Back to announcement
20260402_BDMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32057360.pdf
RUPS minutes Needs review BDMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page Nomor Surat S.027-CSEC.2026 Nama Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kode Emiten BDMN Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor S.014-CSEC.2026 tanggal 09 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.156.170.512 saham atau 93,6831% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,683%9.153.29 99,969% 22.700 0% 2.851.88 0,031% Setuju
Perseroan untuk
5.931 1
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2025. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Liana Ramon Xenia & Rekan (firma anggota Deloitte Southeast Asia Limited) sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 18 Februari 2026, Nomor 00014/2.
1460/AU.1/07/0849-5/1/II/2026 dengan pendapat tanpa modifikasian.
iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
iv. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada; (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan
Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta
tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi
Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha
Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin
Page 3
99,969% 0% 0,031%
dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,683%9.155.11 99,988% 459.690 0,005% 595.200 0,006% Setuju
Perseroan untuk
5.622
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.970.711.000.000 (tiga triliun
sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sebelas juta Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp39.707.110.000
(tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) disisihkan untuk
dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar
1.389.748.850.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp142,19 (seratus empat
puluh dua koma sembilan belas rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang
dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan
miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh
puluh) lembar saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2025, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai Tanggal Pencatatan).
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan
Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakes di situs
web Perseroan.
c. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang
berlaku.
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang
mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2025, antara
lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang
berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2025.
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2025, dan
segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham
Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya
dicatat sebagai saldo laba Perseroan.
Page 4
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,683%9.155.55 99,993% 22.500 0% 595.200 0,006% Setuju
Akuntan Publik untuk
2.812
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Saudari Liana Lim sebagai Akuntan Publik dan Liana Ramon Xenia &
Rekan (firma anggota Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (firma anggota Deloitte Southeast Asia
Limited) dan/atau Akuntan Publik Saudari Liana Lim karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.
Page 5
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,683%9.155.11 99,988% 459.690 0,005% 595.200 0,006% Setuju
bonus/tantiem, dan
5.622
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2025 dan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2025 dan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2025 dan gaji serta tunjangan
dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2026 kepada masing-masing anggota
Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 6
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 93,683%9.124.87 99,658%30.700.6 0,335% 595.200 0,006% Setuju
Pengurus Perseroan.
4.664 48
Hasil Keputusan 1. A. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali masing-masing Bapak
Nobuya Kawasaki selaku Komisaris Perseroan, Bapak Peter Benyamin Stok selaku
Komisaris Independen Perseroan, Bapak Daisuke Ejima selaku Direktur Utama Perseroan,
Bapak Honggo Widjojo Kangmasto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini.
B. Menyetujui untuk mengangkat:
1. Bapak Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen
2. Bapak Takeo Shimotsu sebagai Komisaris
3. Bapak Nobuya Kawasaki sebagai Direktur Utama
dimana:
a. Pengangkatan Bapak Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen Perseroan
dan Bapak Takeo Shimotsu sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah lulus
uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
b. Pengangkatan Bapak Nobuya Kawasaki sebagai Direktur Utama Perseroan telah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat OJK Nomor SR-
135/PB.13/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur Utama PT Bank Danamon
Indonesia Tbk dan surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
nomor KEPR-6/D.03/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Sdr. Nobuya Kawasaki sebagai Calon Direktur Utama PT Bank Danamon
Indonesia Tbk.
C. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Bapak Yasushi Itagaki sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Halim
Alamsyah sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan, Bapak Dan Harsono
sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Hedy Maria Helena Lapian sebagai Komisaris
Independen Perseroan;
b. Bapak Herry Hykmanto, Ibu Rita Mirasari, Bapak Dadi Budiana, Bapak Thomas
Sudarma, Bapak Jin Yoshida dan Ibu Yenny Siswanto masing -masing sebagai Direktur
Perseroan.
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Halim Alamsyah selaku Wakil Komisaris
Utama Independen dan Ibu Hedy Maria Helena Lapian selaku Komisaris Independen,
masing-masing telah menyampaikan Surat Pernyataan Tetap Independen sebagaimana
dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 40 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025.
D. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak M. Sirajuddin Syamsuddin
selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan Bapak Hasanudin dan Bapak Asep
Supyadillah masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak M. Sirajuddin Syamsuddin selaku Ketua
Dewan Pengawas Syariah, dan Bapak Hasanudin serta Bapak Asep Supyadillah masing-
masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah, masing-masing telah menyampaikan
Surat Pernyataan Independensi sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi
anggota Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 14 POJK Nomor 2 Tahun 2024.
Page 7
99,658% 0,335% 0,006%
Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Yasushi Itagaki
Wakil Komisaris Utama Independen Halim Alamsyah
Komisaris Dan Harsono
Komisaris Takeo Shimotsu*
Komisaris Independen Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris Independen Muliadi Rahardja*
*pengangkatan akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi
Direktur Utama Nobuya Kawasaki
Direktur Herry Hykmanto
Direktur Rita Mirasari
Direktur Dadi Budiana
Direktur Thomas Sudarma
Direktur Jin Yoshida
Direktur Yenny Siswanto
Dewan Pengawas Syariah
Ketua M. Sirajuddin Syamsuddin
Anggota Hasanudin
Anggota Asep Supyadillah
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ke-3 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2029, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan-keputusan dalam mata acara Kelima Rapat ke dalam satu akta pernyataan
keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,683%9.155.55 99,993% 22.700 0% 595.200 0,006% Setuju
Dasar Perseroan.
2.612
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengubahan atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dan POJK Nomor 30 tahun
2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dan
POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
2. Menyetujui penyelarasan uraian pada Maksud dan Tujun serta Kegiatan Usaha
yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar memenuhi Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sesuai dengan peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pasal 5.
3. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan
butir 2 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika
diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar
Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rita Mirasari DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 5
Bapak Dadi Budiana DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 4
Bapak Herry Hykmanto DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 7
Bapak Thomas Sudarma DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Bapak Jin Yoshida DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Ibu Yenny Siswanto DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Bapak Nobuya Kawasaki DIREKTUR 31 Maret 2026 30 Juni 2029 1
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Hedy Maria Helena KOMISARIS 31 Maret 2026 30 Juni 2029 3
X
Lapian
Bapak Dan Harsono KOMISARIS 31 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Bapak Halim Alamsyah WAKIL 31 Maret 2026 30 Juni 2029 2
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Yasushi Itagaki KOMISARIS 31 Maret 2026 30 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Takeo Shimotsu KOMISARIS 31 Maret 2026 30 Juni 2029 1
Bapak Muliadi Rahardja KOMISARIS 31 Maret 2026 30 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Page 9
Anselma Tirtadharma
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Telepon : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Nama Pengirim Anselma Tirtadharma
Jabatan Corporate Secretary Lead
Tanggal dan Waktu 02-04-2026 17:17
Lampiran 1. S.027-CSEC.2026.pdf
2. Ringkasan Risalah_eng.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Danamon Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. S.027-CSEC.2026 Issuer Name PT Bank Danamon Indonesia Tbk Issuer Code BDMN Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number S.014-CSEC.2026 Date 09 March 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 March 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.156.170.512 shares or 93,6831% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,683%9.153.29 99,969% 22.700 0% 2.851.88 0,031% Setuju
Perseroan untuk
5.931 1
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2025. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan i. Approved the Annual Report of the Companys for financial year ended on 31
December 2025.
ii. Approved the consolidated financial statements for the financial year ended on 31
December 2025 which was audited by the Public Accountants Firm of Liana Ramon Xenia &
Rekan (a member firm of Deloitte Southeast Asia Limited) as described in the Independent
Auditors Report dated 18 February 2026, Number 00014/2.1460/AU.1/07/0849-5/1/II/2026,
with an unmodified opinion.
iii. Approved the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company for
financial year ended on 31 December 2025.
iv. Give release and discharge (volledig acquit et decharge) to: (i) the Board of
Directors of the Company in the performance of duties and responsibilities for the
management as well as the duties and responsibilities to represent the Company; (ii) the
Board of Commissioners of the Company in the performance of duties and oversight
responsibilities, duties, and responsibilities in providing guidance and advice to the Board of
Directors, and (iii) the Sharia Supervisory Board in the performance of duties and
responsibilities of supervision of the Sharia aspects of the implementation of the Company's
business activities in accordance with Islamic principles as well as providing advice and
suggestions to the Board of Directors, which is done in the financial year ended on 31
December 2025, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report
for the financial year ended on 31 December 2025.
Page 12
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,683%9.155.11 99,988% 459.690 0,005% 595.200 0,006% Setuju
Perseroan untuk
5.622
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan Approved the appropriation of the Companys net profit for the financial year ended on 31
December 2025 in total amount of IDR3,970,711,000,000 (three trillion nine hundred and
seventy billion seven hundred and eleven million Rupiah) with detail as follow:
1. By 1% (one percent) of net profit or approximately IDR39,707,110,000 (thirty-nine
billion seven hundred seven million one hundred and ten thousand rupiah) is set aside for
reserve fund to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
2. By 35% (thirty five percent) of the net profit or approximately IDR1,389,748,850,000
(one trillion three hundred eighty nine billion seven hundred forty eight million eight hundred
fifty thousand rupiah) or Rp142.19 (one hundred and forty two point nineteen rupiah) per
share, with the assumption that total issued shares of the Company at the Recording Date is
not more than 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred
fifty two thousand eight hundred and seventy) shares, to be distributed as dividend for the
financial year 2025, with the following provisions:
a. The dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the
Shareholders Registry on a date to be stipulated by the Board of Directors of the Company
(further referred to as the Recording Date).
b. The unclaimed dividend after 5 (five) years since it was declared, will be booked at
the special reserve and the procedure to claim the dividend booked at the special reserve
can be accessed through the Company website.
c. The Shareholder dividend tax will comply with the applicable tax regulations.
d. The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters
regarding or relating to the implementation of dividend payment for the financial year 2025,
including (however without limitation) to:
1) determine the Recording Date for the shareholders of the Company who are
entitled to receive dividend payment for the financial year 2025.
2) determine the date of implementing payment of dividend for the financial year 2025,
taking into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange
where the shares of the Company are listed.
3. The remaining amount of the Net Profit for the financial year 2025 which is not
determined shall be booked as retained earning of the Company.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,683%9.155.55 99,993% 22.500 0% 595.200 0,006% Setuju
Akuntan Publik untuk
2.812
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. Appointing Mrs. Liana Lim as Public Accountant and Liana Ramon Xenia & Rekan,
(member of Deloitte Southeast Asia Limited) as Public Accounting Firm, which is listed in the
Financial Services Authority to audit the Companys consolidated financial statement for the
financial year 2026.
2. Authorize the Board of Commissioners to:
a. determine the amount of honorarium and other requirements relating to the
appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.
b. determine a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the
event that the Public Accounting Firm of Liana Ramon Xenia & Rekan (a member firm of
Deloitte Southeast Asia Limited) and/or the Public Accountant of Mrs. Liana Lim, due to any
reason, cannot complete the audit process of the Companys 2026 Financial Statement.
Page 13
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,683%9.155.11 99,988% 459.690 0,005% 595.200 0,006% Setuju
bonus/tantiem, dan
5.622
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the
Board of Commissioners of the Company for financial year 2026.
c. Approved the delegation of authority to the President Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2025 and the total amount
of salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2026 to each member of the
Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
2 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2025.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the
Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2026.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2025 and the total amount
of salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2026 to each member of the
Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
3 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Board of Directors of the Company for the financial year 2025.
b. Approved the total payment of the salary and allowances and/or other
income to the Board of Directors of the Company for the financial year 2026.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2025 and the total payment
of salary and allowances and/or other income for financial year 2026 to each member of the
Board of Directors of the Company, based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
Page 14
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 93,683%9.124.87 99,658%30.700.6 0,335% 595.200 0,006% Setuju
Pengurus Perseroan.
4.664 48
Hasil Keputusan 1. A. Approved not to reappoint Mr. Nobuya Kawasaki as Commissioner of the Company,
Mr. Peter Benyamin Stok as Independent Commissioner of the Company, Mr. Daisuke Ejima
as President Director of the Company, Mr. Honggo Widjojo Kangmasto as Vice President
Director of the Company effective as of the closing of this Meeting with gratitude for the
services rendered to the Company, with the granting of full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for their term of office since the closing of this Meeting.
B. Approved to appoint:
1. Mr. Muliadi Rahardja as Independent Commissioner
2. Mr. Takeo Shimotsu as Commissioner
3. Mr. Nobuya Kawasaki as President Director
where:
a. The appointment of Mr. Muliadi Rahardja as Independent Commissioner and Mr.
Takeo Shimotsu as Commissioner of the Company, will be effective after passing the fit and
proper test from the Financial Services Authority.
b. The appointment of Mr. Nobuya Kawasaki as President Director, which has
received approval from the Financial Services Authority based on OJK letter Number SR-
135/PB.13/2026 dated February 9, 2026 regarding Submission of Decision on the Results of
the Fit and Proper Test (PKK) on the Candidacy of President Director of PT Bank Danamon
Indonesia Tbk and Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial
Services Authority number KEPR-6/D.03/2026 dated February 6, 2026 regarding the Results
of the Fit and Proper Test of Mr. Nobuya Kawasaki as Candidate for President Director of PT
Bank Danamon Indonesia Tbk.
C. Approved the reappointment of:
a. Mr. Yasushi Itagaki as the Company's President Commissioner, Mr. Halim
Alamsyah as the Company's Independent Vice President Commissioner, Mr. Dan Harsono
as the Company's Commissioner and Mrs. Hedy Maria Helena Lapian as the Company's
Independent Commissioner.
b. Mr. Herry Hykmanto, Mrs. Rita Mirasari, Mr. Dadi Budiana, Mr. Thomas Sudarma,
Mr. Jin Yoshida and Mrs. Yenny Siswanto each as Directors of the Company.
effective as of the closing of this Meeting.
In connection with the reappointment of Mr. Halim Alamsyah as Independent Vice President
Commissioner and Mrs. Hedy Maria Helena Lapian as Independent Commissioner, each
has submitted a Permanent Independent Statement Letter as referred to in the requirements
to become an Independent Commissioner in Article 40 of Financial Services Authority
Regulation Number 17 of 2023 and OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025
D. Approved to reappoint Mr. M. Sirajuddin Syamsuddin as Chairman of the Sharia
Supervisory Board, and Mr. Hasanudin and Mr. Asep Supyadillah respectively as members
of the Company's Sharia Supervisory Board effective as of the closing of this Meeting.
In connection with the reappointment of Mr. M. Sirajuddin Syamsuddin as Chairman of the
Sharia Supervisory Board, and Mr. Hasanudin and Mr. Asep Supyadillah as members of the
Sharia Supervisory Board, each of them has submitted a Independence Statement Letter as
referred to in the requirements for becoming a member of the Sharia Supervisory Board in
Article 14 of POJK Number 2 of 2024.
Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners, Board of
Directors, and Sharia Supervisory Board of the Company of the Company effective as of the
closing of this Meeting will be as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner Yasushi Itagaki
Independent Vice President Commissioner Halim Alamsyah
Commissioner Dan Harsono
Commissioner Takeo Shimotsu*
Independent Commissioner Hedy Maria Helena Lapian
Page 15
99,658% 0,335% 0,006%
Independent Commissioner Muliadi Rahardja*
*the appointment will be effective after passing the fit and proper test from the Financial
Services Authority.
Board of Director
President Director Nobuya Kawasaki
Director Herry Hykmanto
Director Rita Mirasari
Director Dadi Budiana
Director Thomas Sudarma
Director Jin Yoshida
Director Yenny Siswanto
Sharia Supervisory Board
Chairman M. Sirajuddin Syamsuddin
Member Hasanudin
Member Asep Supyadillah
for the term of office until the closing of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders
which will be held no later than June 2029, without reducing the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
2. Approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors to declare the
decisions in the Fifth agenda item of this Meeting in one or more deed of meeting decision
statements made before a notary, notifying the changes in the Company's data to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notification of
changes in the Company's data.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,683%9.155.55 99,993% 22.700 0% 595.200 0,006% Setuju
Dasar Perseroan.
2.612
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment or addition of provisions to the Company's Articles of
Association in order to align with the provisions and POJK Number 30 of 2024 concerning
Financial Conglomerates and Holding Companies of Financial Conglomerates and POJK
Number 26 of 2024 concerning the Expansion of Banking Business Activities.
2. Approved the alignment of the description of the Purpose and Objectives and
Business Activities set forth in Article 3 of the Company's Articles of Association to comply
with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in accordance with Article
5 of Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard
Industrial Classification.
3. Granted approval to the Company's Board of Directors to restate the amendments
to the Articles of Association that have been approved as referred to in points 1 and 2 above
and simultaneously reorganize all provisions of the Company's Articles of Association into a
single notarial deed and make editorial changes if necessary in accordance with applicable
regulations. Subsequently, a request was submitted to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia for approval or receipt of notification of the amendments to the Articles of
Association, registered in the Company Register, and announced in the State Gazette of the
Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rita Mirasari DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 5
Bapak Dadi Budiana DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 4
Page 16
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Herry Hykmanto DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 7
Bapak Thomas Sudarma DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 3
Bapak Jin Yoshida DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 2
Ibu Yenny Siswanto DIRECTOR 31 March 2026 30 June 2029 2
Bapak Nobuya Kawasaki PRESIDENT 31 March 2026 30 June 2029 1
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hedy Maria Helena COMMISSIONER 31 March 2026 30 June 2029 3
X
Lapian
Bapak Dan Harsono COMMISSIONER 31 March 2026 30 June 2029 3
Bapak Halim Alamsyah DEPUTY 31 March 2026 30 June 2029 2
X
COMMISSIONER
Bapak Yasushi Itagaki PRESIDENT 31 March 2026 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Takeo Shimotsu COMMISSIONER 31 March 2026 30 June 2029 1
Bapak Muliadi Rahardja COMMISSIONER 31 March 2026 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Anselma Tirtadharma
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Phone : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Sender Name Anselma Tirtadharma
Function Corporate Secretary Lead
Date and Time 02-04-2026 17:17
Attachment 1. S.027-CSEC.2026.pdf
2. Ringkasan Risalah_eng.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
This is an official document of PT Bank Danamon Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.2 ×2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.2 ×6
unresolved
person
Liana Lim
· Akuntan Publik
p.4 ×4
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.4 ×4
unresolved
person
Peter Benyamin Stok
· Komisaris Independen
p.6 ×3
unresolved
person
Takeo Shimotsu
· Komisaris
p.6 ×10
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Muliadi Rahardja
· Komisaris Independen
p.6 ×17
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Nobuya Kawasaki
· Direktur Utama
p.6 ×16
unresolved
person
Yasushi Itagaki
· Komisaris Utama
p.6 ×3
unresolved
person
Harsono
· Komisaris
p.6 ×5
unresolved
person
M. Sirajuddin Syamsuddin
· Ketua
p.6 ×9
unresolved
person
Hasanudin
p.6 ×4
unresolved
person
Asep Supyadillah
p.6 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.8
unresolved
—
Anselma Tirtadharma
· Corporate Secretary Lead
p.9 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×6
unresolved
org
Minister of Law
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1008 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.683',
'seq': 2,
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '459690',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.683',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '22500',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.683',
'seq': 6,
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '459690',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.683',
'seq': 10,
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '459690',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.683',
'seq': 12,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '22500',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.683',
'seq': 14,
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '459690',
'votes_for': '9155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '93.683',
'seq': 16,
'votes_abstain': '595200',
'votes_against': '22700',
'votes_for': '9155'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.6831',
'shares_present': '9156170512'}