Back to announcement
20251208_SMCB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32010960.pdf
RUPS minutes Needs review SMCBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 521/LGRC/SBI/XII/2025
Nama Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Kode Emiten SMCB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 433/LGRC/SBI/XI/2025 tanggal 13 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
Desember 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.902.138.187 saham atau 98,7001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
penambahan
3.587
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan 1. Menerima pembahasan studi kelayakan dan menyetujui rencana penambahan kegiatan
usaha berdasarkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri, dan Rekan
(GEAR) Nomor 00075/2.0116-06/BS/04/0511/1/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dan
Perubahannya No. 00083/2.0116-06/BS/04/0511/1/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025
terkait usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa Penambahan Kegiatan
Usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerima pembahasan studi kelayakan dan menyetujui rencana menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan (RSR)
No. RSR/R/B.281025.01 tanggal 28 Oktober 2025 dan Perubahannya No.
RSR/R/B.031225.01 tanggal 3 Desember 2025 terkait usulan rencana perubahan bidang
usaha Perseroan berupa pengaktifan Kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen (KBLI
70209) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
Dasar
3.587
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau
surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh
persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
3.587
Hasil Keputusan 1.Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Ainul Yaqin, selaku Direktur Utama Perseroan,
yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2025.
2.Menguatkan Pemberhentian Sementara Bapak Ainul Yaqin, selaku Direktur Utama sejak
tanggal 17 Oktober 2025, dengan alasan yang mendesak bagi Perusahaan sehubungan
dengan surat pengunduran diri Bapak Ainul Yaqin dan untuk memastikan keberlangsungan
operasional dan memberikan kepastian kepemimpinan.
3.Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
Saudara Rizky Kresno Edhie Hambali sebagai Direktur Utama.
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. yang
diangkat sebagaimana dimaksud pada poin diatas dan masih menjabat pada jabatan lain
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi
dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
4. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama: Rizky Kresno Edhie Hambali
-Direktur: Edi Sarwono
-Direktur: Asruddin
Ketiganya Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030.
-Direktur: Yasuhide Abe
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2026.
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama: Fadlansyah Lubis
-Komisaris Independen: Agnes Marcellina Tjhin
-Komisaris: Prasetyo Suharto
-Komisaris Independen : Husnedi
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2030
-Komisaris: Shinji Fukami
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029.
5.Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.
Perlu diperhatikan bahwa usulan dan keputusan Rapat dengan tetap memperhatikan surat
dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizky Kresno Edhie DIREKTUR 05 Desember 2025 30 Juni 2030 1
Hambali UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Sarwono DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Asruddin DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Yasuhide Abe DIREKTUR 01 Oktober 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Shinji Fukami KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Prasetyo Suharto KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Husnedi KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1 X
Bapak Fadlansyah Lubis KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Agnes Marcellina KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
X
Tjhin
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Nama Pengirim Andika Lukmana
Jabatan Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 08-12-2025 16:35
Lampiran 1. 1. Surat Pengantar No. 521 tanggal 8 Desember 2025.pdf
2. 2. Resume dari Notaris Aulia Taufani SH.pdf
3. 3. Pengumuman Hasil RUPSLB 5Des2025 (Ind).pdf
4. 4. Pengumuman Hasil RUPSLB 5Des2025 (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 521/LGRC/SBI/XII/2025
Issuer Name PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Issuer Code SMCB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 433/LGRC/SBI/XI/2025 Date 13 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.902.138.187 share of 98,7001% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
penambahan
3.587
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan 1. Accept the feasibility study discussion and approve the plan to add business fields,
based on the report from Guntur, Eki, Andri, and Partners Public Appraisal Services Office
(GEAR) No 00075/2.0116-06/BS/04/0511/1/X/2025 dated 27 October 2025 and its
Amendment No. 00083/2.0116-06/BS/04/0511/1/XII/2025 dated 2 December 2025,
regarding the proposed plan to change the Company's business fields in the form of
Addition of Oil and Natural Gas Mining Supporting Buisness Activities (KBLI 09100), with
due regard to the prevailing laws and regulations
2. Accept the feasibility study discussion and approve the plan to activate business fields
based on the report from Ruky, Safrudin and Partners Public Appraisal Service Office (RSR)
No. RSR/R/B.281025.01 dated 28 October 2025 and its Amendment No.
RSR/R/B.031225.01 dated 3 December 2025, regarding the proposed plan to change the
Company's business fields in the form of activating Management Consulting Business
Activities (KBLI 70209), with due regard to the prevailing laws and regulations
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
Dasar
3.587
Hasil Keputusan 1. Approved changes of the Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors to prepare and restate the Articles of Association, as well as to carry out all
necessary actions in order to amend the Articles of Association including but not limited to,
signing documents and/or letters, declare and/or express the decisions of this Meeting in a
deed made before a Notary, appear before the relevant government agency in order to
obtain approval and/or notification, carry out registration/recording in order to comply with the
provisions of the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 8.901.89 99,997% 0 0% 244.600 0,003% Setuju
3.587
Hasil Keputusan 1.Confirming the resignation of Mr. Ainul Yaqin, as President Director of the Company,
effective as of 17 October 2025.
2.Confirming the Temporary Dismissal of Mr. Ainul Yaqin, as President Director effective 17
October 2025, due to urgent reasons for the Company in connection with Mr. Ainul Yaqin's
resignation letter and to ensure operational continuity and provide certainty of leadership.
3.Approve the appointment of the names below:
-Mr Rizky Kresno Edhie Hambali as President Director.
effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2030, and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.
For members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Solusi Bangun
Indonesia, Tbk. who were appointed as referred to point above and are still holding other
positions which are prohibited by laws and regulations from being held concurrently with the
positions of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprise Subsidiaries,
then the person concerned must resign or be dismissed from these positions.
4.In connection with this decision, the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting is as follows:
Board of Directors:
-President Director: Rizky Kresno Edhie Hambali
-Director : Edi Sarwono
-Director : Asruddin
All Three With a term of office until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2030.
-Director: Yasuhide Abe
with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2026.
Board of Commissioners:
-President Commissioner: Fadlansyah Lubis
-Independent Commissioner: Agnes Marcellina Tjhin
-Commissioner: Prasetyo Suharto
-Independent Commissioner: Husnedi
All with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2030.
-Commissioner: Shinji Fukami
with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2029.
5.Grant power of attorney and authority with substitution rights to the Board of Directors of
the Company, either individually or jointly, to state this decision in a Notary Deed and take
necessary actions to notify the changes in the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners to the competent authorities.
It should be noted that the proposals and decisions of the Meeting still take into account the
letter from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the majority shareholder of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizky Kresno Edhie PRESIDENT 05 December 2025 30 June 2030 1
Hambali DIRECTOR
Bapak Edi Sarwono DIRECTOR 12 August 2025 30 June 2030 1
Bapak Asruddin DIRECTOR 12 August 2025 30 June 2030 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yasuhide Abe DIRECTOR 01 October 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Shinji Fukami COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2029 1
Bapak Prasetyo Suharto COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1
Bapak Husnedi COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1 X
Bapak Fadlansyah Lubis PRESIDENT 12 August 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Ibu Agnes Marcellina COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1
X
Tjhin
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Sender Name Andika Lukmana
Function Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Date and Time 08-12-2025 16:35
Attachment 1. 1. Surat Pengantar No. 521 tanggal 8 Desember 2025.pdf
2. 2. Resume dari Notaris Aulia Taufani SH.pdf
3. 3. Pengumuman Hasil RUPSLB 5Des2025 (Ind).pdf
4. 4. Pengumuman Hasil RUPSLB 5Des2025 (Eng).pdf
This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Guntur
p.1
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Ruky
p.1
unresolved
org
Safrudin dan Rekan
p.1
unresolved
—
Menguatkan Pemberhentian Sementara Bapak Ainul Yaqin
· Direktur Utama
p.2 ×12
unresolved
org
Milik Negara
p.2
unresolved
person
Agnes Marcellina Tjhin
· Komisaris Independen
p.2 ×6
unresolved
person
Andika Lukmana
· Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
391 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '244600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8901'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '244600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8901'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.7001',
'shares_present': '8902138187'}