20240326_BDMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619522_lamp3.pdf

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST melalui video konferensi
aplikasi Webex dan Easy.KSEI yang memungkinkan mereka untuk melihat dan
mendengar jalannya RUPST adalah Dan Harsono.

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan
kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang
Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPST.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2024, jumlah
Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham
dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.166.782.937 saham
atau 93,792% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum RUPST
dan pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan). Oleh karenanya, RUPST adalah sah untuk dilakukan dan mengambil
keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

  i.    Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023.
 ii.    Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir paada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
        Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu
        Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal
        16 Februari 2024, Nomor 00015/2.1265/AU.1/07/0849-3/1/II/2024 dengan
        pendapat tanpa modifikasian.
 iii.   Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
        tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 iv.    Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya
        (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan
        tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab
        mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas
        dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam
        memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Perseroan dan (iii) Dewan
        Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
        terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang
        sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada
        Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
        tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2023.

                Total Suara Abstain dan Setuju : 9.166.718.037 saham atau 99,999%
Hasil
                       Abstain            Tidak Setuju                Setuju
perhitungan
kartu suara       3.360.614 saham       64.900 saham atau      9.163.357.423 saham
                    atau 0,037%              0,001%                atau 99,963%

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3,503,882,000,000
(tiga triliun lima ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:
  1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih
     Rp35.038.820.000 (tiga puluh lima miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus
     dua puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal
     70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.


  2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih
     sebesar Rp1.226.358.700.000 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga
     ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp125,48 (seratus
     dua puluh lima koma empat puluh delapan rupiah) per saham, dengan asumsi
     jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih
     dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus
     lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dibayarkan
     sebagai dividen tahun buku 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

     a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya
        tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan
        oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”).
     b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
        yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam
        dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di
        Cadangan Khusus dapat diakes di situs web Perseroan.
     c. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang
        berlaku.
     d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal
        yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen
        tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
        1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan
             yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023.
        2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023,
             dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan
             Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.

  3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2023            yang   tidak   ditentukan
     penggunaannya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

              Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.716.037 saham atau 99,999%
Hasil
                     Abstain           Tidak Setuju               Setuju
perhitungan
kartu suara      480.300 saham        66.900 saham         9.166.235.737 saham
                  atau 0,005%          atau 0,001%             atau 99,994%

Mata Acara Ketiga

  1. Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta
     Imelda & Rekan (firma anggota jaringan Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
     sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
     mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.

  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
     a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
        penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
     b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti
        dalam hal Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota jaringan
        Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan/atau Akuntan Publik Saudari
        Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses
        audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

              Total Suara Abstain dan Setuju: 9.166.718.037 saham atau 99,999%
Hasil
                      Abstain             Tidak Setuju              Setuju
perhitungan
kartu suara       480.300 saham         64.900 saham atau    9.166.237.737 saham
                    atau 0,005%              0,001%              atau 99,994%



Mata Acara Keempat

 1.    a.     Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan
              kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
       b.     Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan
              kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
       c.     Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
              menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023 dan
              gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada
              masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
              rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

 2.    a.     Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan
              kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.
       b.     Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan
              kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
       c.     Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
              untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023
              dan gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2024
              kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
              berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

 3.    a.     Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan
              kepada Direksi untuk tahun buku 2023.
       b.     Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau
              penghasilan lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
       c.     Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
              untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2023
              dan gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun
              buku 2024 kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan
              berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

              Total Suara Abstain dan Setuju 9.166.686.337 saham atau 99,999%
Hasil
                      Abstain             Tidak Setuju            Setuju
perhitungan
kartu suara     609.931 saham atau      96.600 saham atau 9.166.076.406 saham
                      0,007%                 0,001%            atau 99,992%



Mata Acara Kelima

 1.    a.     Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Naoki Mizoguchi sebagai
              Direktur Perseroan efektif pada 1 April 2024.

       b.     Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jin Yoshida sebagai Direktur
              Perseroan di mana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah
              jabatan sebagai Direktur PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (“ADMF”)
              berakhir sesuai dengan keputusan RUPS ADMF serta lulus uji
              kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa
              Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan
              anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

       c.     Setelah dipenuhinya persyaratan butir a dan b diatas maka susunan
              Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

                                          Direksi

               Direktur Utama                         Daisuke Ejima
               Wakil Direktur Utama             Honggo Widjojo Kangmasto
               Wakil Direktur Utama                    Hafid Hadeli
               Direktur                             Herry Hykmanto
               Direktur                                Rita Mirasari
               Direktur                               Dadi Budiana
               Direktur                              Muljono Tjandra
               Direktur                             Thomas Sudarma
               Direktur                                 Jin Yoshida

              untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
              Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026, yang akan dilaksanakan
              paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak mengurangi hak
              Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka)
              sewaktu-waktu.

 2.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
      keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat
      atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data
      Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
      Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data
      Perseroan.

              Total Suara Abstain dan Setuju : 9.095.168.467 saham atau 99,219%
Hasil
                     Abstain            Tidak Setuju               Setuju
perhitungan
kartu suara      609.931 saham        71.614.470 saham      9.094.558.536 saham
                   atau 0,007%           atau 0,781%            atau 99,212%

Mata Acara Keenam

 1.    Menyetujui atas pengubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar
       Perseroan yaitu pasal 11 ayat 5 (c), pasal 12 ayat 11, pasal 14 ayat 1, pasal 15
       ayat 10, pasal 18 ayat 7 (a) dan (b) serta pasal 25 ayat 4 dalam rangka
       penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan sehubungan dengan:
          - POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
              Umum Pasal 8;
          - POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 10, 11, 12;
          - POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
              Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
          - Surat      Keputusan    Direksi   PT    Bursa   Efek    Indonesia    Nomor
              Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai;
          - Surat      Keputusan    Direksi   PT    Bursa   Efek    Indonesia    Nomor
              Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan
              Pembagian Dividen Saham, Saham Bonus, dan Pembagian Dividen
              Interim;
          - POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
              Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
          - Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 19 ayat (1)
              Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar
              ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

  2.   Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
       perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam
       butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran
       Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan
       perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
       selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
       Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda
       penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya
       dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik
       Indonesia.

               Total Suara Abstain dan Setuju : 9.105.708.200 saham atau 99,334%
Hasil
                    Abstain            Tidak Setuju                 Setuju
perhitungan
kartu suara     480.300 saham        61.074.737 saham        9.105.227.900 saham
                  atau 0,005%           atau 0,666%              atau 99,328%




                                Jakarta, 26 Maret 2024

                         PT Bank Danamon Indonesia Tbk
                                    Direksi