Back to announcement
20260428_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074794.pdf
RUPS minutes Needs review AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 015/DIR/LGL-MAG/IV/2026
Nama Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Kode Emiten AMAG
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0072/DIR-P)/LGL/AMAG/IV/2026 tanggal 02 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.006.232.613 saham atau 81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 0 0% 500 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
2.113
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris
atas tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81% 4.990.60 0,12% 0,12 0,12% 0 0% Tidak Setuju
Bersih
0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui:
a. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) disisihkan/dibukukan sebagai
dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Tidak ada pembagian Dividen;
c. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 setelah
dikurangi dengan dana cadangan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja
Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 99,99 99,99% 500 0,01% Setuju
Publik dan/atau
2.113
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui:
a. Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari Dewan
Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan
penggantiannya;
c. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara
lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas bisnis
Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 0 0% 1.500 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
1.113
bagi anggota Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2026;
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua
ratus juta Rupiah).
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi
nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau
tunjangan lain bagi anggota Direksi.
c. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud
tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 81% 4.006.23 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
2.613
mengangkat
komisaris independen
baru dan
pengangkatan
kembali anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat
Ulian Taurin Malik sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa
Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan kembali.
b. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya, yaitu sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
Wakil Presiden Direktur : Arun Arjandas Nanwani
Wakil Presiden Direktur : Karel Fitrijanto
Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
Direktur : Peggy Wystan
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Athappan Gobinath Arvind
Wakil Presiden Komisaris : Dedi Setiawan
Komisaris Independen : Lukman Abdullah
Komisaris Independen : Ulian Taurin Malik*)
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.006.122.713 saham atau 81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembagian
Ya 81% 4.006.12 99,99% 0 0% 0 0,01% Setuju
keuntungan
1.713
Perusahaan dari laba
ditahan tahun
sebelumnya
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham
sebagai dividen tunai sebesar Rp30,00 (tiga puluh Rupiah) per saham atau sekitar Rp148.
372.392.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).
b. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata
cara pembayaran ketentuan yang berlaku.
c. Sisa saldo laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai
digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba
ditahan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Pankaj Oberoi PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
DIREKTUR
Bapak Arun Arjandas WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
Nanwani DIREKTUR
Bapak Karel Fitrijanto WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
DIREKTUR
Bapak Thomas Paitimusa WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
DIREKTUR
Bapak Dinesh Ramu DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
Ibu Peggy Wystan DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dedi Setiawan WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2029 2
KOMISARIS
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2029 3 X
Bapak Athappan Gobinath PRESIDEN 03 Oktober 2024 30 Juni 2029 1
Arvind KOMISARIS
Bapak Ulian Taurin Mallik KOMISARIS 27 April 2026 30 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Page 5
Telepon : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Nama Pengirim Peggy Wystan
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 28-04-2026 17:44
Lampiran 1. amag_covernote_RUPSLB_27April2026_Clean.pdf
2. amag_covernote_RUPST_27April2026_Clean (002).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2026_.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Multi Artha Guna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/DIR/LGL-MAG/IV/2026
Issuer Name Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Issuer Code AMAG
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0072/DIR-P)/LGL/AMAG/IV/2026 Date 02 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.006.232.613 shares or 81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 0 0% 500 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
2.113
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company Annual Report for the fiscal year ending December 31,
2025, including the Financial Statements and the Board of Commissioners Report on
supervisory duties for the fiscal year ending December 31, 2025, and to grant full discharge
and release from liability Acquit et de Charge, to all members of the Company Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken
during the fiscal year ending on December 31, 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81% 4.990.60 0,12% 0,12 0,12% 0 0% Tidak Setuju
Bersih
0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To Approve:
a. The amount of Rp3,000,000,000.00 shall be set aside recorded as a reserve fund in
accordance with the provisions of the Company Articles of Association;
b. No dividends shall be distributed;
c. The remaining net profit for the fiscal year ending December 31, 2025, after
deduction of the reserve fund, shall be used for the Company investment and working capital
needs and recorded as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 99,99 99,99% 500 0,01% Setuju
Publik dan/atau
2.113
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To Approve:
a. Delegation of authority to appoint public accountant and/or auditing firm to the
Board of Commissioner, as it is needed the further advised from the Board of Commissioner
and recommendation from Audit Committee in relation with the appointment of public
accountant and/or auditing firm;
b. Grant of power and authority to the Board of Commissioner to determine the
amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of public
accountant and/or auditing firm.
c. Criteria of the public accountant and/or auditing firm to be appointed, among others
who has been registered with OJK and competent in line with the business complexity of the
Company as well as such appointment is not in contrary with the prevailing laws.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 81% 4.006.23 99,99% 0 0% 1.500 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
1.113
bagi anggota Direksi
Perseroan, serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2026;
Hasil Keputusan a. To approve the setting of the total amount of honorarium, bonuses, and,or other
allowances for the Company Board of Commissioners for the fiscal year 2026 at Rp.
1,200,000,000.00
b. To grant authority to the Company Board of Commissioners, which performs the
nomination and remuneration functions, to determine the amount of honorarium, bonuses,
and,or other allowances for members of the Board of Directors.
c. To take any and all other actions necessary for the aforementioned purposes without
exception.
Page 8
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 81% 4.006.23 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
2.613
mengangkat
komisaris independen
baru dan
pengangkatan
kembali anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. To approve changes to the composition of the Company Board of Commissioners
by appointing Ulian Taurin Malik as an Independent Commissioner of the Company, effective
upon receipt of approval from the Financial Services Authority regarding the fit and proper
assessment until the conclusion of the Company Annual General Meeting of Shareholders in
2029 without prejudice to the General Meeting right to remove him at any time.
The appointment shall be void if the individual concerned does not receive approval of the fit
and proper test from the Financial Services Authority, and for that reason shall not.
b. To approve the reappointment of all members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company, with their terms of office effective from
the closing of this Meeting until the closing of the Company 3rd following their appointment,
namely until the closing of the Company Annual General Meeting in 2029 without prejudice
to the General Meeting right to remove them at any time in accordance with the provisions of
the Company Articles of Association.
Accordingly, the composition of the Company Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
Board of Directors
President Director Pankaj Oberoi
Vice President Director Arun Arjandas Nanwani
Vice President Director Karel Fitrijanto
Vice President Director Thomas Paitimusa
Chief Financial Officer Dinesh Ramu
Director Peggy Wystan
Board of Commissioners
Chairman of the Board of Commissioners Athappan Gobinath Arvind
Vice Chairman of the Board of Commissioners Dedi Setiawan
Independent Commissioner Lukman Abdullah
Independent Commissioner Ulian Taurin Malik
effective upon receiving approval from the Financial Services Authority following a fit and
proper test.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.006.122.713 share of 81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembagian
Ya 81% 4.006.12 99,99% 0 0% 0 0,01% Setuju
keuntungan
1.713
Perusahaan dari laba
ditahan tahun
sebelumnya
Hasil Keputusan a. Approve the use of retained earnings to be distributed to Shareholders as a cash
dividend of Rp30.00 per share, or approximately Rp148,372,392,480.00
b. To authorize the Board of Directors to determine the schedule and procedures for
payment in accordance with applicable regulations.
c. The remaining balance of retained earnings, after deduction of the cash dividend
distribution, shall be used for the Company investments and working capital and recorded as
the remaining balance of retained earnings.
Page 9
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pankaj Oberoi PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak Arun Arjandas VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2029 3
Nanwani DIRECTOR
Bapak Karel Fitrijanto VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak Thomas Paitimusa VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak Dinesh Ramu DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2029 3
Ibu Peggy Wystan DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2029 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dedi Setiawan VICE PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2029 2
COMMINSSIONER
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2029 3 X
Bapak Athappan Gobinath PRESIDENT 03 October 2024 30 June 2029 1
Arvind COMMINSSIONER
Bapak Ulian Taurin Mallik COMMISSIONER 27 April 2026 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Peggy Wystan
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Sender Name Peggy Wystan
Function Director
Date and Time 28-04-2026 17:44
Attachment 1. amag_covernote_RUPSLB_27April2026_Clean.pdf
2. amag_covernote_RUPST_27April2026_Clean (002).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2026_.pdf
Page 10
This is an official document of Asuransi Multi Artha Guna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Multi Artha Guna Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nanwani
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Arvind
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Peggy Wystan Director Asuransi Multi Artha Guna Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2998 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4006'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4006'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81',
'shares_present': '4006232613'}