Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0070/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024
Nama Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Kode Emiten AMAG
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0061/DIR-PO/LGL/AMAG/III/2024 , Tanggal 19 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The President Lounge, Menara Batavia,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan KH Mas Mansyur No. 128, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Jakarta 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Terbuka (Buyback)
2 Persetujuan atas Pembagian keuntungan Perusahaan
dari laba ditahan tahun sebelumnya.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Page 2
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Telepon : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Nama Pengirim Peggy Wystan
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 03-04-2024 15:55
Lampiran 1. 2024 - Cover Letter Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. Bilingual Pemanggilan RUPS - GMS Convocation 2024.pdf
3. Bilingual_Penjelasan_Agenda RUPS_2024_Final.pdf
4. TATA TERTIB RUPS AMAG 2024.pdf
5. SURAT KUASA RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Multi Artha Guna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0070/DIR-PO/LGL/AMAG/IV/2024
Issuer Name Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Issuer Code AMAG
Attachment 5
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0061/DIR-PO/LGL/AMAG/III/2024 , dated 19 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The President Lounge, Menara Batavia,
Jalan KH Mas Mansyur No. 128, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Jakarta 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Public Company's Shares buyback
2 Persetujuan atas Pembagian keuntungan Perusahaan
dari laba ditahan tahun sebelumnya.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Page 4
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Sender Name Peggy Wystan
Function Director
Date and Time 03-04-2024 15:55
Attachment 1. 2024 - Cover Letter Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. Bilingual Pemanggilan RUPS - GMS Convocation 2024.pdf
3. Bilingual_Penjelasan_Agenda RUPS_2024_Final.pdf
4. TATA TERTIB RUPS AMAG 2024.pdf
5. SURAT KUASA RUPS 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Multi Artha Guna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Multi Artha Guna Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.1 ×4
unresolved
org
Peggy Wystan Director Asuransi Multi Artha Guna Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.