Back to announcement
20240403_AMAG_Pemanggilan RUPS_31623630_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA RUPS EXPLANATION OF THE GMS AGENDA OF PT PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK Sehubungan dengan rencana PT Asuransi Multi In reference with the plan of of PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (“Perseroan”) untuk Artha Guna Tbk (the “Company”) toconduct Annual melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders and Extra- Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Ordinary Meeting Shareholders (“GMS”) which will Luar Biasa (“RUPS”) yang akan diselenggarakan be held on Thursday, 25 April 2024, the Company pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, has delivered: Perseroan telah menyampaikan: • Pengumuman RUPS kepada Pemegang • The GMS Announcement to the Shareholders Saham pada tanggal 19 Maret 2024 yang on 19 March 2024 which has been submitted by telah disampaikan oleh Perseroan melalui the Company through the website of the situs web Perseroan, situs PT Kustodian Company, website of PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan PT Efek Indonesia (“KSEI”) and website of Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan Indonesian Stock Exchange (“IDX”); and • Pemanggilan RUPS kepada Pemegang • The GMS Convocation to Shareholders on 3 Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2024 April 2024 which is carried out through the yang dilakukan melalui situs web Perseroan, Company website, IDX website and situs web BEI dan situs KSE. KSEI website. Dasar hukum: Legal basis: • Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 • Law of Republic of Indonesia Number 40 Year Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2007 concerning Limited Liability Company as sebagaimana diubah dengan dengan Undang- amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2022 on Job Creation (the “Company Law”); No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”); • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. • Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Implementation on General Meeting of Saham Perusahaa Terbuka Junco Peraturan Shareholders for the Public Company conjunction Otoritas Jasa Keuangan No. with Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan of General Meeting Shareholders Electronically ; Terbuka Secara Elektronik; dan and • Anggaran Dasar Perseroan (“AD”) • The Company’s Article of Association (“AoA”) Dengan ini Perseroan menyampaikan The Company hereby conveys the Explanation of Penjelasan untuk setiap Mata Acara Rapat, each Agenda of the Meeting asfollows: sebagai berikut:
Page 2
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM A. ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN (RUPST) SHAREHOLDERS (AGMS)
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of Annual Report
Tahunan 2023, termasuk Laporan including the Company's Financial
Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Statements and the Board of Commissioners
atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku Report on its supervisory duties for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember Financial Year ended 31 December 2023, as
2023, serta memberikan pembebasan dan well as the granting Acquit et de Charge to
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya the Board of Directors and Board of
(Acquit et de Charge) kepada seluruh Commissioners of the Company for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris supervisory and management actions for
Perseroan atas tindakan pengawasan dan financial year ended 31 December 2023;
pengurusan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 tersebut;
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan pokok-pokok The Company will present the points of BOD Report
Laporan Direksi mengenai pengelolaan on the Company's governance / management for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Financial Yearended ended 31 December 2021, the
tanggal 31 Desember 2023, Laporan Keuangan Company’s Financial Statement for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada year ended 31 December 2021, as well as BOC
tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan supervisory Report, where the full report is
Pengawasan Dewan Komisaris, dimana secara contained in the Annual Report and Financial
lengkap laporan tersebut tertuang dalamLaporan Report year 2021 as has been submitted by the
Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Company to Financial Service Authority (“OJK”) and
Perseroan Tahun 2023 sebagaimana telah uploaded in the Company and IDX website on 26
disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas April 2024.
Jasa Keuangan (”OJK”) dan telah diunggah di
situs web Perseroan dan BEI pada tanggal 26
April 2024
Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Therefore, the Company propose to GMS to:
RUPS untuk:
a. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan a. Approve the Annual Report and ratify the
dan mengesahkan Laporan Keuangan Company’s Financial Statements for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir financial year ended on 31 December 2023;
pada tanggal 31 Desember 2023; b. Ratify the Supervisory Duties report of
b. Mengesahkan Tugas Pengawasan Dewan theBOC for year 2023;
Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 ; c. Grant full release and discharge (Acquit et de
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan Charge) to all members of the Board of
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Directors (“BOD”) and Board of
Charge) kepada seluruh anggota Direksi Commissioners (“BOC”) of the Company for
dan Dewan Komisaris Perseroan atas the management and suprvisory actions that
tindakan pengurusan dan pengawasan have been taken in the financial year ended
yang telah dilakukan dalam tahun buku 31 December 2023.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 tersebut.
Page 3
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi 2. Approval of the use of Company’s Profit and Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Loss for the financial year ended 31 pada tanggal 31 Desember 2023; December 2023; Penjelasan: Explanation: Sesuai Pasal 78 ayat (1) Anggaran Dasar, According to Article 78 paragraph (1) of the AoA, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS the Company will propose to GMS to grant the untuk memberikan persetujuan atas approval on the Company’s profit for the financial penggunaaan Laba Perseroan tahun buku yang year ended 31 December 2023, to be used as a berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, reserve fund, dividend distribution, as well as the untuk digunakan sebagai dana cadangan, remaining profit for the financial year ended 31 pembagian dividen, serta sisa laba bersih untuk December 2023 after deducting the reserve fund tahun buku yang berakhir pada 31 Desember and dividend distribution will be used for the 2023 setelah dikurangi dana cadangan dan investment andworking capital and recorded as a pembagian dividen digunakan untuk keperluan retained earnings. investasi danmodal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan. 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of Public Accountant to audit melakukan audit atas buku-buku the Company's books for the financial year Perseroan untuk tahun buku yang akan ended 31 December 2024, and the granting of berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, authority to the Company's Board of dan pemberian wewenang kepada Dewan Commissioners to determine the amount of Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium for the public accountant and jumlah honorarium akuntan publik dan other requirements for such appointment; persyaratan lain penunjukannya tersebut; Penjelasan: Explanation: Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS The Company will propose to GMS to grant untuk memberikan persetujuan penunjukkan approval on appointment the Public Accountant Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan and/or Public Accountant Firm who is registered at Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan the OJK to conduct audit of the Company’s audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun Financial Report for financial year ended 31 buku yang akan berakhir pada tanggal 31 December 2024. In the event of GMS can not Desember 2024. Dalam hal RUPS tidak dapat decide to appoint Public Accountant and/or Public memutuskan penunjukan Akuntan Publik Accountant Firm, GMS will decide to delegate the dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, authority to the Board of Commissioners to appoint RUPS akan memutuskan untuk Public Accountant and/or Public Accountant Firm mendelegasikan kewenangan kepada Dewan after considering to the Audit Committee Komisaris untuk melakukan penunjukan recommendation. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
Page 4
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan 4. Approval of the determination of salaries
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, and other benefits for members of the
serta honorarium dan tunjangan lainnya Company's Board of Directors, as well as
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan honorarium and other allowances for
untuk tahun buku 2024. members of the Company's Board of
Commissioners for the financial year of
2024.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk The Company propose to GMS to approve the
menyetujui penetapan jumlah honorarium, determination of honorarium, bonus and/or other
bonus dan/atau tunjangan lain Dewan allowance of the BOC for the Financial Year 2024
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, and grant authority to BOC who conducts
dan memberikan wewenang kepada Dewan nomination and remuneration function to
Komisaris Perseroan yang melaksanakan determine the amount of honorarium. bonus,
fungsi nominasi dan remunerasi untuk and/other allowance for BOD members.
menentukan besarnya honorarium, bonus
dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR B. EXTRA ORDINARY GENERAL
BIASA (RUPS-LB) MEETING SHAREHOLDERS (EGMS)
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk 1. Approval of the Company’s plan to
melakukan pembelian kembali saham yang repurchase the shares which have been
telah ditempatan dan disetor penuh oleh issued and paid up by the Company by
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan considering to the Company’s Articles of
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
Associations and the applicable laws and
peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
regulation in capital market.
Penjelasan: Penjelasan:
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS The Company will propose to GMS to approvethe
untuk menyetujui rencana Perseroan untuk Company plan to conduct to carry out shares
melakukan pembelian kembali atas saham buyback towards the Company’s shares issued
Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat and listed on IDX through mechanism as regulated
pada BEI melalui mekanisme sebagaimana in OJK Regulation Number 30/POJK.04/2017 on
diatur dalam Peraturan OJK Nomor the Buyback of Shares Issued by Public
30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Companies (“OJK Regulation 30/2017”). In relation
Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan to the proposed shares buyback, in accordance
Terbuka (“POJK 30/2017”). Sehubungan with OJK Regulation 29/2023 and the Company’s
dengan rencana pembelian kembali saham Articles of Association it is required to obtain
Perseroan, maka sesuai dengan POJK 29/2023 approval from GMS.
dan Anggaran Dasar Perseroan diperlukan
persetujuan dari RUPS.
Page 5
Perseroan juga telah menyampaikan The Company has also submitted a Disclosure of Keterbukaan Informasi terkait pembelian Information regarding the shares buyback to OJK kembali saham tersebut kepada OJK dan and such Disclosure of Information has been Keterbukaan Informasi tersebut juga telah announced on the IDX and the Company's website diumumkan pada situs web BEI dan situs on 19 March 2024 where a description of the plan Perseroan pada tanggal 19 Maret 2024 dimana to repurchase shares can be seen in the Disclosure uraian mengenai rencana pembelian kembali of Information. saham dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi dimaksud. 2. Persetujuan atas Pembagian keuntungan 2. Approval on the Company profit payment from Perusahaan dari laba ditahan. the retained earnings. Penjelasan: Explanation: Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS-LB The Company will propose to EGMS to approve the untuk menyetujui pembagian keuntungan laba yang distribution of profit from the retained earnings which diperoleh Perseroan di tahun sebelumnya yang was not distributed as a Dividend and recorded a tidak dibagikan sebagai dividen dan dicatatkan retained earnings. sebagai laba ditahan. Adapun jumlah laba ditahan yang akan dibagikan The profit from retained earnings which will be adalah sebesar Rp150.046 juta atau sebesar Rp 30 distributed is IDR150.046 million or IDR 30 per share. per saham Pembagian laba ditahan akan dilakukan dalam The profit distribution will be paid in cash (Cash bentuk tunai. Dividend). Usulan pembagian laba ditahan tersebut di atas, The propose of profit distribution from retained earnings akan dilakukan dalam RUPST dengan mekanisme will be conducted in AGM with the mechanism sesuai dengan tata cara pembagian Dividen according to the procedure of Dividend distribution sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar payment as regulated by the Company Article of Perseroan dan peraturan perundang-undangan Association and the prevailing regulations, particularly yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa regarding the Dividend distribution, report to IDX and Keuangan terkait pembagian Dividen, yaitu melalui OJK. The distrbuition from retained earnings will be persetujuan RUPS, pelaporan kepada BEI dan OJK. paid within 30 days after AGM approval, with the Pembagian Laba Ditahan akan dibayarkan paling following payment schedule: lambat 30 hari setelah persetujuan RUPST, dengan jadwal pembayaran: a Persetujuan RUPS 25 April 2024 a Approval 25 April 2024 b Pelaporan kepada OJK dan 26 April 2024 b Report to OJK & IDX/AGM 26 April 2024 BEI / Pengumuman hasil minutes Announcement RUPS c Tanggal Pencatatan 3 Mei 2024 c Recording date 3 Mei 2024 d Cum Date di pasar reguler 30 April 2024 d Cum date at regular market 30 April 2024 e Ex Date di pasar regular 2 Mei 2024 e Ex date at regular market 2 Mei 2024 f Pembayaran dividen tunai 22 Mei 2024 f Cash Dividend payment to 22 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Shareholders Pembagiann Laba Ditahan tidak akan berdampak The profit distribution from retained earnings will not affect terhadap kesehatan keuangan Perseroan, oleh to the Financial soundness of the Company, therefore the karenanya Perseroan tetap memperhatikan Company remains considering the compliant of
Page 6
pemenuhan ketentuan dan persyaratan requirements as regulated by Financial Service Authorly sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 71 regulation Number 71 year 2016 regarding Financial Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Soundness for Insurance Company. Perusahaan Asuransi. Total laba ditahan yang dimiliki Persroan per 31 Total retained earnings owned by the Company as of 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.928.750 juta, December 2023 was 928.750 million, with the solvability dengan tingkat solvabilitas sebesar 378,62%. ratio 378,62%. Hence, post the payment of the profit Sehingga, setelah pembagian Laba Ditahan tingkat distribution from retained earnings, the Company solvabilitas Perseroan berada pada level 340.99%, solvability will be at the level 340.99%, it is much higher dimana jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum than the minimum requirement as specified by OJK, yang dipersyaratkan OJK yaitu sebesar 120% namely 120%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Asuransi Multi
p.1
unresolved
org
PT Asuransi Multi Artha
p.1
unresolved
org
Artha Guna Tbk
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
to the Financial soundness of the Company, therefore
p.5
unresolved
—
remains considering the compliant
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.