20240403_CMRY_Pemanggilan RUPS_31623894_lamp2.pdf

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dampak                 The Company has been committed to creating a positive
sosial yang positif bagi masyarakat. Perseroan                 social impact on society. The Company pays great
memberikan perhatian yang besar terhadap aspek                 attention to the Environmental, Social and Governance
Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) untuk                 (ESG) aspects to ensure the continuity of the Company's
menjamin kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan               business. The Company also has the Cimory
juga telah memiliki Pilar Keberlanjutan Cimory yang            Sustainability Pillars which consists of Environmental
terdiri dari Pelestarian Lingkungan, Bisnis yang Inklusif      Preservation, Inclusive and Sustainability Business,
dan Keberlanjutan, Integritas Produk dan Kesejahteraan         Product Integrity, and Employee Welfare. This
Karyawan. Pilar Keberlanjutan ini memuat inisiatif-inisiatif   Sustainability Pillar contains our initiatives in the
kami dalam aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.           Environmental, Social and Governance aspects.

Pada tahun 2023, Perseroan mendapatkan ESG Risk                In 2023, the Company received an ESG Risk Rating of
Rating dengan nilai 18,8 atau kategori rendah risiko dari      18.8 or the low-risk category from Sustainalytics. The
Sustainalytics.   Perseroan       juga    mendapatkan          company also received awards from the Tren Asia ESG
penghargaan dari Tren Asia ESG Awards serta                    Awards and the IDX Channel CSR Award 2023.
Anugerah CSR IDX Channel 2023.

AGENDA 2                                                       AGENDA 2
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun               Approval of the Utilization of Company’s Net Profit for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.              Financial Year Ended as of December 31, 2023.

Penjelasan:                                                    Explanation:
Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih                   The approval for the appropriation of the Company’s net
Perseroan tahun buku 2023 untuk pembayaran dividen             income of the fiscal year of 2023 for cash dividends and
tunai, dan sebagai laba ditahan.                               retained earnings.

Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar           The Company's Net Profit for the 2023 fiscal year is
Rp 1,24 Triliun atau meningkat 17,1% dibandingkan              Rp 1.24 trillion, an increase of 17.1% compared to the
periode tahun sebelumnya mencapai Rp1,06 triliun.              previous year's period of Rp. 1.06 trillion. The company
Perseroan akan menetapkan penggunaan laba bersih               will determine the use of net profit for the 2023 financial
tahun buku 2023 ini untuk pembayaran dividen tunai dan         year for payment of cash dividends and retained
laba ditahan.                                                  earnings.

Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertahankan              The Company has a policy to maintain a ratio of dividend
rasio pembayaran dividen kepada para pemegang                  payments to shareholders with a minimum of 30% of net
saham dengan minimal 30% dari laba bersih, dengan              income, with due regard to GMS approval. In its
tetap memperhatikan persetujuan RUPS. Dalam                    implementation, the distribution of the Company’s
pelaksanaannya, pembagian dividen Perseroan tentunya           dividends will depend on several factors including, cash
akan tetap bergantung pada beberapa faktor diantaranya         flow, investment plans, retained earnings, operational
arus kas, rencana investasi, laba ditahan, kinerja             performance, financial performance, liquidity conditions,
operasional, kinerja keuangan, kondisi likuiditas, prospek     future business prospects, cash needs, and other factors
bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, serta          deemed relevant by the Company. (Page 101, the
faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Perseroan.           Company’s Annual Report 2023)
(Halaman 101, Laporan Tahunan Perseroan 2023).

AGENDA 3                                                       AGENDA 3
Laporan realisasi dan pertanggungjawaban                       Report on the realization of the use of proceeds of public
penggunaan dana hasil penawaran umum.                          offering.

Penjelasan:                                                    Explanation:
Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan                    To fulfil the Company's obligation in accordance with OJK
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan               Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting on the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.                Realization of the Use of Proceeds of Public Offering.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran              The Realization Report on the Use of Funds from the
Umum Perseroan per 31 Desember 2023 telah                      Company's Public Offering as of 31 December 2023 was
disampaikan ke OJK & IDX pada tanggal 15 Januari               submitted to OJK & IDX on 15 January 2024.
2024.

Dari realisasi hasil Initial Public Offering (IPO) Rp3,66   From the realization of the Initial Public Offering (IPO) of
triliun dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar       Rp3.66 trillion minus the cost of the public offering of
Rp96,15 miliar, Perseroan menerima dana bersih              Rp96.15 billion, the Company received net funds of
sebesar Rp3,56 triliun. Per 31 Desember 2023, dana IPO      Rp3.56 trillion. As of December 31, 2023, Rp842.79
yang telah digunakan sebesar Rp842,79 miliar untuk          billion of IPO funds had been used for additional
penambahan kapasitas produksi, Rp118,55 miliar untuk        production capacity, Rp118.55 billion for expansion of
ekspansi saluran distribusi dan Rp251,06 miliar untuk       distribution channels and Rp251,06 billion for operational
modal kerja operasional dan kegiatan lainnya. Adapun        working capital and other activities. The remaining
sisa dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2023         proceeds from the public offering as of December 31
adalah Rp2,35 triliun. (Halaman 102, Laporan Tahunan        2023, is Rp2.35 trillion. (Page 102, the Company’s
Perseroan 2023).                                            Annual Report 2023).

AGENDA 4                                                    AGENDA 4
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan          Appointment of Registered Public Accountants and/or
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan                 Public Accounting Firm of the Company for the Financial
Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian              Year of 2023, and granting authority to determine the
wewenang untuk menetapkan honorarium serta                  honorarium and other requirements.
persyaratan lainnya.

Penjelasan:                                                 Explanation:
Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada                The Board of Commissioners of the Company proposes
Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor         to the Meeting to appoint Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik melakukan audit Laporan Keuangan             Accounting Firm to audit the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023,              Statements of the Company for the period of financial
beserta penggantinya jika terjadi perubahan.                year 2023, and the replacement if there are any changes.

Materi Rapat                                                Meeting Materials
Profil Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan          The profile of the Public Accountant (AP) and/or Public
Publik (KAP) yang akan diusulkan untuk melakukan audit      Accounting Firm (KAP) who will be proposed to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk              Company's Consolidated Financial Statements for the
tahun buku 2024 adalah KAP Purwantono, Sungkoro, &          2024 financial year is KAP Purwantono, Sungkoro, &
Surja (firma anggota Ernst & Young (EY) Global Limited).    Surja (firm member of Ernst & Young (EY) Global
                                                            Limited).
Kantor Akuntan Publik (KAP)                                 Public Accounting Firm (KAP)
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan firma            KAP Purwantono, Sungkoro & Surja is a member firm of
anggota dari EY Global Limited di Indonesia. Saat ini, EY   EY Global Limted in Indonesia. Currently, EY Global has
Global memiliki perwakilan di 150 negara di seluruh dunia   representatives in 150 countries around the world with
dengan lebih dari 300.000 personil.                         more than 300,000 personnel.


AGENDA 5                                                    AGENDA 5
Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi                  Approval of the Changes of the Company’s Board of
Perseroan.                                                  Directors Composition.

Penjelasan:                                                 Explanation:
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor            Based on Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris         Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and
Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar            Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
Perseroan, persetujuan untuk mengangkat calon               and the Company's Articles of Association, the approval
anggota Direksi Perseroan yang baru dilakukan melalui       to appoint new prospective members of the Company's
RUPS.                                                       Directors is carried out through the GMS.

Profil Bapak Pamungkas Bayu Triprasetyo                      Profile of Mr. Pamungkas Bayu Triprasetyo
(Calon anggota Direksi Perseroan yang baru)                  (Prospective member of the Board of Directors)

Bapak Pamungkas Bayu, Warga Negara Indonesia, 38             Mr. Pamungkas Bayu, Indonesian citizen, 38 years old as
tahun per 31 Desember 2023. Beliau meraih gelar              of 31 December 2023. He earned a Bachelor’s Degree in
sarjana Ilmu Teknologi Pangan dari Universitas Katolik       Food Science and Technology from Soegijapranate
Soegijapranate, Semarang pada tahun 2007 dan                 Catholic University, Semarang in 2007 and a Master’s
Magister Stratejik Manajemen dari Universitas Prasetiya      Degree in Strategic Management from Prasetiya Mulya
Mulya, Jakarta pada tahun 2021.                              University, Jakarta in 2021.

Bergabung dengan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk               Joined PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Company”)
(“Perseroan”) sejak tahun 2017 sebagai Plant Manager         since 2017 as Plant Manager and currently serves as
dan saat ini menjabat sebagai General Manager Dairy          General Manager of Dairy Manufacturing.
Manufacturing.

Memulai karir profesionalnya di FrieslandCampina             Started his professional career in FrieslandCampina
Indonesia (PT Frisian Flag Indonesia) dari tahun 2010 –      Indonesia (PT Frisian Flag Indonesia) from 2010 – 2017.
2017. Pada periode tersebut, Beliau bertanggung jawab        During this period, he was responsible in the Production
untuk bagian produksi dan quality sebagai Quality Head.      and Quality as Quality Head. From 2016 – 2017, he was
Dan pada tahun 2016-2017, Beliau ditugaskan untuk            assigned to manage the production facility at Dutch Lady
mengelola fasilitas produksi di Dutch Lady Milk Industries   Milk Industries Malaysia (FrieslandCampina Malaysia).
Malaysia (FrieslandCampina Malaysia).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota       He has no affiliation with the members of the Board of
Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi atau           Commissioners or members of the Board of Directors or
dengan Pemegang Saham Pengendali.                            with Controlling Shareholders.

AGENDA 6                                                     AGENDA 6
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi                 Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.               member of the Board of Commissioners and Board of
                                                             Directors of the Company.

Penjelasan:                                                  Explanation:
Persetujuan untuk menetapkan honorarium atau gaji,           The approval to determine the honorarium or salary, and
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris           other benefits for the members of the Company’s Board
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.                 of Commissioners and Board of Directors for the fiscal
                                                             year of 2024.