Back to announcement
20230704_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336891_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ITMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”)
sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 28 Juni 2023;
Waktu : 10.37’ s/d 11.15’ WIB;
Tempat : Sopo Del Office Towers and Lifestyle Center,
Tower B Lantai 21 dan 22
Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10.1-6,
Jakarta Selatan.
B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya
terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian dan
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri I.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Bapak SARGATO.
1
Page 2
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH.
D. Jumlah Kehadiran:
Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
842.681.100 saham, yang merupakan 84,35% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan
Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan
dan/atau Pendapat:
1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara
Rapat.
2. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham, yaitu Bapak ONG
ONGKO WIYONO, pemegang saham sebanyak 4.021.500 saham
yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat yang
kedua.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak
suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil pemungutan suara:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 842.681.000 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
842.681.100 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
pertama Rapat yang telah disampaikan.
2
Page 3
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Tidak setuju : 25.000 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 842.656.000 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
842.656.100 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kedua
Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 500 suara
Setuju : 842.680.600 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
842.681.100 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga
Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 842.681.000 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
842.681.100 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
keempat Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 100 suara
Setuju : 842.681.000 suara
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
842.681.100 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima
Rapat yang telah disampaikan.
H. Hasil keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca
serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022;
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada
anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut
terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
3
Page 4
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge) dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar
USD 30,550,655.- untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar
USD 10,000,- atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya
sebesar USD 30,540,655.- dipergunakan untuk pengembangan usaha
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang
saham.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
Akuntan Publik tersebut.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran
Seri I Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Direksi
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | 842,681,100 (84.35%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
454 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.35',
'shares_present': '842681100',
'venue': 'Sopo Del Office Towers and Lifestyle Center, Tower B Lantai 21 dan '
'22 Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan. B.'}