Back to announcement
20240326_BDMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619522.pdf
RUPS minutes Needs review BDMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page Nomor Surat S.035.CORSEC.03.2024 Nama Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kode Emiten BDMN Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor S.019.CORSEC.02.2024 tanggal 29 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.166.782.937 saham atau 93,792% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,792%9.163.35 99,963% 64.900 0,001% 3.360.61 0,037% Setuju
Perseroan untuk
7.423 4
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat
dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Februari 2024, Nomor
00015/2.1265/AU.1/07/0849-3/1/II/2024 dengan pendapat tanpa modifikasian.
iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
iv. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit
et decharge) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris
Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan
tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Perseroan dan (iii)
Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai
dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan
Page 3
99,963% 0,001% 0,037%
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,792%9.166.23 99,994% 66.900 0,001% 480.300 0,005% Setuju
Perseroan untuk
5.737
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3,503,882,000,000 (tiga triliun
lima ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp35.038.820.000 (tiga
puluh lima miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) disisihkan
untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar
Rp1.226.358.700.000 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh
delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp125,48 (seratus dua puluh lima koma empat
puluh delapan rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan
Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar
saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan").
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata
Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakes di situs web
Perseroan.
c. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai
atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan
tetapi tidak terbatas pada):
1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak
menerima pembayaran dividen tahun buku 2023.
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, dan segala
sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham
Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya dicatat
sebagai saldo laba Perseroan.
Page 4
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,792%9.166.23 99,994% 64.900 0,001% 480.300 0,005% Setuju
Akuntan Publik untuk
7.737
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Imelda &
Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
dan/atau Akuntan Publik Saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,792%9.166.07 99,992% 96.600 0,001% 609.931 0,007% Setuju
bonus/tantiem, dan
6.406
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan
besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan
untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan
Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan
Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan
untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi
untuk tahun buku 2023.
b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya kepada
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan gaji serta tunjangan dan/atau
penghasilan lainnya untuk tahun buku 2024 kepada masing-masing anggota Direksi
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 93,792%9.094.55 99,212%71.614.4 0,781% 609.931 0,007% Setuju
Anggota Direksi
8.536 70
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Naoki Mizoguchi sebagai Direktur
Perseroan efektif pada 1 April 2024.
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jin Yoshida sebagai Direktur Perseroan di mana
pengangkatannya akan berlaku efektif setelah jabatan sebagai Direktur PT Adira Dinamika
Multifinance Tbk ("ADMF") berakhir sesuai dengan keputusan RUPS ADMF serta lulus uji
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa
jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat
saat ini.
c. Setelah dipenuhinya persyaratan butir a dan b diatas maka susunan Direksi Perseroan
akan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Daisuke Ejima
Wakil Direktur Utama: Honggo Widjojo Kangmasto
Wakil Direktur Utama: Hafid Hadeli
Direktur: Herry Hykmanto
Direktur: Rita Mirasari
Direktur: Dadi Budiana
Direktur: Muljono Tjandra
Direktur: Thomas Sudarma
Direktur: Jin Yoshida
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2026, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka)
sewaktu-waktu.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-
keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di
hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan.
Page 6
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,792%9.105.22 99,328%61.074.7 0,666% 480.300 0,005% Setuju
Dasar Perseroan.
7.900 37
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas pengubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu
pasal 11 ayat 5 (c), pasal 12 ayat 11, pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 10, pasal 18 ayat 7 (a)
dan (b) serta pasal 25 ayat 4 dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan
sehubungan dengan:
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 8;
- POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 10, 11, 12;
- POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Publik;
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tentang
Penetapan Jadwal Dividen Tunai;
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang
Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Saham Bonus, dan
Pembagian Dividen Interim;
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan
Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan
sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu
akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar
Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Honggo Widjojo WAKIL DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Kangmasto UTAMA
Ibu Rita Mirasari DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 4
Bapak Dadi Budiana DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Bapak Herry Hykmanto DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 6
Bapak Muljono Tjandra DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Bapak Naoki Mizoguchi DIREKTUR 31 Maret 2023 01 April 2024 3
Bapak Hafid Hadeli WAKIL DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Thomas Sudarma DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Daisuke Ejima DIREKTUR 01 April 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Jin Yoshida DIREKTUR 22 Maret 2024 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Peter Benyamin KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
X
Stok
Bapak Nobuya Kawasaki KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Ibu Hedy Maria Helena KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
X
Lapian
Bapak Dan Harsono KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Halim WAKIL PRESIDEN 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
X
Alamsyah KOMISARIS
Bapak Yasushi Itagaki KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Telepon : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Nama Pengirim Hendy Deiny Wong
Jabatan Corporate Secretary Lead
Tanggal dan Waktu 26-03-2024 15:13
Lampiran 1. S.035.CORSEC.03.2024.pdf
2. Ringkasan Risalah_eng.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Danamon Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. S.035.CORSEC.03.2024 Issuer Name PT Bank Danamon Indonesia Tbk Issuer Code BDMN Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number S.019.CORSEC.02.2024 Date 29 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 March 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.166.782.937 shares or 93,792% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,792%9.163.35 99,963% 64.900 0,001% 3.360.61 0,037% Setuju
Perseroan untuk
7.423 4
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan i. Approved the Annual Report of the Company's for financial year ended on 31 December
2023.
ii. Approved the consolidated financial statements for the financial year ended on 31
December 2023 which was audited by the Public Accountants Firm of Imelda & Rekan (a
member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as described in the Independent
Auditor's Report dated 16 February 2024, Number 00015/2.1265/AU.1/07/0849-3/1/II/2024,
with an unmodified opinion.
iii. Approved the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company for financial
year ended on 31 December 2023.
iv. Give release and discharge ("volledig acquit et decharge") to: (i) the Board of Directors of
the Company in the performance of duties and responsibilities for the management as well
as the duties and responsibilities to represent the Company; (ii) the Board of Commissioners
of the Company in the performance of duties and oversight responsibilities, duties, and
responsibilities in providing guidance and advice to the Board of Directors, and (iii) the
Sharia Supervisory Board in the performance of duties and responsibilities of supervision of
the Sharia aspects of the implementation of the Company's business activities in accordance
with Islamic principles as well as providing advice and suggestions to the Board of Directors,
which is done in the financial year ended on 31 December 2023, as long as the duties and
responsibilities are reflected in the annual report for the financial year ended on 31
December 2023.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,792%9.166.23 99,994% 66.900 0,001% 480.300 0,005% Setuju
Perseroan untuk
5.737
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 31
December 2023 in total amount of IDR3,503,882,000,000 (three trillion five hundred three
billion eight hundred eighty two million rupiah) with detail as follow:
1. 1% (one percent) of net profit or approximately IDR35.038.820.000 (thirty-five billion thirty-
eight million eight hundred and twenty thousand rupiah) is set aside for reserve fund to
comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
2. 35% (thirty five percent) of net profit or approximately IDR1.226.358.700.000 (one trillion
two hundred twenty six billion three hundred fifty eight million seven hundred thousand
rupiah) or IDR125.48 (one hundred twenty five point forty eight rupiah) per share, with the
assumption that total issued shares of the Company at the Recording Date is not more than
9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty two
thousand eight hundred and seventy) shares, to be distributed as dividend for the financial
year 2023, with the following provisions:
a. The dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the
Shareholder's Registry on a date to be stipulated by the Board of Directors of the Company
(further referred to as the "Recording Date")
b. The unclaimed dividend after 5 (five) years since it was declared, will be booked at the
special reserve and the procedure to claim the dividend booked at the special reserve can
be accessed through the Company website.
c. The Shareholder dividend tax will comply with the applicable tax regulations.
d. The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters
regarding or relating to the implementation of dividend payment for the financial year 2023,
including (however without limitation) to:
1) determine the Recording Date for the shareholders of the Company who are entitled to
receive dividend payment for the financial year 2023.
2) determine the date of implementing payment of dividend for the financial year 2023, taking
into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the
shares of the Company are listed.
3. The remaining amount of the Net Profit for the financial year 2023 which is not determined
shall be booked as retained earning of the Company.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,792%9.166.23 99,994% 64.900 0,001% 480.300 0,005% Setuju
Akuntan Publik untuk
7.737
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Re-appoint Elisabeth Imelda as Public Accountant and Imelda dan Rekan, (a member firm
of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as Public Accounting Firm, which is listed in the
Financial Services Authority to audit the Company's consolidated financial statement for the
financial year 2024.
2. Authorize the Board of Commissioners to:
a. determine the amount of honorarium and other requirements relating to the appointment
of the Public Accountant and Public Accounting Firm.
b. determine a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that
the Public Accounting Firm of Imelda dan Rekan and/or the Public Accountant of Mrs.
Elisabeth Imelda, due to any reason, cannot complete the audit process of the Company's
2024 Financial Statement.
Page 11
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,792%9.166.07 99,992% 96.600 0,001% 609.931 0,007% Setuju
bonus/tantiem, dan
6.406
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2023.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the Board of
Commissioners of the Company for financial year 2024.
c. Approved the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to
determine the bonus/tantieme for the financial year 2023 and the total amount of
salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2024 to each member of the
Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
2. a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to the Sharia
Supervisory Board of the Company for the financial year 2023.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the Sharia
Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to
determine the bonus/tantieme for the financial year 2023 and the total amount of
salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2024 to each member of the
Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
3. a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to the Board of
Directors of the Company for the financial year 2023.
b. Approved the total payment of the salary and allowances and/or other income to the
Board of Directors of the Company for the financial year 2024.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to
determine the bonus/tantieme for the financial year 2023 and the total payment of salary and
allowances and/or other income for financial year 2024 to each member of the Board of
Directors of the Company, based on the recommendation of Nomination and Remuneration
Committee.
Page 12
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 93,792%9.094.55 99,212%71.614.4 0,781% 609.931 0,007% Setuju
Anggota Direksi
8.536 70
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.a. Approved the termination of Mr. Naoki Mizoguchi's term of office as Director of the
Company effective April 1, 2024.
b. Approved to appoint Mr. Jin Yoshida as Director of the Company where his appointment
will be effective after his position as Director of PT Adira Dinamika Multifinance ("ADMF")
ends in accordance with the decision of the ADMF GMS and passes the fit and proper test
(fit and proper test) from the Financial Services Authority, for a term of office corresponding
to the remaining term of office of the members of the Company's Board of Directors currently
serving.
c. After fullfilling the requirements of points a and b above, the composition of the Company's
Board of Directors will be as follows:
Board of Director
President Director: Daisuke Ejima
Vice President Director: Honggo Widjojo Kangmasto
Vice President Director: Hafid Hadeli
Director: Herry Hykmanto
Director: Rita Mirasari
Director: Dadi Budiana
Director: Muljono Tjandra
Director: Thomas Sudarma
Director: Jin Yoshida
for a term of office until the closing of the AGMS in 2026 which will be held no later than
June 2026, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them (them) at any time.
2. Approved to authorize the Company's Board of Directors to declare these decisions in one
or more deed of meeting decisions made before a Notary, notify the change in the
Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to
obtain a letter of receipt of notification of changes to the Company's data.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,792%9.105.22 99,328%61.074.7 0,666% 480.300 0,005% Setuju
Dasar Perseroan.
7.900 37
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the provisions in the Company's Articles of Association namely
article 11 paragraph 5 (c), article 12 paragraph 11, article 14 paragraph 1, article 15
paragraph 10, article 18 paragraph 7 (a) and (b) and article 25 paragraph 4 in order to adjust
to the provisions and regulations in connection with:
- POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial
Banks article 8;
- POJK Number 12 of 2023 concerning Sharia Business Units articles 10, 11, 12;
- POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of
Issuers or Public Companies;
- Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015
concerning the Determination of The Cash Dividend Schedule;
- Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00077/BEI/09-2021
concerning Changes to the Provisions for Implementing the Distribution of Share Dividends,
Bonus Shares and Distribution of Interim Dividends.
- POJK No 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing General Meetings of
Shareholders of Public Companies
- Articles of Association of the Company Article 27 paragraph 1 in conjunction with Article 19
paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, changes to the Articles of Association
are determined by the General Meeting of Shareholders.
2. Give approval to the Company's Board of Directors to restate the approved changes to the
Articles of Association as referred to in point 1 above and at the same time re-arrange all
provisions of the Company's Articles of Association into one Notarial deed and make editorial
changes if necessary in accordance with applicable regulations, then submit an application
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain approval or
receipt of notification of changes to the Articles of Association, register it in the Company
Register and publish it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Page 13
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Honggo Widjojo VICE PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 3
Kangmasto
Ibu Rita Mirasari DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 4
Bapak Dadi Budiana DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 3
Bapak Herry Hykmanto DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 6
Bapak Muljono Tjandra DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 3
Bapak Naoki Mizoguchi DIRECTOR 31 March 2023 01 April 2024 3
Bapak Hafid Hadeli VICE PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 2
Bapak Thomas Sudarma DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 2
Bapak Daisuke Ejima PRESIDENT 01 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Jin Yoshida DIRECTOR 22 March 2024 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Peter Benyamin COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 3
X
Stok
Bapak Nobuya Kawasaki COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 3
Ibu Hedy Maria Helena COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 2
X
Lapian
Bapak Dan Harsono COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 2
Bapak Dr. Halim VICE PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 2
X
Alamsyah COMMINSSIONER
Bapak Yasushi Itagaki PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Phone : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Sender Name Hendy Deiny Wong
Function Corporate Secretary Lead
Date and Time 26-03-2024 15:13
Page 14
Attachment 1. S.035.CORSEC.03.2024.pdf
2. Ringkasan Risalah_eng.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
This is an official document of PT Bank Danamon Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.2
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.2 ×5
unresolved
person
Elisabeth Imelda
· Akuntan Publik
p.4 ×3
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Adira Dinamika Multifinance Tbk
p.5 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Menteri
p.6
unresolved
person
Peter Benyamin
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Nobuya Kawasaki
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Hedy Maria Helena
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Harsono
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Yasushi Itagaki
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Hendy Deiny Wong
· Corporate Secretary Lead
p.7 ×2
unresolved
org
Imelda dan Rekan
p.10 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×2
unresolved
person
Naoki Mizoguchi's
· Direktur
p.12 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
945 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 2,
'votes_abstain': '480300',
'votes_against': '66900',
'votes_for': '9166'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '480300',
'votes_against': '64900',
'votes_for': '9166'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 6,
'votes_abstain': '609931',
'votes_against': '96600',
'votes_for': '9166'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 9,
'votes_abstain': '480300',
'votes_against': '66900',
'votes_for': '9166'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 11,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '480300',
'votes_against': '64900',
'votes_for': '9166'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '93.792',
'seq': 13,
'votes_abstain': '609931',
'votes_against': '96600',
'votes_for': '9166'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.792',
'shares_present': '9166782937'}