20230808_PANI_Pengumuman RUPS_31359488_lamp1.pdf

    tanggal 23 Agustus     2023 sampai dengan           August   2023 up to 16.00 Western Indonesia
    pukul 16.00;                                        Time;

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata            3. The shareholders may propose agenda as long as
   acara jika memenuhi persyaratan Pasal 16            they meet the requirements of Article 16 of POJK
   dari POJK 15/2020, dan Pasal 15 ayat (7)            15/2020 and Article 15 paragraph (7) of the
   Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:          Company’s Articles of Association, which are as
                                                       follows:

    a. diajukan secara tertulis kepada Direksi          a. to be submitted in writing to the Board of
       Perseroan dan harus diterima oleh                   Directors of the Company and should be
       Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh)           received by the Board of Directors no later
       hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;             than 7 (seven) days before the
    b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih                   notice/invitation date of the Meeting;
       pemegang saham yang mewakili 1/20                b. to be submitted by 1 (one) or more
       (satu per dua puluh) atau lebih dari                shareholders representing 1/20 (one
       jumlah seluruh saham dengan hak suara               twentieth) or more of the total number of
       yang sah yang dikeluarkan Perseroan;                shares with legitimate voting rights issued by
    c. dilakukan     dengan      itikad     baik,          the Company;
       mempertimbangkan              kepentingan        c. made in good faith, by considering the
       Perseroan, merupakan mata acara yang                interest of the Company, constitutes agenda
       membutuhkan        keputusan       Rapat,           requiring the Meeting resolution, enclosing
       menyertakan alasan dan bahan usulan                 the reason and materials of the proposed
       mata acara Rapat, dan tidak bertentangan            agenda of the Meeting, and not inconsistent
       dengan ketentuan peraturan perundang-               with the prevailing laws and regulations and
       undangan      dan    Anggaran       Dasar           also the Articles of Association of the
       Perseroan;                                          Company;

4. Memperhatikan POJK 16/2020, Rapat akan           4. By adhering POJK 16/2020, the Meeting will be
   dilaksanakan secara elektronik melalui              electronically convened through Facility of
   Fasilitas Electronic General Meeting System         Electronic General Meeting System KSEI (eASY-
   KSEI (eASY-KSEI). Perseroan menghimbau              KSEI). The Company suggests the shareholders
   kepada para pemegang saham            untuk         to give power and attorney (POA) to the
   memberikan kuasa kepada Pihak Independen            Independent Party provided by the Company
   yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro          namely Stock Administration Bureau (Share
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT               Registra) of the Company (PT Adimitra Jasa
   Adimitra Jasa Korpora) dengan surat kuasa           Korpora) by a Power of Attorney that will be
   yang akan disediakan oleh Perseroan ATAU            provided by the Company OR through KSEI
   melalui fasilitas Electronic General Meeting        Electronic General Meeting System facility
   System KSEI (eASY-KSEI) yang disediakan             (eASY-KSEI) provided by PT. Kustodian Sentral
   oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia           Efek Indonesia or Indonesian Central Securities
   (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa            Depository (KSEI) as a mechanism for the
   secara Electronic (e-Proxy) dalam Proses            conferring of power and authority (POA)
   penyelengaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy ini         electronically (e-proxy) in the process of
   tersedia bagi Pemegang saham yang berhak            convening the Meeting.. This E-Proxy facility is
   untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal               available for the Shareholders who are entitled to
   Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu            attend the Meeting from the date of the Meeting
   hari kerja sebelum penyelengaraan Rapat;            Notice/Invitation up to (1) one business day prior
                                                       to the day of the Meeting.




  Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
       Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470

5. Pada RUPS Luar Biasa terdapat mata acara         5. At the EGMS, there are agendas requiring the
   yang membutuhkan persetujuan pemegang               approvals from the Independent Shareholders, in
   saham Independen, sesuai ketentuan Pasal 15         accordance with the provisions of Article 15 and
   dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat         Article 44 of POJK 15/2020 and Article 15
   (7) angka (5) dan Pasal 17 ayat (2) angka (6)       paragraph (7) number (5) and Article 17
   Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini           paragraph (2) number (6) of the Company’s
   disampaikan hal-hal sebagai berikut:                Articles of Association, then followings are
                                                       hereby conveyed:

   a. Rapat selanjutnya yang direncanakan              a. The next Meeting is planned to be convened
      akan diselenggarakan jika kuorum                    if the quorum of attendance of Independent
      kehadiran pemegang saham Independen                 Shareholders required by POJK 15/2020 and
      yang disyaratkan POJK 15/2020 dan                   the Company’s Articles of Association is not
      Anggaran Dasar Perseroan tidak                      achieved at the first Meeting;
      diperoleh dalam Rapat pertama;
   b. Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat             b. The Meeting may be convened if it is attended
      dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian         by more than ½ (one half) of the total shares
      dari jumlah seluruh saham dengan hak                with valid voting rights owned by the
      suara yang sah yang dimiliki oleh                   Independent Shareholders;
      pemegang saham Independen;
   c. Keputusan Rapat adalah sah jika                  c. The Meeting’s resolution is valid if it is
      disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)          approved by more than ½ (one half) of the
      bagian dari jumlah seluruh saham dengan             total number of shares with valid voting
      hak suara yang sah yang dimiliki oleh               rights owned by Independent Shareholders;
      pemegang saham Independen;
   d. Dalam       hal     kuorum       kehadiran       d. In the event that the quorum of attendance as
      sebagaimana pada angka 2 di atas tidak              referred in number 2 above is not achieved,
      tercapai,      Rapat      kedua       dapat         the second Meeting may be convened if the
      dilangsungkan jika Rapat kedua dihadiri             second Meeting is attended by more than 1/2
      lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari             (one half) of the total number of shares with
      jumlah seluruh saham dengan hak suara               valid voting rights owned by Independent
      yang sah yang dimiliki oleh pemegang                Shareholders;
      saham Independen;
   e. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika            e. The resolution of the second Meeting is valid
      disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)          if it is approved by more than ½ (one half) of
      bagian dari jumlah seluruh saham dengan             the total number of shares with valid voting
      hak suara yang sah yang dimiliki oleh               rights owned by Independent Shareholders
      pemegang saham Independen yang hadir                attending the second Meeting;
      dalam Rapat kedua;
   f. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat            f.   In case the attendance quorum of the second
      kedua sebagaimana dimaksud pada huruf                 Meeting as mentioned in letter d above is not
      d di atas tidak tercapai, Rapat ketiga                achieved, the third Meeting may be convened
      dapat dilangsungkan jika Rapat ketiga                 if the third Meeting is attended by
      dihadiri     oleh     pemegang       saham            Independent Shareholders with valid voting
      Independen dengan hak suara yang sah,                 rights, with the attendance quorum as
      dengan      kuorum      kehadiran yang                determined by OJK upon the Company’s
      ditetapkan oleh OJK atas permohonan                   request;
      Perseroan;




  Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
       Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470

   g. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika           g. The resolution of the third Meeting is valid if
      disetujui  oleh   pemegang      saham               approved by Independent shareholders
      Independen yang mewakili lebih dari 50              representing more than 50 % (fifty percent)
      % (lima puluh persen) saham yang                    of   shares     owned      by    Independent
      dimiliki  oleh    pemegang      saham               Shareholders attending the third Meeting.
      Independen yang hadir dalam Rapat
      ketiga.

Pemberitahuan Rapat ini dibuat dalam 2 (dua)        This Annoucement of Meeting is made in 2 (two)
bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa           languages, Bahasa Indonesia and English language.
Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau   If   there is any inconsistency between Bahasa
penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut,   Indonesia and English language, Bahasa Indonesia
maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.      version shall prevail.
           Jakarta, 09 Agustus 2023                             Jakarta, 09th August, 2023
               Direksi Perseroan                            Board of Directors of the Company




  Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
       Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470