Back to announcement
20261007_BOSS_Pemanggilan RUPS_32164460_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK (“PERSEROAN”)
Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2023, Tahun
Buku 2024, Tahun Buku 2025 (“RUPST 2023, 2024, 2025)” dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) (Selanjutnya disebut “RAPAT”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Oktober 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman, Kav 77,
RT.6/RW.3, Slipi,Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11410
Mata Acara RAPAT :
AGENDA RUPST 2023, 2024, 2025 :
1. Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023, Tahun
Buku 2024, dan Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku 2025
dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku
2025, serta pemberian pembebesan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewa Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawwasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir
tersebut;
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Tahun Buku
2024, Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan Pemegang Saham atas Penunjukkan dan Pengangkatan Akuntan Publik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
AGENDA RUPSLB :
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai standar KBLI 2025.
Page 2
Catatan Penting bagi pemegang Saham :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga
iklan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa 06
Oktober 2026 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System
(e-RUPS KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai
mekanisme kuasa secara elektronik (e-proxy), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RAPAT
diselenggarakan;
4. Bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara RAPAT tersedia dikantor pusat Perseroan
dan/atau situs web Perseroan (WWW.BOSSTBK.COM), sejak tanggal pemanggilan RAPAT ini
sampai dengan tanggal RAPAT diselenggarakan.
Jakarta, 07 Oktober 2026
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK
DIREKSI
Page 3
ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company will convene its
Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Years 2023, 2024, and 2025 ("AGMS 2023, 2024, 2025")
and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter collectively referred to as the "Meeting")
which will be held on:
Day / Date : Thursday, October 29, 2026
Time : 10:00 WIB – completion
Venue : Wisma 77 Tower 1, 8th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, RT.06/RW.03, Slipi, Palmerah,
West Jakarta, DKI Jakarta 11410
MEETING AGENDA :
AGMS 2023, 2024, 2025 AGENDA :
1. Ratification of delay in holding the annual general meeting of shareholders for financial year 2023,
financial year 2024, financial year 2025;
2. Approval of the annual report for financial year 2023, financial year 2024, financial year 2025; and
Ratification of the fiancial statements for financial year 2023, financial year 2024, financial year 2025, as
well as granting of full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the supervision and management
actions performaing during the ended financial years;
3. Approval of the determination of the use of the Company’s profit for financial year 2023, financial year
2024, financial year 2025;
4. Shareholder approval for the appointment anda engagement of a public accountant to audit the
Company’s financial statements for financial year 2026;
5. Determination of honorarium or salary, and other allowances for the Board of Commissioners and
Directors of the Company.
EGMS AGENDA :
Approval of the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of the Association in accordance with the
2025 KBLI.
Page 4
Important Notes for Shareholder :
1. The Company does not send separate individual invitations to the Shareholders, therefore this calling
advertisement serves as an official invitation to the Shareholders of the Company;
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are
recorded in the Company’s register of the Shareholders (DPS) on Tuesday. October 6, 2026 at 16.00
WIB;
3. Shareholders may grant power af attorney through the Electronic General Meeting System (e-RUPS
KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as an electronic proxy (e-proxy)
mechanism, no later than 1 (one) working day prior to the Meeting;
4. Materials related to the Meeting agenda are available at the Company’s head office and/or the Company’s
website (WWW.BOSSTBK.COM) from tha date of this Meeting notice until the date of the Meeting.
Jakarta, October 07, 2026
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK
BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.