Back to announcement
20230717_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342255_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada
seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 67 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat oleh
Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 14 Juli 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Neo Soho Capital Tower lantai 29, Jl. Letjen S Parman Kaveling 28,
Jakarta Barat.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 09.20 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.12 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris
perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak MENGKY MANGAREK
Direktur Ibu EVELINE NATALIA SUSANTO
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Ibu HILLARY JOSEPHINE
Komisaris Independen Bapak Togu C Simanjuntak
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Virtual pada saat Rapat:
Komisaris Bapak Allen Feliciano
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.728.389.200 (satu miliar tujuh ratus dua
puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau setara dengan 72,01% (tujuh puluh dua
koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke lima, tidak terdapat
pertanyaan dari pemegang saham.
Page 2
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.728.389.300 suara/100% 0 suara/0 % 1.728.389.300 suara/100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1-
1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk di
dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT
Multi Medika Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.728.389.300 suara/100% 0 suara/0 % 1.728.389.300 suara/100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.728.389.300 suara/100% 0 suara/0 % 1.728.389.300 suara/100%
Keputusan Rapat:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
Sebesar Rp. 3 miliar (tiga miliar rupiah) dipergunakan untuk menambah dana cadangan;
Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.
iv. Mata Acara Keempat;
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public
Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni 2023
Tidak ada Voting
Page 3
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.728.389.300 suara/100% 0 suara/0 % 1.728.389.300 suara/100%
Keputusan Rapat:
• Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota dewan komisaris perseroan dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa
kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 31 Desember 2023.
Jakarta, 14 Juli 2023
PT Multi Medika Internasional Tbk
Direksi
Page 4
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
BRIEF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MULTI MEDIKA
INTERNASIONAL, Tbk
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock
Exchange, based in West Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all Shareholders of the
Company that on Friday, July 14, 2023, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
the "Meeting").
As stipulated in Article 49 of the Government's Financial Services Rule No. 15/POJK.04/20 concerning General Company Meetings'
Plans and Organizations, issued on April 20, 2020 (referred to as "OJK No. 15"), Perseroan (the Company) was required to
produce a summary of the Meeting, in accordance with the Meeting's agenda established in PT Multi-Medic International, Tbk, on
July 14, 2023. The Meeting was conducted by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary, in South Jakarta, and the summary is as
follows:
1. Location, place and date:
- Date of Meeting : July 14, 2023
- Place : Neo Soho Capital Tower, 29th Floor, Letjen S Parman Kaveling 28th Street. West Jakarta.
- Time of Meeting : 09.20 - 10.12 WIB
2. Meeting Agenda:
a. Annual Report Approval (that has been audited) and the Annual Report for the year of the book which ended on
December 31, 2022
b. Approval the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023
c. The use of Net Profit Approval for the year of the book that ended on December 31, 2022
d. The Approval of the Realization Reports Use the Public Offering Fund
e. Approval of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the board of
commissioners and granting authority and authority to the board of commissioners to establish a salary and/or a
honorarium and/or a remuneration and/or other benefits for each member of the co-direction board for the
December 31, 2023
3. Members of the Maintenance Director who were present at the Meeting:
Chief Director Mengky Mangarek
Director Mrs. Eveline Natalia Susanto
Members of the Board of Commissioners of the Company who were present during the Meeting were::
Major Commissioner Mrs. Hillary Josephine
Independent Commissioner Mr. Togu C Simanjuntak
Councilman Commissioners Virtually Presented at Meetings:
Commissioner Mr. Allen Feliciano
4. The number of shares with the valid voting rights present at the meeting was 1,728,389,200 (one billion seven hundred and
eight million three hundred eighty-nine thousand two hundred) (seven-two-point-zero-one percent) of all shares which had
a valid vote issued by Perseroan.
5. To the stockholders was given the opportunity to ask questions and/or to give any opinion regarding the eyes of the
meeting. until the first meeting was met with the eyes of the fifth meeting, there was no question from the shareholders.
Page 5
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
6. The decision-making mechanism during the Meeting is as follows::
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then
a vote is held.
7. The results of the decision made by voting/voting and Meeting Decisions are as follows:
i. First Agenda
No deal. Deal. Absolute Total Agreed
(The majority sound + Abstain)
0 sound/0% 1,728,389,300 votes/100% 0 sound/0 % 1,728,389,300 votes/100%
Meeting Decision:
Approved the Company's Annual Report for the financial year 2022, including the Directors' Annual Report and the
Board of Commissioners' Supervisory Task Report; and the Department of Provisions and Authorization of the
Financial Report For Book 2022 that has been audited by the Adi & Partner's Hadori Sugiarto Public Accounting Office,
as published in its report Number: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1/II/2023, with the opinion reasonable, in all matters
of the material, the financial consolidation group of the December, 31th 2022, consolidation performance and
cashflow consolidation of the year that ended on the date, in its date, including Balance sheet and Income Statement
the result of the project for the ended December 31th, 2022 thereby freeing the members of the Directors and the
Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the
management and supervisory actions they have carried out during the December 31th, 2022 financial year
ii. Second Agenda
No deal. Deal. Absolute Total Agreed
(The majority sound + Abstain)
0 sound/0% 1,728,389,300 votes/100% 0 sound/0 % 1,728,389,300 votes/100%
Meeting Decision:
Approved authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial
Statements for the 2023 Financial Year with a limit of Public Accountants who can be appointed: - Has obtained a
license to provide audit services as stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants; - Has been
registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant; And - Is recommended by the Company's Audit
Committee.
iii. Third Agenda
No deal. Deal. Absolute Total Agreed
(The majority sound + Abstain)
0 sound/0% 1,728,389,300 votes/100% 0 sound/0 % 1,728,389,300 votes/100%
Meeting Decision:
The allocation of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2022, is as follows An amount of
Rp. 3 billion (three billion Indonesian Rupiah) is allocated to the reserve fund; The remainder is recorded as Retained
Earnings, which will be utilized for the Company's needs.
iv. Fourth Agenda;
The release of the Realization Report The Usage Fund for the General Prime Stock Offering Fund (Initial Public
Offering) for the period to June 30th 2023
There was no voting
v. Fifth Agenda
No deal. Deal. Absolute Total Agreed
(The majority sound + Abstain)
0 sound/0% 1,728,389,300 votes/100% 0 sound/0 % 1,728,389,300 votes/100%
Page 6
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
Meeting Decision:
Approval of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the board of
commissioners and granting authority and authority to the board of commissioners to establish a salary and/or a
honorarium and/or a remuneration and/or other benefits for each member of the co-direction board for the December
31, 2023
Jakarta, July 14, 2023
PT.Multi Medika Internasional, Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jul 2023 · – |
| Present | 1,728,389,200 (72.01%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,728,389,300
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
1,728,389,300
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
1,728,389,300
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 4
approved
For
1,728,389,300
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
596 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana '
'dimuat dalam laporannya Nomor: '
'0014/3.0193/AU.1/05/0036-1- 1/III/2023 '
'tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat '
'“Laporan keuangan konsolidasian menyajikan '
'secara wajar, dalam semua hal yang material, '
'posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 '
'Desember 2022 serta kinerja keuangan '
'konsolidasian dan arus kas konsolidasian '
'untuk tahun yang berakhir pada tanggal '
'tersebut, termasuk di dalamnya Neraca dan '
'perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan '
'di Indonesia”, dalam semua hal yang material, '
'posisi keuangan PT Multi Medika '
'Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2022, '
'serta kinerja keuangan dan arus kas untuk '
'tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, '
'sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di '
'Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada seluruh anggota Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengurusan serta '
'kepada seluruh anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasan selama '
'tahun buku Perseroan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam buku laporan '
'Perseroan dan bukan merupakan tindakan '
'pidana. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan '
'Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022 2. Persetujuan '
'Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut” iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022; Sebesar Rp. 3 miliar (tiga '
'miliar rupiah) dipergunakan untuk menambah '
'dana cadangan; Dan sisanya dicatat sebagai '
'Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk '
'kebutuhan Perseroan. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-14',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.01',
'shares_present': '1728389200',
'venue': 'Neo Soho Capital Tower lantai 29, Jl. Letjen S Parman Kaveling 28, '
'Jakarta Barat. -'}