Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 12.172/SL.e/Dir/BOSS/X/2026
Nama Perusahaan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Kode Emiten BOSS
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 12.154/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2026 , Tanggal 22 September 2026,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Oktober 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Oktober 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan dan
laporan keuangan tahun buku 2023-2024-2025 serta
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku tersebut
3 Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan
tahun buku 2023-2024-2025
4 Persetujuan atas penunjukkan dan pengangkatan AP
KAP yang akan mengaudit untuk tahun buku 2026
5 Penetapan honorarium dan tunjangan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
1 Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan
tahun buku 2023-2024-2025
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan penyesuaian anggaran dasar sesuai KBLI
2025
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Page 2
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Nama Pengirim Widodo Nurly S
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 07-10-2026 22:14
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST 23_24_25 DAN RUPSLB BOSS TBK.pdf
2. AR_SR BOSS Tbk 2024.pdf
3. AR_SR BOSS Tbk 2025.pdf
4. AR_SR_BOSS Tbk 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 12.172/SL.e/Dir/BOSS/X/2026
Issuer Name PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Issuer Code BOSS
Attachment 4
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 12.154/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2026 , dated 22 September 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 October 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 October 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan dan
laporan keuangan tahun buku 2023-2024-2025 serta
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku tersebut
3 Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan
tahun buku 2023-2024-2025
4 Persetujuan atas penunjukkan dan pengangkatan AP
KAP yang akan mengaudit untuk tahun buku 2026
5 Penetapan honorarium dan tunjangan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
1 Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan
tahun buku 2023-2024-2025
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan penyesuaian anggaran dasar sesuai KBLI
2025
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Page 4
Widodo Nurly S
Direktur
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Phone : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com
Sender Name Widodo Nurly S
Function Direktur
Date and Time 07-10-2026 22:14
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST 23_24_25 DAN RUPSLB BOSS TBK.pdf
2. AR_SR BOSS Tbk 2024.pdf
3. AR_SR BOSS Tbk 2025.pdf
4. AR_SR_BOSS Tbk 2023.pdf
This is an official document of PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. is fully
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.