Back to announcement
20240403_AMAG_Pemanggilan RUPS_31623630_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
(“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
RUPS tersebut di atas akan diselenggarakan secara hybrid elektronik dengan mengacu pada
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara
Elektronik (“POJK 16/2020”).. Perseroan dengan ini menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) sebagai penyedia e-RUPS Perseroan, dengan demikian RUPS secara elektronik ini
dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") dan Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”)
KSEI. Pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui sistem KSEI ini telahsejalan dengan Surat KSEI
No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta TayanganRapat Umum Pemegang Saham.
Agenda atau Mata Acara Rapat RUPS Perseroan adalah sebagai berikut:
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023, termasuk Laporan Keuangan dan
Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut;
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
Page 2
Mata Acara RUPST ini merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPSTahunan Perseroan.
Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Adapun rincian penjelasan masing-masing Mata
Acara RUPST ini sebagaimana dapat dilihat pada bagian Penjelasan Mata Acara RUPS yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan ini yang dapat diakses dengan
memindai QR Code di bawah ini atau mengunduh pada website Perseroan yaitu dengan tautan:
https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-
2024.pdf
B. RUPS Luar Biasa (“RUPS-LB”)
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Persetujuan atas Pembagian keuntungan Perusahaan dari laba ditahan tahun
sebelumnya.
Penjelasan atas masing-masing Mata Acara RUPS-LB tersebut di atas sebagaimana tertuang
dalam bagian Penjelasan Mata Acara RUPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Pemanggilan ini. yang dapat diakses dengan memindai barcode di bawah ini atau
mengunduh pada website Perseroan yaitu dengan tautan https://www.mag.co.id/wp-
content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf
Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga
Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan oleh karenanya merupakan pemanggilan
resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPS
adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang
saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Selasa, 2 April
2024 pada PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjukoleh
Perseroan dan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Gedung Plaza Sentral Lantai
2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, atau para pemegang kuasa
yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksuddi atas;
dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang
rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00
WIB di hari Selasa, 2 April 2024 , atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk
oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan
menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI
untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
Page 3
3. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara hybrid elektronik dengan mengacu pada
Peraturan OJK No. 16/ 2020, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir secara elektronik dalam RUPS atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI; atau
b. Hadir dalam RUPS secara fisik atau memberikan kuasa dengan format surat kuasa
sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b di bawah (untuk kehadiran fisik,
Perusahaan membatasi hanya untuk 10 (sepuluh) orang pendaftar pertama).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dan memberikan Kuasa, maka mekanisme pemberian
kuasa adalah sebagai berkut:
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat
yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa
melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses di situs resmi KSEI
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan RUPS;
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham
dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat
mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan
(www.mag.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS ke alamat Perseroan di
TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri RUPS
secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
a. Untuk Pemegang Saham individu:
− fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
− fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang
dimiliki masih berbentuk warkat).
b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana
pensiun:
− fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan
Kuasanya;
− fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat
perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat RUPS
diselenggarakan); dan
− fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang
dimiliki masih berbentuk warkat).
6. Untuk ketertiban RUPS diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir fisik dalam RUPS, dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum RUPS dimulai.
7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPS untuk setiap mata acara RUPS dan
Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web resmi Perseroan (www.mag.co.id) dan/atau
dalam situs web eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan
tanggal RUPS.
Ketentuan Tambahan :
1. Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf b,
dilakukan akan diberikan batas waktu registrasi, dengan rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Batas Waktu : 09.45 WIB
Registrasi
Page 4
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220
2. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada
angka 3 huruf a adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalampenitipan
kolektif KSEI.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, pemegang saham wajib membaca ketentuan
yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS
berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau
pemanggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan.
5. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan
pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam RUPS secara fisik atau memberikan kuasa
secara elektronik termasuk pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjukkuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan
deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS atau pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024.
7. Sebelum memasuki ruang RUPS, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS secara
fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diriyang asli.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalamRUPS
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
1) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri
RUPS secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS
secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadirantetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPSdalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri RUPS secara
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalamaplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.
Page 5
3) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative
tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata
acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima
kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi
RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikankuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative)
atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1
(satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat
hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak
perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan
dalam pemungutan suara RUPS.
6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) s/d 5) di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidakdiperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam RUPS.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
1) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
RUPS. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
elektronik, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara
RUPS melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat
dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
2) Oleh karena Perseroan melaksanakan RUPS ini seefisien mungkin, maka pertanyaan
dari Pemegang Saham yang akan dijawab Perseroan akan dibatasi maksimal 2 (dua)
pertanyaan. Selebihnya, Perseroan akan merekap dan merangkum seluruh pertanyaan
dari Pemegang Saham untuk dapat dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban
tersebut akan kami upload di website Perseroan.
3) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS
berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
4) Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata acara RUPS
masing-masing 4 menit.
Page 6
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada
menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS, maka pemegang saham atau
penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranyaselama
masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara
RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting
time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda
item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara
RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan
dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
3) Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang saham atau
Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka
Pemegang Saham dapat mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu
Suaranya kepada petugas kami untuk diserahkan kepada Notaris, pemegang saham
yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah
disampaikan.
4) Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan penghitungansuara
oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh menit).
d. Tayangan RUPS
1) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling
lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub
menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
2) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau
penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranyadiperhitungkan dalam RUPS, sepanjang
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf
a angka i – v.
3) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran
pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
4) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
Page 7
e. Lain-lain
Untuk Tata tertib, Laporan Tahunan dan Penjelasan Mata Acara Rapat Perseroan dapat
diunduh oleh Pemegang Saham pada website Perseroan atau Pemegang Saham dapat
memindai QR Code di bawah ini
Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2023 Penjelasan Mata Acara RUPS 2024
Tata Tertib RUPS 2024 Template format Surat Kuasa 2024
Jakarta, 3 April 2024
Direksi
PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
Page 8
CONVOCATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk
(“COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders AND Extra Ordinary General Meeting Shareholders (“GMS”) that will be
held on:
Day/Date : Thursday, 25 April 2024
Time : 10.00 WIB (Western Indonesia Time) – finished
Place : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220
The GMS will be held in electronicalLY hybrid manner in accordance with Financial Service
Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders by Public Companies (“POJK 16/2020”). The Company hereby
appoints PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as the e-GMS of the Company provider,
hence this electronic GMS will be conducted through the system provided by KSEI, namely through
KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)and KSEI Securities Ownership Reference
(“AKSes KSEI”). This electronical GMS through KSEI system has aligned with the KSEI letter
Number. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation ofe-Proxy and e-
Voting Module on the Application System of eASY.KSEI and General Meeting of Shareholders
Showcase Broadcast..
The Agenda of the Company GMS are as follows:
A. Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)
1. Approval and ratification of Annual Report including the Company's Financial Statements and the
Board of Commissioners Report on its supervisory duties for the Financial Year ended 31 December
2023, as well as the granting Acquit et de Charge to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the supervisory and management actions for financial year ended
31 December 2023;
2. Approval of the use of Company’s Profit and Loss for the financial year ended 31 December 2023;
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ended 31
December 2024, and the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of honorarium for the public accountant and other requirements for such appointment;
4. Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of
Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of
Commissioners for the financial year of 2024.
The AGMS agenda are regular items discussed in the Company’s AGMS. These are in compliance with
the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as
amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022
on Job Creation (“Company Law”).. The explanation of each agenda of the AGMS can be seen in the
Explanation of the Agenda of GMS which shall be an integral part of this Convocation that can be
accessed by scanning the Barcode hereunder or downloading on the Company website, namely
https://www.mag.co.id/wp-content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf
Page 9
B. Extra Ordinary General Meeting Shareholders (“EGMS”)
1. Approval of the Company’s plan to conduct buyback shares which have been placed
and fully paid up by the Company with due observance of the provisions in the Company
Article of Associations and the applicable laws and regulations in Capital Market; and
2. Approval on the Company’s profit distribution from the retained earnings of the previous
years
The Explanation of respective EGMS agenda are as stipulated in the Explanation of GMS Agenda
which shall be an inseparable part with of this Summon that can be accessed by scanning the
Barcode hereunder or downloading on the Company website, namely: https://www.mag.co.id/wp-
content/uploads/2024/04/Penjelasan-Agenda-RUPS-AMAG-2024.pdf
General Provisions:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation
is in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Company Law,
and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and therefore
constitutes an official invitation to the Shareholders of the Company
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of
Attorney at the GMS are:
a. For the Company’s shares that are not in collective custody,
The Shareholders whose names are validly recorded in the Company’s shareholder
register by no later than 16.00 Western Indonesia Time on Tuesday, April 2, 2023 at
PT.Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau appointed by the
Company, domiciled in Jakarta and having its address at Gedung Plaza Sentral Lantai
2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, or the proxies validly
appointed by each of the Shareholders as referred to above; and
b. For the Company’s shares that are in collective custody,
The Shareholders of the Company whose names are validly recorded in the account
holder register or custodian bank with KSEI by no later than 16.00 Western Indonesia
Time, on Tuesday, 2 April, 2024, or the proxies validly appointed by each of the KSEI
securities account holder in the Collective Custody are required to submit the
Company’s shareholder register which it manages to KSEI to obtain a Written
Confirmation for Meeting (“KTUR”).
3. The Company will hold the GMS in hybrid electronical means by referring to POJK 16/2020,
then the Shareholders participations can be conducted with the following mechanism:
a. Join electronically in GMS or giving the Proxy electronically through eASY.KSEI;;
b. Attend GMS physically or giving the Proxy as stated in point 4 section b below (for the
physical attendance, the Company restricts only for the 10 (ten) registrants.
4. The Shareholders who not attend and give the Proxy, hence the mechanism of Proxy given
are as follows:
:
a. The Company requests that the Shareholders who are entitled to attend the GMS and
whose shares are held in the collective custody of KSEI, grant a power of attorney by
using the facility of eASY.KSEI, accessible on KSEI official website
https://akses.ksei.co.id/, with guidelines also available on KSEI official website
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), as a mechanism for
granting electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the GMS.
b. In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above,
Shareholders may grant power of `attorney by using other means than eASY.KSEI
where Shareholders can download the power of attorney form available on the
Company's website (www.mag.co.id) The power of attorney must be received by the
Page 10
Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date
of the GMS at the Company’s address at TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan
KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Shareholders or their proxies who wish to physically attend the GMS are requested to bring and
submit the following upon registration:
a. For individual Shareholder:
− a copy of identity in the form of ID card/passport of the Shareholder and/or their
Proxy;and
− a copy of the Shares Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event
thatthe shares held are still in the form of scrip).
b. For Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
− a copy of identity in the form of ID card/passport of the authorizedDirector and/or
their Proxy;
− a copy of articles of associations and its amendments, letters of ratification/approval
from a competent authority, and deed containing the latest changes to the composition
of the management (who served when the GMS was held) and deed of appointment
of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
− a copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event thatthe
shares held are still in the form of scrip).
6. For the orderliness of the GMS, it is expected that the Shareholders or their proxies
whophysically attends the GMS to arrive at the latest 30 minutes before the GMS starts.
7. The Company will provide the GMS materials for each agenda of GMS as well as the
Company Annual Report through the Company official website (www.mag.co.id) and/pr in
the eASY KSEI website
Additional Provisions:
1. Shareholders physically attending the GMS as set out in point 3 section b will be given time
limitfor registration as detailed below:
Day/Date : Thursday, June 25, 2024
End : 10.00 WIB – end
Registration Time Limit : 09.45 WIB
Place : The President Lounge, Menara
Batavia,Jl. K.H. Mas Mansyur
No.126, Karet Tengsin, Tanah
Abang District, Central
Jakarta City, Special Capital City
Region ofJakarta 10220
2. Shareholders who are able to attend the GMS electronically as intended in point 3 section
a arelocal individual shareholders whose shares are in collective deposit with KSEI.
3. In order to use eASY.KSEI application, shareholders can access the menu of eASY.KSEI
available in AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
4. Before confirming their participation in the GMS, shareholders are required to read the conditions
as stated in these invitation and other terms with regard to the convention of GMS based on
Page 11
theauthority specified by the Company. Other terms are available in the enclosed document
in Meeting Info feature on eASY.KSEI application and/or invitation to the GMS available on
the Company webpage.
5. The Company reserves the right to set out other requirements with regard to the participation
ofshareholders or their proxies who wish to attend the GMS physically.
6. Shareholders who wish to attend the GMS physically or shareholders who intend to exercise
their voting rights via eASY.KSEI application can inform their attendance or appoint their
proxies and/or deliver their votes via eASY.KSEI application. Deadline to declare the
attendance or proxy and vote in eASY.KSEI application is 12.00 WIB 1 (one) business day
prior to the date ofthe GMS or on Wednesday, 21 June 2023.
7. Before entering the GMS room, shareholders or their proxies attending the GMS physically
arerequired to fill the list of attendance by presenting their original identification as evidence.
8. Shareholders who wish to attend or grant power electronically at the GMS via eASY.KSEI
application are required to take into account the following matters:
a. Registration Process
1) Local individual shareholders who have not declare their attendance or proxy on
eASY.KSEI application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend
the GMS electronically are required to register their attendance on eASY.KSEI
application on the date of the GMS until the Company closes the registration of
electronic GMS.
2) Local individual shareholders who have declared their attendance but have not
given their vote for at least 1 (one) item on the GMS agenda on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the GMS
electronically are required to register their attendance on eASY.KSEI application on
the date of the GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
3) Shareholders who have granted powers to the proxies provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative, but they have not given
their vote for at least 1 (one) item on the GMS agenda on eASY.KSEI application
until the deadline as specified in point 6, proxies representing the shareholders are
required to register their attendance on eASY.KSEI application on the date of the
GMS until the Company closes the registration of electronic GMS.
4) Shareholders who have granted powers to the participating proxy/Intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and given their vote on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6, the representing proxy who has
been registered on eASY.KSEI application is required to register their attendance
on eASY.KSEI application on the date of the GMS until the Company closes the
registration of electronic GMS.
5) Shareholders who have declared their attendance or grant power to the proxies
provided by the Company (Independent Representative) or Individual
Representative and given their vote at least for 1 (one) or all items of the GMS
agenda on eASY.KSEI application by no later than the deadline as specified in point
7, the shareholders or proxies are not required to register their attendance
electronically on eASY.KSEI on the date of the GMS. Shareholding will be
automatically calculated as quorum of attendance and vote given will be
automatically taken into account in the voting at the GMS.
6) Any delay or failure in the process of electronic registration as intended in pointsi – v
for any reasons will result in shareholders or their proxies unable to attend the GMS
electronically and their shareholding will not be calculated as quorum of attendance
at the GMS.
b. Process of Electronic Submission of Query and/or Opinion
1) Shareholders or proxies will be given the opportunity to raise query and/or give
opinion on each item on the GMS agenda for 3 (three) times in every discussion
session. Shareholders or their Proxies who attend the GMS electronically are only
able to raise query and/or give opinion on each item on the GMS agenda via the
Page 12
chat feature on the ‘Electronic Opinions’ column available on E-meeting Hall screen
on eASY.KSEI application. Query and/or opinion are able to be submitted as long
as the status of the GMS on the ‘General Meeting Flow Text’ column appears
“Discussion started for agenda item no. [ ]”.
2) As the Company’s effort to organize this GMS in the most efficient way possible and
by considering the condition of Covid 19 pandemic which currently worsens, the
Company will limit its response to 2 (two) queries from the Shareholder, at a
maximum. Furthermore, the Company will recap and summarize all queries fromthe
Shareholders for responses where both queries and responses will be further uploaded
to the Company’s website.
3) In the event that a Shareholder or his/her Proxy who attends the GMS physicallyhas
an objection or wishes to cast dissenting/blank vote, he/she may raise their hands
and further give their Ballot to our officer to be handed over to the Notary, any
shareholder who does not raise their hands will be regarded as approving the
proposed resolution.
4) Shareholders will be given time to raise query on each item on the GMS agenda
respectively for 4 minutes.
c. Voting Process
1) Electronic voting process takes place on eASY.KSEI application on E-meeting Hall
menu, Live Broadcasting sub-menu.
2) Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not given their
vote on the item on the GMS then the shareholders or their proxies are given the
opportunity to give their vote when the Company opens the voting session through
E-meeting Hall screen on eASY.KSEI application. When the electronic voting
session on each item on the GMS agenda starts, the system automatically
countdown the voting time for 5 (five) minutes, at a maximum. During the process of
electronic voting, the status“Voting for agenda item no [ ] has started” will appear on
the column of ‘GeneralMeeting Flow Text’. If shareholders or their proxies do not
give their vote for certain item of the GMS agenda until the status of GMS appeared
on the columnof ‘General Meeting Flow Text’ changes into “Voting for agenda item
no [ ] has ended”, they will be considered as giving Abstain vote for the relevant
item of the GMS agenda.
3) For Shareholders who are physically present, if any shareholders or their proxies who
object and will vote dissenting/blank, the Shareholders may raise their hands, and
then submit their Voting Cards to our officers to be submitted to the Notary,
shareholders who do not raise their hand is considered to agree with theproposed
decision that has been submitted.
4) Time allocated for voting by Shareholders and calculation of votes by Notary andBAE
will be approximately 7 (seven) minutes.
d. GMS Broadcast
1) Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI by no later
than the deadline as specified in point 7 are able to watch the ongoing GMSvia Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Broadcast sub- menu) available
on AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
2) GMS Broadcast has the capacity of up to 500 participants, where the attendanceof
every participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders
or their proxies who have not been given the opportunity to see the GMS via GMS
Broadcast will still be considered as lawfully attending the GMS and their
shareholding and vote will be taken into account in the GMS, insofar as they have
been registered on eASY.KSEI application as set out in theprovisions of point 9 item
a number (i) – (v).
Page 13
3) Shareholders or their proxies who only see the GMS through GMS Broadcast, but are
registered to attend the GMS electronically on eASY.KSEI application inaccordance
with the provisions of point 9 item a number i – v, their attendance will be considered
null and void and will not be taken into account in the calculation of quorum of GMS
attendance.
4) Shareholders or their proxies are recommended to use Mozilla Firefox asbrowser for
the best experience in using eASY.KSEI and/or GMS Broadcast application.
e. Others
For the GMS Rules, Annual Report and the Explanation of the GMS Agenda can be
download by the Shareholders in the Company website or the Shareholders can scan the
following QR Code
Annual Report & Financial Report 2023 The Explanation of GMS Agenda 2024
GMS Rules Power of Attorney template format
Jakarta, April 3, 2024
Board of Directors
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.