Back to announcement
20260429_KLBF_Pemanggilan RUPS_32075268_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted KLBFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
TATA TERTIB CODE OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Rapat”) ("Meeting")
PT KALBE FARMA TBK (“Perseroan”) PT KALBE FARMA TBK (“Company”)
KAMIS, 21 MEI 2026 THURSDAY, MAY 21ST 2026
1. Umum 1. General
a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa a. This meeting will be held in Indonesian, however,
Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak those who do not understand Indonesian are
memahami Bahasa Indonesia diperkenankan permitted to ask questions in English at the given
untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa opportunity.
Inggris pada kesempatan yang diberikan.
b. Perseroan menggunakan fasilitas live streaming b. The Company uses the live streaming facility on
pada Aplikasi eASY.KSEI namun tetap the eASY.KSEI Application but still conducts the
melaksanakan Rapat secara fisik dan Perseroan Meeting physically and the Company has the right
berhak untuk membatasi kehadiran fisik to limit the physical presence of Shareholders or
Pemegang Saham atau kuasanya sesuai dengan their proxies in accordance with the capacity of
kapasitas tempat Rapat yang tersedia. the available Meeting venue.
c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat c. At the opening of the Meeting, the Chairperson of
akan memberikan penjelasan kepada Pemegang the Meeting will provide an explanation to the
Saham paling kurang mengenai mata acara Rapat, Shareholders at least briefly regarding the
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata Meeting agenda, the decision-making mechanism
acara Rapat dan tata cara penggunaan hak related to the Meeting agenda and the procedures
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan for exercising the Shareholders' rights to ask
dan/atau pendapat. questions and/or opinions.
d. Pemegang Saham yang berhak hadir dan d. Shareholders who are entitled to attend and vote
memberikan suara dalam Rapat adalah yang at the Meeting are those registered in the
tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan Company's Register of Shareholders on the date
pada tanggal 28 April 2026. Pemegang Saham April 28th, 2026. Shareholders can authorize other
dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk parties to attend and vote in the Meeting.
hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
e. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan e. The Company's Annual Report and Sustainability
Perseroan dapat diakses melalui situs web Report can be accessed through the Company's
Perseroan atau dapat memindai kode QR yang website or by scanning the QR code available at
tersedia di meja registrasi. the registration desk.
2. Pimpinan Rapat 2. Chairperson of the Meeting
Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Based on Article 22 paragraph 1 of the Company's
Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Articles of Association, the Meeting will be chaired by a
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. member of the Board of Commissioners appointed by
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir the Board of Commissioners. In the event that all
atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak members of the Board of Commissioners are absent or
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat are unable to attend, for whatever reason, this does
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang not need to be proven to a third party, the Meeting is
ditunjuk oleh Direksi. chaired by a member of the Board of Directors
appointed by the Board of Directors.
Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak The Chairperson of the Meeting will lead the Meeting
memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau and has the right to decide on Meeting procedures
belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak that have not been regulated or are not sufficiently
untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk regulated in these Code of Conduct and has the right
membuktikan haknya untuk hadir dan untuk to ask those present at this Meeting to prove their
mengeluarkan suara dalam Rapat. right to attend and to vote at the Meeting.
3. Kuorum Rapat 3. Meeting Quorum
Sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku In accordance with the agenda of this Meeting, the
ketentuan kuorum sebagai berikut : following quorum provisions apply:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Based on Article 23 paragraph 1 letter a of the
Perseroan jo. Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Company's Articles of Association jo. with Article 86
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited
yaitu Rapat adalah sah, apabila dihadiri dan/atau Liability Companies (“UUPT”), that is, a meeting is valid
diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah if attended and/or represented by more than 1/2 (half)
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah of the total number of shares with valid voting rights
dikeluarkan Perseroan. that have been issued by the Company.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan 4. All Meeting agenda items are discussed and
secara berkesinambungan. deliberated on continuously.
1
Page 2
5. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, 5. After discussing the Meeting agenda, Shareholders or
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi their proxies are given the opportunity to ask
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, questions, responses, opinions, proposals or
tanggapan, pendapat, usul atau saran yang suggestions related to the Meeting agenda being
berhubungan dengan mata acara Rapat yang discussed.
dibicarakan.
6. Sebelum Rapat selesai, para Pemegang Saham atau 6. Before the Meeting ends, the Shareholders or the
kuasa para Pemegang Saham dimohon untuk tidak authorized Shareholders are requested not to leave live
meninggalkan live streaming pada Aplikasi eASY.KSEI. streaming on the eASY.KSEI Application. Shareholders
Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan or their proxies who leave live streaming on the
live streaming pada Aplikasi eASY.KSEIsebelum Rapat eASY.KSEI Application before the Meeting is finished is
selesai dianggap menyetujui usul dan/atau keputusan deemed to have approved the proposals and/or
yang diajukan dalam Rapat. decisions submitted at the Meeting.
7. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang 7. Only the Company's Shareholders whose names are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per recorded in the Register of Shareholders as of April
tanggal 28 April 2026 sampai dengan penutupan 28th, 2026 until the closing of share trading on the
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Indonesia Stock Exchange on that date or their proxy
tanggal tersebut atau kuasanya yang dibuktikan as evidenced by a valid power of attorney, who has the
dengan surat kuasa yang sah, yang berhak right to vote at this Meeting.
memberikan suara dalam Rapat ini.
8. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada 8. Each share gives the holder the right to issue 1 (one)
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. vote. When a Shareholder owns more than 1 (one)
Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 share, then he is only asked to vote 1 (one) time, and his
(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk vote represents all the shares he owns or represents.
memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu
mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau
diwakilinya.
9. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 9. The Chairperson of the Meeting will provide an
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham opportunity to the shareholders or proxies of
baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir pada shareholders either physically present or present at the
fasilitas live streaming pada Aplikasi eASY.KSEI untuk live streaming facility on the eASY.KSEI Application to
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan ask questions and/or express their opinions before
pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara voting on the agenda of the Meeting concerned in the
mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Meeting, with the following procedure:
Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hanya Pemegang Saham dan kuasa yang sah dari a. Only the Shareholders and authorized
Pemegang Saham yang berhak untuk representatives of the Shareholders are entitled to
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan ask questions and/or express opinions/responses.
pendapat/ tanggapan.
b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin b. Shareholders or their proxies who wish to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan questions and/or express their opinions can be
pendapatnya dapat dilaksanakan dengan carried out with the mechanism of:
mekanisme:
1) melalui Rapat fisik 1) through physical Meeting
Diminta mengangkat tangan agar petugas Participants are asked to raise your hand so
dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada that the officer can give you an inquiry form.
formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, The form must include his/her name, address,
jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, position, the name of the company he/she
jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, represents, the number of shares he/she
serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir owns or represents, and his/her question or
pertanyaan akan diambil petugas dan opinion. The question form will be taken by
diserahkan kepada Pimpinan Rapat the officer and handed over to the
Chairperson of the Meeting
2) melalui fasilitas live streaming pada Aplikasi 2) through the live streaming facility on the
eASY.KSEI eASY.KSEI Application
Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau In the event that the question and answer
penyampaian tanggapan untuk mata acara session and/or submission of responses for
Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang the agenda item of the Meeting has been
ditandai dengan keterangan “Discussion opened by the Chairperson of the Meeting
started for agenda item No. [ ]” di kolom which is indicated by the information
“General Meeting Flow Text”, maka “Discussion started for agenda item No. [ ]”
Pemegang Saham atau kuasa pemegang in the “General Meeting Flow Text” column,
saham dapat menyampaikan pertanyaan then the Shareholders or their proxies can
dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion submit questions and/or responses through
Statement” pada layar “E-meeting Hall” milik the “Opinion Statement” function on the “E-
pemegang saham atau kuasa pemegang meeting Hall” screen of the shareholders or
2
Page 3
saham. Pemegang saham wajib their proxies. Shareholders must state their
mencantumkan nama dan jumlah saham name and number of shares when submitting
pada saat menyampaikan pertanyaan questions and/or responses. All incoming
dan/atau tanggapan. Seluruh pertanyaan questions and/or responses will be
dan/atau tanggapan yang masuk akan accommodated first by the Chairperson of the
ditampung terlebih dahulu oleh Pimpinan Meeting. Only questions and/or responses
Rapat. Hanya pertanyaan dan/atau related to the agenda of the Meeting will be
tanggapan yang berhubungan dengan mata answered and/or responded by the
acara Rapat yang akan dijawab dan/atau Chairperson of the Meeting or by the party
ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh appointed by the Chairperson of the Meeting.
pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
Pimpinan Rapat hanya akan memberikan Chairperson of the Meeting will only provide
jawaban dan/atau tanggapan atas answers and/or responses to questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat yang opinions submitted in writing via the question
disampaikan secara tertulis melalui formulir form distributed or via the Q&A column in the
pertanyaan yang dibagikan atau melalui facility live streaming on the eASY.KSEI
kolom Q&A pada fasilitas live streaming pada Application.
Aplikasi eASY.KSEI.
c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan c. Then, the Chair of the Meeting will provide
jawaban atau tanggapannya satu persatu dan answers or responses one by one and the Chair of
Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota the Meeting can ask for help from members of the
Direksi atau pihak lain untuk menjawab Board of Directors or other parties to answer the
pertanyaan yang diajukan tersebut. questions asked.
d. Tidak dibenarkan bagi para pemegang saham d. It is not permitted for shareholders or their proxies
atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan to ask questions by speaking directly without
dengan cara langsung berbicara tanpa melalui going through the Q&A column in the facility live
kolom Q&A pada fasilitas live streaming pada streaming on the eASY.KSEI Application as
Aplikasi eASY.KSEIsebagaimana diatur pada huruf regulated in letter b above.
b di atas.
e. Setelah semua pertanyaan dan/atau f. e. After all questions and/or opinions/responses for
pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat the Meeting agenda have been
telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, answered/responded to by the Meeting Chair, the
Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan Meeting Chair will continue the Meeting with
pengambilan keputusan. decision making.
10. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara 10. Decision making is carried out by deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan consensus by asking whether the proposal being
apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para discussed is approved by the Shareholders present
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam and/or represented at this Meeting. If there are no
Rapat ini. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau Shareholders and/or shareholders' proxies who do not
kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan agree, the Chairperson of the Meeting will make a
Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang decision that the proposal that has been submitted has
telah diajukan itu telah disetujui atas dasar been approved on the basis of deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat. consensus.
11. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju, maka 11. If there are Shareholders who do not agree, then a
keputusan tentang usulan yang sedang dibicarakan decision regarding the proposal being discussed will be
akan diambil dengan cara pemungutan suara. taken by voting.
Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi In this Meeting, the application for holding an electronic
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders or the Electronic
secara elektronik atau Electronic General Meeting General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT
System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia, with
Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas e-proxy, features/facilities has been used. e-proxy, so that
sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara voting for each Meeting agenda item is taken from:
Rapat, diambil dari :
a. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada b. a. electronic voice of the authorizer e-proxy on
eASY.KSEI; eASY.KSEI;
b. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada c. b. votes from shareholders, submitted during voting
saat pemungutan suara untuk mata acara yang for the agenda in question;
bersangkutan;
d. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, e. c. voice from the power of shareholders other than
yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk e-proxy, submitted at the time of voting for the
mata acara yang bersangkutan. agenda in question.
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 12. In the event that a decision based on deliberation to
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil reach consensus is not reached, the decision is taken
dengan pemungutan suara, sebagai berikut: by voting, as follows:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Based on Article 23 paragraph 1 letter a of the
Perseroan jo. Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Company's Articles of Association jo. with Article 86
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited
3
Page 4
yaitu Rapat adalah sah, apabila dihadiri dan/atau Liability Companies (“UUPT”), that is, a meeting is valid
diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah if attended and/or represented by more than 1/2 (half)
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah of the total number of shares with valid voting rights
dikeluarkan Perseroan. that have been issued by the Company.
13. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat 13. Voting is conducted by a show of hands with the
tangan dengan prosedur sebagai berikut: following procedure:
Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang First : shareholders or proxies of shareholders
saham selain e-proxy yang memberikan other than e-proxies who vote against
suara tidak setuju diminta untuk are asked to raise their hands;
mengangkat tangan;
Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang Second : shareholders or proxies of shareholders
saham selain e-proxy yang memberikan other than e-proxies who vote in blank
suara blanko diminta are asked to raise their hands;
untuk mengangkat tangan;
Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang Third : shareholders or proxies of shareholders
saham selain e-proxy, maupun yang other than e-proxies, as well as those
meninggalkan ruang Rapat pada saat who leave the Meeting room at the time
pemungutan suara, yang tidak of voting, who do not raise their hands
mengangkat tangan dianggap are deemed to have voted in favor;
memberikan suara setuju;
Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan Ketiga In relation to the First, Second and Third procedures,
tersebut, petugas kami akan menyerahkan formulir our officers will submit the voting form to be filled in by
suara untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa the shareholder or the proxy of the shareholder other
pemegang saham selain e-proxy, serta diserahkan than e-proxy, and return it to the officer to be recorded
kembali kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI in eASY.KSEI.
14. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar 14. In accordance with Article 23 paragraph 14 of the
Perseroan, setiap pertanyaan yang diajukan oleh Company's Articles of Association, every question
Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi submitted by Shareholders or their proxies must meet
semua syarat, sebagai berikut : all the requirements, as follows:
a. menurut pendapat Pimpinan Rapat pertanyaan b. a. In the opinion of the Chairperson of the Meeting,
tersebut berhubungan langsung dengan salah satu the question is directly related to one of the
mata acara Rapat yang bersangkutan; agenda items of the Meeting concerned;
b. pertanyaan tersebut diajukan oleh satu atau lebih c. b. the question is submitted by one or more
Pemegang Saham bersama-sama yang mewakili Shareholders together representing at least 1/10
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari (one per ten) of the total number of shares with
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; valid voting rights;
c. pertanyaan tersebut dianggap berhubungan d. c. These questions are considered to be directly
langsung dengan usaha Perseroan. related to the Company's business.
15. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran 15. In accordance with the provisions of Article 23
Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan paragraph 7 of the Company's Articles of Association,
apabila pemegang saham atau kuasanya tidak in making decisions if the shareholders or their proxies
mengeluarkan suara (abstain/suarablanko) maka do not cast a vote (abstain/blank vote) they are
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan deemed to have cast the same vote as the majority of
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan Shareholders who cast votes.
suara.
16. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh 16. For proxy recipients who are authorized by the
Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko Shareholders to cast blank votes and/or dissent votes
dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu but at the time of decision making do not cast blank
pengambilan keputusan tidak memberikan suara votes (abstain) and/or disapprove votes, then they are
blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, maka deemed to have agreed to the proposed decision.
mereka dianggap menyetujui usulan keputusan
tersebut.
17. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara 17. Shareholders who attend the Meeting electronically via
elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak setuju the eASY.KSEI Application who do not agree or vote
atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut: blank, the following provisions apply:
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham a. Shareholders or authorized Shareholders can
dapat mengikuti pemungutan suara secara participate in voting electronically (electronic live
elektronik (electronic live voting) pada saat sesi voting) when the voting session opens, which is
pemungutan suara dibuka, yang ditandai dengan indicated by a chime and the system displays the
bunyi lonceng dan sistem menampilkan status status “Voting for agenda item No [*] has started"
“Voting for agenda item No [*] has started” pada in column "General Meeting Flow Text”;
kolom “General Meeting Flow Text”;
b. untuk pemungutan suara langsung secara b. for direct electronic voting (electronic live voting),
elektronik (electronic live voting), waktu voting time (voting time) for Shareholders to enter
4
Page 5
pemungutan suara (voting time) bagi Pemegang their voting choices electronically, the countdown
Saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara will be 3 (three) minutes;
elektronik akan dihitung mundur secara 3 (tiga)
menit;
c. dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan c. in the event that after the end of the voting
suara, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang session, the Shareholder or the Shareholder's proxy
Saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka does not enter his vote choice, then it will be
akan dianggap sebagai abstain. considered an abstention.
18. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang 18. For Shareholders or their Proxies who arrive after the
setelah Rapat dibuka baik secara Rapat fisik atau Meeting opens either in a physical Meeting or through
melalui fasilitas live streaming pada Aplikasi eASY.KSEI the live streaming facility on the eASY.KSEI Application,
maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan such shareholders are still allowed to attend the
untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan Meeting but are not allowed to ask questions or
untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta express opinions and their votes are not counted.
suaranya tidak dihitung.
19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan 19. These rules and regulations apply from the time the
Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat. Meeting is opened by the Chairperson of the Meeting
until it is closed by the Chairperson of the Meeting.
20. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini 20. To maintain comfort during this Meeting, please
berlangsung, mohon kiranya berkenan Bapak dan Ibu deactivate your cellular phone or set your cellular
menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon phone to silent.
seluler ke posisi diam atau “silent”.
Jakarta, 29 April 2026 Jakarta, April 29th, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
5
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.