20251017_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31968240_lamp3.pdf

                                     NOTARIS
                                  SYARIFUDIN, S.H.
                        Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                               Moderland – Kota Tangerang
                           E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                        Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324


I. MATA ACARA RAPAT :
      Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Memberitahukan      mengenai rencana akan  diselenggarakannya  Rapat   dan
       mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia
       dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (atau "KSEI"), ketiga-tiganya pada
       tanggal 1 September 2025;
   2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat di situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI),
      situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 8 September 2025; dan
   3. Pemanggilan Rapat di situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), situs web Bursa Efek
      Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 23 September 2025.


III. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :
     1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
        yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang
        bersangkutan.
     2. Pada kesempatan tanya-jawab dalam Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham atau
        kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan/pendapat.
     3. Bahwa hasil pemungutan suara sebagai berikut:

              Suara Setuju                Suara Tidak Setuju                   Abstain
             34.644.868.924                   1.958.100                      147.775.260

      *Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
      dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
      yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Rapat memutuskan :
    1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Willy Saelan dari jabatannya sebagai Direktur
        Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025, serta memberikan pelepasan dan
        pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau, untuk semua tindakan
        pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya selaku Direktur
        Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
    2. Mengangkat Bapak Hendri Widiarta sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal
        15 Oktober 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
        Perseroan tahun 2026, dimana usulan ini mengacu berdasarkan Rekomendasi dari
        Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
    3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
    4. Efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
        Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak

                                NOTARIS
                             SYARIFUDIN, S.H.
                    Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                           Moderland – Kota Tangerang
                       E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                    Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

       mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
       memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
       - Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
       - Direktur: Ibu Enny Hartati;
       - Direktur: Bapak Hendri Widiarta;
       - Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
       - Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
       - Direktur: Bapak Neeraj Lal.
  5.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta,
       baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
       a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat
          ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
       b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata
          acara Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
          dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-
          undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika
          disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
       c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa
          ada tindakan yang dikecualikan.
       Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
       a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada
          pihak lain;
       b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan
          pemberian kuasa; dan
       c. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh
          penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 15
Oktober 2025, dibawah nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta
tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.


                                                      Hormat Saya
                                                      Notaris di Kota Tangerang




                                                      SYARIFUDIN, S.H.