Back to announcement
20230717_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342255_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 14 Juli 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Neo Soho Capital Tower Lantai 29,
Jl Letjen S Parman Kav 28, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 09.20 WIB s/d 10.12 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan Laporan Kuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun buku 31 Desember
2023
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Mengky Mangarek
Direktur Ibu Eveline Natalia Susanto
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Ibu Hillary Josephine
Komisaris Independen Bapak Togu C Simanjuntak
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir melalui virtual pada saat Rapat;
Komisaris Bapak Allen Feliciano
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.728.389.200 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh
sembilan ribu dua ratus) saham atau setara dengan 72,01% (tujuh puluh dua koma nol satu
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.389.300 0 suara/0 1.728.389.300 suara/100 %
suara/100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto
Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:
0014/3.0193/AU.1/05/0036-1-1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat
“Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
tanggal tersebut, ternasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT Multi Medika Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja
keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku
laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.389.300 0 suara/0 1.728.389.300 suara/100 %
suara/100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.389.300 0 suara/0 1.728.389.300 suara/100 %
suara/100% %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022;
Sebesar Rp. 3 miliar (tiga miliar rupiah) dipergunakan untuk menambah dana
cadangan;
Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan
Perseroan.
iv. Mata Acara Keempat;
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham (Initial Public Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni
2023
Agenda Keempat Rapat hanya bersifat pemberitahuan sehingga tidak dilakukan
pemungutan suara/ Voting
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.728.389.300 0 suara/0 1.728.389.300 suara/100 %
suara/100% %
Keputusan Rapat:
• Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan dan
anggolta Direksi Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan
komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau
remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi
perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 31 Desember
2023.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 67, tanggal 14 Juli 2023,
yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 14 Juli 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
594 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana '
'0014/3.0193/AU.1/05/0036-1-1/III/2023 tanggal '
'21 Maret 2023, dengan pendapat “Laporan '
'keuangan konsolidasian menyajikan secara '
'wajar, dalam semua hal yang material, posisi '
'keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 '
'Desember 2022 serta kinerja keuangan '
'konsolidasian dan arus kas konsolidasian '
'untuk tahun yang berakhir pada Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 tanggal tersebut, '
'ternasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan '
'Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai '
'dengan Standar Akuntansi Keuangan di '
'Indonesia”, dalam semua hal yang material, '
'posisi keuangan PT Multi Medika '
'Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2022, '
'serta kinerja keuangan dan arus kas untuk '
'tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, '
'sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di '
'Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada seluruh anggota Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengurusan serta '
'kepada seluruh anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasan selama '
'tahun buku Perseroan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam buku laporan '
'Perseroan dan bukan merupakan tindakan '
'pidana. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan '
'Laporan Kuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022 2. Persetujuan '
'Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Persetujuan penetapan gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau'],
'resolution_text': '• Persetujuan penetapan gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota '
'dewan komisaris perseroan dan anggolta '
'Direksi Perseroan serta pemberian wewenang '
'dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan '
'untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota direksi '
'perseroan dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023. '
'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan Nomor 67, tanggal 14 '
'Juli 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris Demikian Surat Keterangan ini '
'dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 14 Juli 2023 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1728389300',
'votes_in_favor_total': '1728389300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.01',
'shares_present': '1728389200',
'time_end': '10:12:00',
'time_start': '09:20:00',
'venue': 'Neo Soho Capital Tower Lantai 29, Jl Letjen S Parman Kav 28, '
'Jakarta Barat -'}