Back to announcement
20240126_BBKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572124.pdf
RUPS minutes Needs review BBKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 01373/SKPR/I/2024 Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk Kode Emiten BBKP Lampiran 5 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 00167/SKPR/I/2024 tanggal 05 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 161.343.119.244 saham atau 85,8722% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Pengurus Perseroan /
Ya 85,872%161.340. 99,998% 99,9982 0% 0,00002 0,002% Setuju
Changes in the
350.132 8
Composition of the
Company's
Management
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Seng Hyup Shin sebagai
Direktur Perseroan dan Saudara Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah
diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Saudara Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan dan Saudara Nam
Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat masing-masing sebagai Direktur
Perseroan dan Wakil Komisaris Utama, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Memberikan apresiasi kepada Saudara Seng Hyup Shin dan Saudara Nam Hoon
Cho atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perseroan
yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat Saudara Jang Hyuk Im sebagai Direktur Perseroan dan Saudara Seng
Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2026.
5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama Seng Hyup Shin*)
Komisaris Nanang Supriyatno
Komisaris Independen Tippy Joesoef
Komisaris Independen Hae Wang Lee
Komisaris Independen Stephen Liestyo
Komisaris Independen Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen Eugene K. Galbraith
Direksi
Direktur Utama Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama Robby Mondong
Direktur Helmi Fahrudin
Direktur Dodi Widjajanto
Direktur Yohanes Suhardi
Direktur Henry Sawali
Direktur Young Eun Moon*)
Direktur Jung Ho Han
Direktur Jang Hyuk Im*)
*) Dengan ketentuan bahwa Saudara Young Eun Moon, Saudara Jang Hyuk Im dan
Saudara Seng Hyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah
memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017
tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor
Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta
resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk
memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian
Page 3
99,998% 0% 0,002%
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Woo Yeul Lee DIREKTUR 25 Mei 2022 25 Mei 2025 1
UTAMA
Bapak Robby Mondong WAKIL DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Helmi Fahrudin DIREKTUR 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Dodi Widjajanto DIREKTUR 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Yohanes Suhardi DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1
Bapak Henry Sawali DIREKTUR 19 November 2021 19 November 2024 1
Bapak Young Eun Moon* DIREKTUR 24 Agustus 2022 24 Agustus 2025 1
Bapak Jung Ho Han DIREKTUR 31 Januari 2023 31 Januari 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im* DIREKTUR 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jerry Marmen KOMISARIS 19 November 2021 19 November 2024 1
UTAMA
Bapak Seng Hyup Shin* WAKIL 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Nanang Supriyatno KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Tippy Joesoef KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1 X
Bapak Hae Wang Lee KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 X
Bapak Sukriansyah S. KOMISARIS 19 November 2021 19 November 2024 1
X
Latief
Bapak Eugene K. KOMISARIS 19 November 2021 19 November 2024 1
X
Galbraith
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Page 4
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Nama Pengirim Yocky Eko Wicaksono
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 27-01-2024 22:48
Lampiran 1. 01373-SKPR-I-2024.pdf
2. Resume RUPSLB Bank KB Bukopin 240124 - Ind.pdf
3. Resume RUPSLB Bank KB Bukopin 240124 - Eng.pdf
4. IND Risalah RUPSLB 24012024.pdf
5. ENG Risalah RUPSLB 24012024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 01373/SKPR/I/2024 Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk Issuer Code BBKP Attachment 5 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 00167/SKPR/I/2024 Date 05 January 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 161.343.119.244 share of 85,8722% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Pengurus Perseroan /
Ya 85,872%161.340. 99,998% 99,9982 0% 0,00002 0,002% Setuju
Changes in the
350.132 8
Composition of the
Company's
Management
Hasil Keputusan 1. Respectfully accept the resignation of Mr. Seng Hyup Shin as Director of the
Company and Mr. Nam Hoon Cho as Deputy President Commissioner of the Company,
effective from the closing of this Meeting, accompanied by the highest gratitude and
appreciation for all services and dedication that have been given to the Company.
2. Provide acquit et de charge to Mr. Seng Hyup Shin as Director of the Company and
Mr. Nam Hoon Cho as Deputy President Commissioner of the Company for management
and supervisory actions that have been carried out during their respective tenure as Director
of the Company and Deputy President Commissioner, to the extent that such actions are
reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements The Company for the
financial year ended December 31, 2023 and is not a criminal offense.
3. Giving appreciation to Mr. Seng Hyup Shin and Mr. Nam Hoon Cho for all work
achieved based on the provisions and capabilities of the Company whose authority to
determine the amount is delegated to the Company's Board of Commissioners.
4. Appoint Mr. Jang Hyuk Im as Director of the Company and Mr. Seng Hyup Shin as
Deputy President Commissioner of the Company, for a period of 3 (three) years from the
closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for
Fiscal Year 2026.
5. Furthermore, the composition of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner Jerry Marmen
Deputy President Commissioner Seng Hyup Shin*)
Commissioner Nanang Supriyatno
Independent Commissioner Tippy Joesoef
Independent Commissioner Hae Wang Lee
Independent Commissioner Stephen Liestyo
Independent Commissioner Sukriansyah S. Latief
Independent Commissioner Eugene K. Galbraith
Board of Director
President Director Woo Yeul Lee
Vice President Director Robby Mondong
Director Helmi Fahrudin
Director Dodi Widjajanto
Director Yohanes Suhardi
Director Henry Sawali
Director Young Eun Moon*)
Director Jung Ho Han
Director Jang Hyuk Im*)
*) Provided that Mr. Young Eun Moon, Mr. Jang Hyuk Im and Mr. Seng Hyup Shin are
effective as stipulated by the Company after fulfilling all requirements stipulated in the
Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Capability
and Appropriateness Assessment for the Main Party of Financial Service Institutions,
Financial Services Authority Regulation Number 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization
of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in Banking Sector and/or other
applicable laws and regulations.
6. Authorize the Board of Directors with the right of substitution, to declare the
resolution of this Meeting in connection with changes in the composition of the Company's
Board of Commissioners and Directors, with a separate official deed before a Notary
including but not limited to notifying the results of the resolution of this Meeting to the
Minister of Law and Human Rights.
7. Grant authority to the Board of Commissioners to determine the distribution of
duties and authorities of each member of the Board of Directors based on Article 15
Page 7
99,998% 0% 0,002%
paragraph (9) of the Company's Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Woo Yeul Lee PRESIDENT 25 May 2022 25 May 2025 1
DIRECTOR
Bapak Robby Mondong VICE PRESIDENT 17 June 2021 17 June 2024 1
Bapak Helmi Fahrudin DIRECTOR 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Dodi Widjajanto DIRECTOR 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Yohanes Suhardi DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1
Bapak Henry Sawali DIRECTOR 19 November 2021 19 November 2024 1
Bapak Young Eun Moon* DIRECTOR 24 August 2022 24 August 2025 1
Bapak Jung Ho Han DIRECTOR 31 January 2023 31 January 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im* DIRECTOR 24 January 2024 24 January 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jerry Marmen PRESIDENT 19 November 2021 19 November 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Seng Hyup Shin* DEPUTY 24 January 2024 24 January 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Nanang Supriyatno COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Tippy Joesoef COMMISSIONER 22 December 2020 22 December 2025 1 X
Bapak Hae Wang Lee COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1 X
Bapak Sukriansyah S. COMMISSIONER 19 November 2021 19 November 2024 1
X
Latief
Bapak Eugene K. COMMISSIONER 19 November 2021 19 November 2024 1
X
Galbraith
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Page 8
Sender Name Yocky Eko Wicaksono
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 27-01-2024 22:48
Attachment 1. 01373-SKPR-I-2024.pdf
2. Resume RUPSLB Bank KB Bukopin 240124 - Ind.pdf
3. Resume RUPSLB Bank KB Bukopin 240124 - Eng.pdf
4. IND Risalah RUPSLB 24012024.pdf
5. ENG Risalah RUPSLB 24012024.pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.2
unresolved
person
Jung Hyuk Im*
· DIREKTUR
p.3
unresolved
—
Appoint Mr. Jang Hyuk Im
· Director
p.6 ×13
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights.
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
584 ms
12 Sep 2026 21:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.872',
'seq': 1,
'title': 'Changes in the',
'votes_abstain': '0.00002',
'votes_against': '99.9982',
'votes_for': '161340'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Composition of the',
'votes_against': '8',
'votes_for': '350132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.872',
'seq': 3,
'title': 'Changes in the',
'votes_abstain': '0.00002',
'votes_against': '99.9982',
'votes_for': '161340'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Composition of the',
'votes_against': '8',
'votes_for': '350132'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.8722',
'shares_present': '161343119244'}