20260428_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074794_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. ! C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN
Nomor : 11/Not/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Senin, 27 April 2026.
Tempat - The President Lounge, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur
Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.
Pukul 1 11.35 — 11.50 WIB.
Mata Acara :
- Persetujuan atas pembagian laba Perseroan yang berasal dari saldo laba ditahan
tahun sebelumnya.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 27 April 2026, dengan nomor 6.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
'Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Direktur : Tuan PANKAJ OBEROI

-Wakil Presiden Direktur : Tuan KAREL FITRIJANTO

-Wakil Presiden Direktur: Tuan ARUN ARJANDAS NANWANI
-Wakil Presiden Direktur : Tuan THOMAS PAITIMUSA
-Direktur Keuangan : Tuan DINESH RAMU

-Direktur : Nyonya PEGGY WYSTAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Komisaris : Tuan ATHAPPAN GOBINATH ARVIND
Wakil Presiden Komisaris : Tuan DEDI SETTAWAN

-Komisaris Independen — : Tuan LUKMAN ABDULLAH

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan LUKMAN ABDULLAH, selaku Komisaris Independen
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 4.006.122.713 saham atau mewakili 81,00Y6 dari 4.945.746.416 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan (ireasury stock).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Rapat.

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.

- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:

a. Jumlah suara blankoatauabstain — : 1.000 saham,