Back to announcement
20230717_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342255_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 14 Juli 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Neo Soho Capital Tower Lantai 29,
Jl Letjen S Parman Kav 28, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.30 WIB s/d 10.55 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Rencana Perubahan dan atau/ Penambahan Kegiatan Usaha Utama
(Transaksi Material)
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Mengky Mangarek
Direktur Ibu Eveline Natalia Susanto
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Ibu Hillary Josephine
Komisaris Independen Bapak Togu C Simanjuntak
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir melalui virtual pada saat Rapat;
Komisaris Bapak Allen Feliciano
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.728.748.700 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 72,03% (tujuh puluh dua koma nol tiga
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.748.300 0 suara/0 1.728.748.300 suara/
suara/100% % 100 %
Keputusan Rapat:
• Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu Perdagangan
Besar Makanan dengan KBLI 46319, 46329, 46334 dan KBLI: 46339, dan
Kegiatan Usaha Penunjang yaitu Event Organizer dengan KBLI: 82301 dan KBLI
82302
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
• Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan penambahan
kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang perseroan, sehingga
merubah isi Pasal 3 Anggaran dasar perseroan dan menegaskan Kembali
ketentuan isi Pasal 3 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan
perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan,
termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya
kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan Tindakan yang diperlukan
sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
bagi Perseroan
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.748.300 0 suara/0 1.728.748.300 suara/
suara/100% % 100 %
Keputusan Rapat:
• Pengangkatan Christopher Lee menjadi Direktur Operasional Perseroan, terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini;
• Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hillary Josephine
Komisaris : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak
Dewan Direksi
Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto
Direktur : Christopher Lee
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
• Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 68, tanggal 14 Juli 2023,
yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 14 Juli 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
229 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama '
'Perseroan yaitu Perdagangan',
'Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dengan hak substitusi'],
'resolution_text': '• Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama '
'Perseroan yaitu Perdagangan Besar Makanan '
'dengan KBLI 46319, 46329, 46334 dan KBLI: '
'46339, dan Kegiatan Usaha Penunjang yaitu '
'Event Organizer dengan KBLI: 82301 dan KBLI '
'82302 Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 • Menyetujui pemberian kuasa kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan '
'dengan penambahan kegiatan usaha utama dan '
'kegiatan usaha penunjang perseroan, sehingga '
'merubah isi Pasal 3 Anggaran dasar perseroan '
'dan menegaskan Kembali ketentuan isi Pasal 3 '
'anggaran dasar perseroan sehubungan dengan '
'perubahan tersebut sehingga menjadi bagian '
'dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan '
'lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, '
'termasuk namun tidak terbatas untuk '
'memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan '
'mendaftarkannya kepada instansi berwenang '
'lainnya serta melakukan Tindakan yang '
'diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh '
'Peraturan Perundang-undangan yang berlaku '
'bagi Perseroan ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Rencana Perubahan dan atau/ Penambahan '
'Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material) 2. '
'Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan '
'Direksi 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada '
'saat Rapat: Direktur Utama Direktur Anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: '
'Komisaris Utama Komisaris Independen Anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang hadir melalui virtual pada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728748300',
'votes_in_favor_total': '1728748300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Pengangkatan Christopher Lee menjadi '
'Direktur Operasional Perseroan, terhitung',
'Pengangkatan kembali seluruh anggota '
'Direksi & Komisaris Perseroan untuk masa',
'Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menyatakan keputusan ini dalam'],
'resolution_text': '• Pengangkatan Christopher Lee menjadi '
'Direktur Operasional Perseroan, terhitung '
'efektif sejak penutupan rapat ini; • '
'Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi '
'& Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, '
'sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris '
'Utama : Hillary Josephine Komisaris : Allen '
'Feliciano Komisaris Independen : Togu '
'Cornetius Simanjuntak Dewan Direksi Direktur '
'Utama : Mengky Mangarek Direktur : Eveline '
'Natalia Susanto Direktur : Christopher Lee Jl '
'RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 • Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu '
'Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan '
'menghadap Notaris, menandatangani akta, '
'dokumen atau surat-surat, serta melakukan '
'segala sesuatu yang diperlukan untuk '
'tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada '
'yang dikecualikan sekaligus memberitahukan '
'perubahan ini kepada instansi yang berwenang '
'Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana '
'diuraikan di atas, tercantum dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa Perseroan Nomor 68, tanggal 14 Juli '
'2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 14 Juli 2023 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728748300',
'votes_in_favor_total': '1728748300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'OTHER',
'pct_present': '72.03',
'shares_present': '1728748700',
'time_end': '10:55:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Neo Soho Capital Tower Lantai 29, Jl Letjen S Parman Kav 28, '
'Jakarta Barat -'}