Back to announcement
20251112_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31984866.pdf
RUPS minutes Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 109/CORSEC/FUTR/RUPS/XI/2025
Nama Perusahaan PT Futura Energi Global Tbk
Kode Emiten FUTR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 101/CORSEC/FUTR/RUPS/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10
November 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.117.320.680 saham atau 77,119% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.117.32 100% 0 0% 600 0% Setuju
Direksi dan Komisaris
0.080
Perseroan;
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Tuan Welly S.T. selaku Direktur Perseroan
serta pergantian atas (alm.) Bapak H. Khairiansyah Salman, S.E. selaku Komisaris Utama
dan Komisaris
Independen. Sekaligus menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
A. Direksi :
- Direktur Utama : Bapak Anggara Suryawan
- Direktur : Bapak E Andy Chrisna, SE
- Direktur : Bapak Dana Wijaya
B. Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak Drs. Sutanto
- Komisaris Independen : Bapak Harry Maryanto, SE
Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil
dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau
diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut,
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan data
Ya 100% 5.117.31 100% 100 0% 600 0% Setuju
Perseroan
9.980
sehubungan dengan
perubahan pemegang
saham diatas 5% dan
perubahan
pengendali dalam
Perseroan yang akan
dituangkan dalam
akta notaris;
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham
diatas 5% dan perubahan pengendali dalam Perseroan yang akan dituangkan dalam akta
Notaris, sebagai
berikut;
a. Pemegang Saham yang memiliki saham diatas 5% adalah PT AURORA DHANA
NUSANTARA, sebanyak 2.985.998.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 29.859.980.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh sembilan
juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 45,00% (empat puluh
lima persen).
b. Pengendali Perseroan Adalah PTAURORA DHANA NUSANTARA.
c. Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil
dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau
diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut,
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 100% 5.117.32 100% 0 0% 600 0% Setuju
perubahan/penambah
0.080
an jumlah saham
dalam Perseroan
hasil konversi waran
seri I yang sudah
dilaksanakan per
tanggal 19 Februari
2025 sampai masa
berakhir waran yaitu
tanggal 27 Februari
2025;
Hasil Keputusan a. Menyetujui Penegasan Kembali Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Akta Keputusan tersebut untuk melaksanakan segala
tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I serta
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris
mengenai
kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya
Penawaran Umum Perdana Perseroan; serta
b. Dan berdasarkan Pemberian Kuasa tersebut Direksi Perseroan telah diberikan wewenang
untuk menyatakan perubahan-perubahan akta yang diperlukan sehubungan dengan
penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I ke dalam suatu Akta Notaris, yaitu
Menegaskan Kembali Perubahan / Penambahan jumlah saham dalam Perseroan hasil
konversi Waran Seri l yang sudah dilaksanakan sampai masa berakhir Waran yaitu tanggal
27 Februari 2025 adalah sebanyak 191.190.765 (seratus sembilan puluh satu juta seratus
sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham, yang mengakibatkan penambahan
jumlah modal disetor dalam
Perseroan sehingga menjadi sebanyak 6.635.551.959 (enam miliar enam ratus tiga puluh
lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratu lima puluh sembilan) saham atau
dengan nilai nominal sebesar Rp. 66.355.519.590 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima
puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), dan
karenanya Direksi berhak menyatakan kedalam Akta Notaris mengenai Perubahan bunyi
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan termasuk Menyusun Kembali nama Pemegang
Saham dan kepemilikan sahamnya di dalam suatu Akta Notaris.
Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil
dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau
diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut,
melakukan segala tindakan yang. diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 4 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 100% 5.117.31 100% 0 0% 600 0% Setuju
7.880
Hasil Keputusan Menyetujui untuk merubah Alamat kantor Perseroan menjadi sebagai berikut :
- Gedung Graha Parama No. 69 A-B Lantai 1, JI Kh. Ahmad Dahlan, RT/ RW: 10 17, Kramat
Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Alamat Email : corporate@futr-group.com
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anggara Suryawan DIREKTUR 10 November 2025 09 November 2030 1
UTAMA
Bapak E Andy Chrisna, DIREKTUR 10 November 2025 09 November 2030 1
SE
Bapak Dana Wijaya DIREKTUR 10 November 2025 09 November 2030 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Sutanto KOMISARIS 10 November 2025 09 November 2030 1
UTAMA
Bapak Harry Maryanto, SE KOMISARIS 10 November 2025 09 November 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Futura Energi Global Tbk
Ir. Tonny Agus Mulyantono
Direktur Utama
PT Futura Energi Global Tbk
Fatmawati Mas Blok III No. 307-309, Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan,
Telepon : (021) 765 9229, Fax : -, futura-energi.com
Nama Pengirim Ir. Tonny Agus Mulyantono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-11-2025 17:26
Lampiran 1. RINGKASAN RUPS LB PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk.pdf
2. S109 Ringkasan Risalah RUPSLB FUTR 10Nov25.pdf
3. S109 Summary Minutes of EGMS FUTR 10Nov25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Futura Energi Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Futura Energi Global Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 109/CORSEC/FUTR/RUPS/XI/2025
Issuer Name PT Futura Energi Global Tbk
Issuer Code FUTR
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 101/CORSEC/FUTR/RUPS/X/2025 Date 17 October 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 November 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.117.320.680 share of 77,119% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.117.32 100% 0 0% 600 0% Setuju
Direksi dan Komisaris
0.080
Perseroan;
Hasil Keputusan To approve the resignation of Mr. Welly S.T. as Director of the Company and the
replacement of the late Mr. H. Khairiansyah Salman, S.E. as President Commissioner and
Independent Commissioner. At the same time, to approve the changes in the composition of
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by
appointing members of the Board of Directors/Board of Commissioners of the Company
effective as of the closing of this Meeting, for a term of 5 (five) years, so that the composition
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as
follows:
A. Board of Directors:
- President Director : Mr. Anggara Suryawan
- Director : Mr. E. Andy Chrisna, S.E.
- Director : Mr. Dana Wijaya
B. Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr. Drs. Sutanto
- Independent Commissioner : Mr. Harry Maryanto, S.E
In relation to the foregoing, to grant power and authority to the Board of Directors of the
Company to record and/or restate the resolutions adopted under this agenda item into a
notarial deed, to be reported and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, and for such purpose, to perform all necessary and required actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan data
Ya 100% 5.117.31 100% 100 0% 600 0% Setuju
Perseroan
9.980
sehubungan dengan
perubahan pemegang
saham diatas 5% dan
perubahan
pengendali dalam
Perseroan yang akan
dituangkan dalam
akta notaris;
Hasil Keputusan To approve the amendment of the Companys data in connection with the change of
shareholders owning more than 5% and the change of control in the Company, which shall
be stated in a notarial deed, as
follows:
a. The shareholder who owns more than 5% of shares is PT Aurora Dhana Nusantara,
holding 2,985,998,000 (two billion nine hundred eighty-five million nine hundred ninety-eight
thousand) shares with a total nominal value of Rp 29,859,980,000 (twenty-nine billion eight
hundred fiftynine million nine hundred eighty thousand Rupiah), or equivalent to 45.00%
(forty-five percent).
b. The controlling shareholder of the Company is PT AURORA DHANA NUSANTARA.
c. In relation to the foregoing, to grant power and authority to the Board of Directors of the
Company to record and/or restate the resolutions adopted under this meeting agenda item
into a notarial deed, to be reported and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, and for such purpose, to perform all actions necessary and required in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 100% 5.117.32 100% 0 0% 600 0% Setuju
perubahan/penambah
0.080
an jumlah saham
dalam Perseroan
hasil konversi waran
seri I yang sudah
dilaksanakan per
tanggal 19 Februari
2025 sampai masa
berakhir waran yaitu
tanggal 27 Februari
2025;
Hasil Keputusan a. To approve the reaffirmation of the granting of authority to the Board of Directors of the
Company as referred to in the Deed of Resolution to carry out all necessary actions in
connection with the issuance of new shares resulting from the conversion of Series I
Warrants, and to grant authority to the Board of Directors of the Company to declare in a
notarial deed the confirmed number of new shares issued in the Companys Initial Public
Offering, the number of shares purchased in the Companys Initial Public Offering, and the
composition of share ownership in the Company after the completion of the Initial Public
Offering; and
b. Based on such granting of authority, the Board of Directors of the Company has been
authorized to declare in a notarial deed the necessary amendments related to the issuance
of new shares resulting from the conversion of Series I Warrants, namely to reaffirm the
change/addition to the number of shares in the Company resulting from the conversion of
Series I Warrants that has been carried out until the expiration date of the Warrants, which is
February 27, 2025, amounting to 191,190,765 (one hundred ninety-one million one hundred
ninety thousand seven hundred sixty-five) shares, resulting in an increase of the issued and
paid-up capital in the Company to a total of 6,635,551,959 (six billion six hundred thirty-five
million five hundred fifty-one thousand nine hundred fifty-nine) shares or with a nominal
value of Rp 66,355,519,590 (sixty-six billion three hundred fifty-five million five hundred
nineteen thousand five hundred ninety Rupiah), and therefore, the Board of Directors has the
right to declare in a notarial deed the amendment to the wording of Article 4 paragraph (2) of
the Companys Articles of Association, including to restate the names of shareholders and
their respective shareholdings in a notarial deed. In relation to the foregoing, to grant power
and authority to the Board of Directors of the Company to record and/or restate the
resolutions adopted under this meeting agenda item into a notarial deed, to be reported
and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purpose, to
perform all necessary and required actions in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan.
Ya 100% 5.117.31 100% 0 0% 600 0% Setuju
7.880
Hasil Keputusan To approve the change of the companys office address as follows:
- Graha Parama Building no. 69 A-B, 1st Floor, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, RT 10 RW 17,
Kramat Pela, Kebayoran Baru, South Jakarta
- Email address : corporate@futr-group.com
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anggara Suryawan PRESIDENT 10 November 2025 09 November 2030 1
DIRECTOR
Bapak E Andy Chrisna, DIRECTOR 10 November 2025 09 November 2030 1
SE
Bapak Dana Wijaya DIRECTOR 10 November 2025 09 November 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Sutanto PRESIDENT 10 November 2025 09 November 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Harry Maryanto, SE COMMISSIONER 10 November 2025 09 November 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Futura Energi Global Tbk
Ir. Tonny Agus Mulyantono
Direktur Utama
PT Futura Energi Global Tbk
Fatmawati Mas Blok III No. 307-309, Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan,
Phone : (021) 765 9229, Fax : -, futura-energi.com
Sender Name Ir. Tonny Agus Mulyantono
Function Direktur Utama
Date and Time 12-11-2025 17:26
Attachment 1. RINGKASAN RUPS LB PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk.pdf
2. S109 Ringkasan Risalah RUPSLB FUTR 10Nov25.pdf
3. S109 Summary Minutes of EGMS FUTR 10Nov25.pdf
This is an official document of PT Futura Energi Global Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Futura Energi Global Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT AURORA DHANA NUSANTARA
p.2 ×3
unresolved
org
Ministry of Law
p.5 ×3
unresolved
person
Ir. Tonny Agus Mulyantono Function
· Direktur Utama
p.8 ×5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
381 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5117'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5117'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.119',
'shares_present': '5117320680'}