Back to announcement
20230704_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336891.pdf
RUPS minutes Needs review ITMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/CS/ITMA/VII/2023
Nama Perusahaan SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Kode Emiten ITMA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/CS/ITMA/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 842.681.100 saham atau 84,35%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan
laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi
dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut
terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 842.656. 99,98% 25.000 0,01% 100 0,01% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar USD 30,550,655.- untuk dipergunakan sebagai
dana cadangan sebesar USD 10,000,- atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar USD
30,540,655.- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat
struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada
para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 842.680. 99,99% 0 0% 500 0% Setuju
lainnya bagi anggota
600
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik
yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber
Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
dana hasil Warran
000
Seri I
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan,
sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
848.689.723 saham atau 84,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 100% 848.597. 99,99% 0 0% 92.200 0,01% Setuju
untuk mengalihkan,
523
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keuangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020) dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020).
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau
menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain
dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan
dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas
keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga
termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020
Page 4
99,99% 0% 0,01%
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Telepon : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.
Nama Pengirim ITMA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:40
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 28062023 English.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 28062023 Bahasa.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 28062023 Bahasa.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 28062023 English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/CS/ITMA/VII/2023
Issuer Name SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Issuer Code ITMA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 01/CS/ITMA/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 842.681.100 shares or 84,35%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve and ratify the Company's Annual Report including the Report of the Board
of Commissioners of the Company for the period ended December 31, 2022;
b. Approve and ratify the Financial Statements and Balance Sheet and profit and loss
statements for the financial year ended December 31, 2022;
c. Approve to provide release and discharge to members of the Board of Directorss
from responsibility for management actions of the Company and to members of the Board of
Commissioners for acts of supervision of the Company, as long as all of these actions are
contained in the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,
2022 (acquit et de charge) and does not conflict with the prevailing laws and regulations and
is not a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 842.656. 99,98% 25.000 0,01% 100 0,01% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of net comprehensive income for the financial year ended on December
31, 2022, namely USD 30,550,655.- to be used as a reserve fund of USD 10,000.- or
equivalent with the Rupiah middle rate determined by Bank Indonesia at the closing of this
Meeting and the remaining amount of USD 30,540,655.- to be used for the development of
the Company's business and strengthening the capital structure, therefore no dividends will
be distributed to the shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 842.680. 99,99% 0 0% 500 0% Setuju
lainnya bagi anggota
600
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salary and/or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year of 2023, to the Board of Commissioners of the
Company, in order to comply with applicable regulations and obtain an appropriate Public
Accountant, provided that the criteria for appointed Public Accountants are Public
Accountants who have audit experience in the Company's business activities, have
adequate human resources and are independent.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 842.681. 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
dana hasil Warran
000
Seri I
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from Warrants Series
I, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to members of the Board
of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for the management
and supervisory actions they have taken related to the use of proceeds Warrants Series I as
long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
848.689.723 share of 84,95% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 100% 848.597. 99,99% 0 0% 92.200 0,01% Setuju
untuk mengalihkan,
523
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keuangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020) dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020).
Hasil Keputusan Grant approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release or pledge all or
majority of the assets of the Company in one transaction or several transactions which stand
alone or are related to one another and/or act as Guarantor through the provision of
Corporate Guarantees, in connection with the Company's business activities and/or or
subsidiaries of the Company, in the context of financial facilities that will be obtained by the
Company and/or subsidiaries of the Company from third parties including extension or
refinancing (and all additions and/or amendments thereto), up to a period deemed good by
the Board of Directors of the Company, by complying with the provisions of POJK number
42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions
(POJK No. 42/2020) and POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions
Page 8
99,99% 0% 0,01%
and Changes in Business Activities (POJK No. 17/2020).
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Phone : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.id/
Sender Name ITMA Approver
Function Approver
Date and Time 04-07-2023 17:40
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 28062023 English.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 28062023 Bahasa.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 28062023 Bahasa.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 28062023 English.pdf
This is an official document of SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
845 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '842680'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'dana hasil Warran Seri I',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '842681'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'dana hasil Warran Seri I',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '842681'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.35',
'shares_present': '842681100'}