's obligation in accordance with OJK
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan              Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting on the Realization
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.               of the Use of Proceeds of Public Offering.

AGENDA 4                                                      AGENDA 4
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan            Appointment of Registered Public Accountants and/or Public
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan                   Accounting Firm of the Company for the Financial Year of
Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian                2024, and granting authority to determine the honorarium
wewenang untuk menetapkan honorarium serta                    and other requirements.
persyaratan lainnya.

Penjelasan:                                                   Explanation:
Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada                  The Board of Commissioners of the Company proposes to
Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor           the Meeting to appoint a Public Accountant Firm to audit the
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan                  Consolidated Financial Statements of the Company for the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku             period of financial year 2024, and the replacement if there
2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.            are any changes.

AGENDA 5                                                      AGENDA 5
Persetujuan     atas   Perubahan      Susunan      Direksi    Approval on the Changes of the Company’s Board of
Perseroan.                                                    Directors Composition.

Penjelasan:                                                   Explanation:
Persetujuan untuk mengangkat calon anggota Direksi            Approval to appoint the prospective members of the
Perseroan yang baru.                                          Company’s Board of Directors.

AGENDA 6                                                      AGENDA 6
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi                  Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.                of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
                                                              Company.

Penjelasan:                                                   Explanation:
Persetujuan untuk menetapkan honorarium atau gaji,            The approval to determine the honorarium or salary, and
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris            other benefits for the members of the Company’s Board of
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.                  Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of
                                                              2024.


Catatan:                                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri            1. The Company does not send a separate invitation to
   kepada para Pemegang Saham, karena undangan                   the Shareholders, whereas this invitation is
   ini dianggap sebagai undangan resmi.                          considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara              2. The Shareholders who are entitled to attend the
   fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik      Meeting, either in person, through electronic platform,
   (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para           or represented by way of the electronic power of
   pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat                attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                    Shareholders whose names are registered on the

                                                                                                                 2

   tanggal 2 April 2024 sampai dengan pukul 16.00            Company’s List of Shareholders on April 2nd, 2024,
   WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam                  until 16:00 Western Indonesian Time. For shares
   Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek         that are in Collective Custody at PT Kustodian
   Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili       Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), those entitled to
   dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham                attend or be represented at the Meeting are
   yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang           Shareholders registered in the Register of
   diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan             Shareholders published by KSEI until the close of
   perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada          securities trading at Indonesia Stock Exchange on
   tanggal 2 April 2024 (“Pemegang Saham”).                  April 2nd, 2024 (“Shareholders”).

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.             3. In accordance with the provisions of OJK Regulation
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia          No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website          available for the Shareholders and can be obtained
   Perseroan yaitu www.cimory.com. Materi tersebut          on the Company's website, www.cimory.com. The
   tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat             information is available as of the date of the invitation
   diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan       of the Meeting, which can be accessed by the public.
   materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam          The Company does not provide Meeting materials in
   bentuk hardcopy.                                         the form of hard copy.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan            4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System KSEI          Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian          PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), and
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan kehadiran            the physical presence of shareholders will be
   pemegang saham secara fisik disesuaikan dengan           adjusted with the capacity of the Meeting room.
   kapasitas ruang Rapat. Panduan registrasi dan            Further guidelines for registration and explanation on
   penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI      eASY.KSEI are presented on the Company’s website
   dapat dilihat pada situs web Perseroan,                  www.cimory.com,          and       KSEI’s     website
   www.cimory.com,           dan        situs      web      www.easy.ksei.co.id.
   www.easy.ksei.co.id.

   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara                Shareholders can attend directly electronically
   elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik        through the eASY.KSEI application that has been
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan             provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
   aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat                  Shareholders can access the eASY.KSEI menu
   mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas                   located at the AKSes facility http://access.ksei.co.id/
   AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/,       by observing the following provisions:
   dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang           Saham      menginformasikan         a. Shareholders       inform    their    attendance
       kehadirannya secara elektronik atau menunjuk             electronically or appoint their proxies and/or
       kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara             submit their vote choices on the eASY.KSEI
       pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul             application, no later than 12.00 WIB on 1 (one)
       12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum               working day prior to the date of the Meeting.
       tanggal Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara                  b. Shareholders who will attend or provide their
       elektronik atau memberikan kuasanya secara               proxies electronically to the Meeting through the
       elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi               eASY.KSEI application must pay attention to as
       eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal                   follows:
       sebagai berikut :
       i. Proses Registrasi;                                     i. Registration process
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau                ii. Electronic Statements or Opinions Submission
            Pendapat Secara Elektronik;                                Process
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                      iii. Voting process
       iv. Tayangan RUPS.                                        iv. Live Broadcast of the Meeting

                                                                                                              3

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para                  5. The Company strongly encourages all Shareholders
   Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya              to grant powers of attorney to the Company’s Share
   kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu       Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo
   PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:                  Entrycom, through:

   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dilakukan        a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that can be
      secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI                 conducted electronically at eASY.KSEI with the link
      dengan tautan http://easy.ksei.co.id.                     http://easy.ksei.co.id.
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh          b. Conventional Power of Attorney that may be
      pada website Perseroan: www.cimory.com.                   obtained      on      the    Company      website:
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat                    www.cimory.com.
      dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli            c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be
      surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE              submitted to the email DM@datindo.com and the
      selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum            original Conventional Power of Attorney shall be
      tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00              submitted to the Registrar no later than 3 (three)
      WIB.                                                      working days prior to the date of execution of the
                                                                Meeting until 04.00 pm.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar           d. For shareholders whose address is registered
      di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan         abroad, the original Power of Attorney shall be
      dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.             delivered and received by Registrar before the
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan                Meeting starts.
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum         e. The Provision of Electronic Power of Attorney may
      tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                            be made no later than 1 (one) working day before
                                                                the Meeting date at 12.00 pm.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah               6. The shareholders who are entitled, after registering
   mendaftarkan kehadirannya secara elektronik               their    attendance     electrinically   through  the
   melalui   aplikasi    eASY.KSEI,       dan   dapat        eASY.KSEI application and can submit their votes for
   menyampaikan pilihan suaranya untuk setiap mata           each agenda of the Meeting, the vote will be counted
   acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat       at the time of decision making at the intended agenda
   pengambilan keputusan pada mata acara Rapat.              of the Meeting.


7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan            7. The shareholders or their proxies who will attend the
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk              Meeting physically are requested to bring and submit
   membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas          a photocopy of a valid identity card (KTP) or other
   (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku         valid ID to the registration officer before entering the
   kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki               meeting room. Especially for the shareholders in
   ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang             collective custody of KSEI need to show the written
   sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus          confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the
   menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri          registration officer before entering the meeting room.
   Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,             8. Any shareholder in the form of legal entity is required
   wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas              to bring and to give a copy of its Articles of
   pendaftaran     salinan    Anggaran    Dasar dan          Association and amendments following the
   perubahannya serta susunan pengurus terakhir.             information of their board of management to the
   Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus            registration officer. The Articles of Association and
   dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau          the deed of management must be proven with a copy
   pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku)            of a letter of approval/notification/endorsement (as
   dari pejabat atau instansi yang berwenang.                applicable) from an authorized official or agency.



                                                                                                              4

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                9. For Shareholders or their proxy who will remain
   Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat,           physically present at the Meeting, Shareholders must
   wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan           follow the security and health protocols determined
   yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal              by the Company.
   pembatasan peserta Rapat.
                                                              To facilitate the arrangement and to ensure the
   Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat,           orderliness of the Meetings, the shareholders, or their
   para pemegang saham atau kuasanya diminta                  proxies to please dress formally and fit in with the
   dengan hormat untuk berpakaian resmi serta                 conditions of the Meetings and be present at the
   menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah               Meetings at the latest by 30 (thirty) minutes prior to
   berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga         the Meetings schedule.
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan      10. The Meeting will be conducted by considering the
    kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang              number of the Shareholders and/or the Shareholders’
    Saham secara fisik. Dalam hal kapasitas ruang Rapat       Proxies who can attend in person. In the event that
    telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa           the meeting room capacity has been fulfilled,
    pemegang saham dihimbau untuk memberikan                  shareholders or shareholder proxies are encouraged
    kuasa kepada penerima kuasa independen yang               to grant power of attorney to an independent proxy
    ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para             appointed by the Company so that the rights of
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham                   shareholders and shareholder proxies at the Meeting
    dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.                        can still be fulfilled.

11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan               11. The Company does not provide food and beverages,
    minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak             product goody bags/souvenirs, and does not provide
    menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik            Annual Reports in physical form to Shareholders and
    kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang                  their proxy present at the Meeting.
    Saham yang hadir dalam Rapat.

12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan      12. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada        Invitation will be later determined and arranged in the
    Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website         Meeting’s Rules of Conduct available on eASY.KSEI
    eASY.KSEI         dan      website      Perseroan,        website     and      the    Company’s     website     at
    www.cimory.com.                                           www.cimory.com.


                Jakarta, 3 April 2024                                      Jakarta, 3 April 2024
           PT Cisarua Mountain Dairy Tbk                              PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
                       Direksi                                              Board of Directors




                                                                                                               5