Back to announcement
20230717_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342255.pdf
RUPS minutes Needs review MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/MMI-CORP/VII/2023
Nama Perusahaan PT Multi Medika Internasional Tbk
Kode Emiten MMIX
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/MMI-CORP/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.728.389.300 saham atau 72,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi &
Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1-
1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk di dalamnya
Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan PT Multi Medika Internasional, Tbk tanggal 31 Desember
2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022;
Sebesar Rp. 3 miliar (tiga miliar rupiah) dipergunakan untuk menambah dana cadangan;
Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan
Perseroan
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.300
Hasil Keputusan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham (Initial Public Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni 2023
Agenda 5 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan untuk
9.300
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan dan anggota Direksi
Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota direksi perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 31 Desember 2023.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.728.748.700 saham atau 72,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 72,03% 1.728.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan
8.700
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan - Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu Perdagangan Besar
Makanan dengan KBLI 46319, 46329, 46334 dan KBLI: 46339, dan Kegiatan Usaha
Penunjang yaitu Event Organizer dengan KBLI: 82301 dan KBLI 82302
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha utama
dan kegiatan usaha penunjang perseroan, sehingga merubah isi Pasal 3 Anggaran dasar
perseroan dan menegaskan Kembali ketentuan isi Pasal 3 anggaran dasar perseroan
sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, termasuk namun
tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta
melakukan Tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku bagi Perseroan
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,03% 1.728.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan -Pengangkatan Christopher Lee menjadi Direktur Operasional Perseroan, terhitung efektif
sejak penutupan rapat ini;
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hillary Josephine
Komisaris : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak
Dewan Direksi
Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto
Direktur : Christopher Lee
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mengky Mangarek DIREKTUR 06 September 2022 06 September 2027 1
UTAMA
Ibu Eveline Natalia DIREKTUR 06 September 2022 06 September 2027 1
Susanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Hillary Josephine KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
UTAMA
Bapak Allen Feliciano KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
Bapak Togu Cornetius KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
X
Simanjuntak
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Multi Medika Internasional Tbk
Eveline N.Susanto
Direktur Keuangan
PT Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kapuk
Page 4
Telepon : +62 21 2967-6078, Fax : +62 21 565 9458, www.multimed.co.id
Nama Pengirim Eveline N.Susanto
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 17-07-2023 19:53
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MMI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB MMI 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST MMI 2023.pdf
4. Covernote RUPST PT MMI 2023.pdf
5. Covernote RUPSLB PT MMI 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Multi Medika Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Multi Medika Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/MMI-CORP/VII/2023
Issuer Name PT Multi Medika Internasional Tbk
Issuer Code MMIX
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 009/MMI-CORP/VI/2023 Date 22 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.728.389.300 shares or 72,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the financial year 2022, including the Directors'
Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report; and the
Department of Provisions and Authorization of the Financial Report For Book 2022 that has
been audited by the Adi & Partner's Hadori Sugiarto Public Accounting Office, as published
in its report Number: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1/II/2023, with the opinion reasonable, in all
matters of the material, the financial consolidation group of the December, 31th 2022,
consolidation performance and cashflow consolidation of the year that ended on the date, in
its date, including Balance sheet and Income Statement the result of the project for the
ended December 31th, 2022 thereby freeing the members of the Directors and the Board of
Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for
the management and supervisory actions they have carried out during the December 31th,
2022 financial year
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the
Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year with a limit of Public
Accountants who can be appointed: - Has obtained a license to provide audit services as
stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants; - Has been registered
with the Financial Services Authority as a Public Accountant; And - Is recommended by the
Company's Audit Committee.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The allocation of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2022,
is as follows An amount of Rp. 3 billion (three billion Indonesian Rupiah) is allocated to the
reserve fund; The remainder is recorded as Retained Earnings, which will be utilized for the
Company's needs.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.300
Hasil Keputusan The release of the Realization Report The Usage Fund for the General Prime Stock Offering
Fund (Initial Public Offering) for the period to June 30th 2023
Agenda 5 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 72,01% 1.728.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan untuk
9.300
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approval of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each
member of the board of commissioners and granting authority and authority to the board of
commissioners to establish a salary and/or a honorarium and/or a remuneration and/or other
benefits for each member of the co-direction board for the December 31, 2023
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.728.748.700 share of 72,03% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 72,03% 1.728.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan
8.700
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan - Accomplishing the Main company business activity Foods wholesale With KBLI 46319,
466329, 46334 and KBLI: 46339, and the supporting business activity Event Organizer With
KBLI: 82301 and KBLI 82302
- Acquiring power to the company Direction with substitution rights to state in its own deed
regarding the addition of business activities and business support activities, thus changing
the content of Section 3 of the company articles of association and reiterating the content of
Article 3 of the company articles of association to the change so as to be part of the primary
budget of other provisions that are not changed as specified, including not limited to the
Ministry of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register it to other
authorities and the actions required by the Laws that apply to the Laws of the Laws for the
Bank.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 72,03% 1.728.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Christopher Lee's Rapture became Director of Operations, effective counting since the
closing of this meeting;
- The resurgence of all members of the Director & Commissioner's Office for the term of the
term was effective since the closing of this meeting, composition Board Commissioners &
Board of Director below:
Board of Commissioners
President Commissioner: Hillary Josephine
Commissioner: Allen Feliciano
Independent Commissioner: Togu Cornetius Simanjuntak
Board of Directors:
President Director: Mengky Mangarek
Director: Eveline Natalia Susanto
Director: Christopher Lee
- Gives power to the Director of the Company to state this decision in a Notarial deed, and
for that it is authorized to face the notary, sign the deed, documents or letters, and do
everything necessary to achieve it above without any excluded, which will also inform this
change to the authoritative agencies
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mengky Mangarek PRESIDENT 06 September 2022 06 September 2027 1
DIRECTOR
Ibu Eveline Natalia DIRECTOR 06 September 2022 06 September 2027 1
Susanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hillary Josephine PRESIDENT 06 September 2022 06 September 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Allen Feliciano COMMISSIONER 06 September 2022 06 September 2027 1
Bapak Togu Cornetius COMMISSIONER 06 September 2022 06 September 2027 1
X
Simanjuntak
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Multi Medika Internasional Tbk
Eveline N.Susanto
Direktur Keuangan
PT Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kapuk
Phone : +62 21 2967-6078, Fax : +62 21 565 9458, www.multimed.co.id
Page 8
Sender Name Eveline N.Susanto
Function Direktur Keuangan
Date and Time 17-07-2023 19:53
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MMI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB MMI 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST MMI 2023.pdf
4. Covernote RUPST PT MMI 2023.pdf
5. Covernote RUPSLB PT MMI 2023.pdf
This is an official document of PT Multi Medika Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Multi Medika Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
748 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.01',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.01',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.01',
'shares_present': '1728389300'}