Back to announcement
20250813_SMCB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31932747.pdf
RUPS minutes Needs review SMCBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 256/LGRC.CSGRC/SBI/VIII/2025 Nama Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Kode Emiten SMCB Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 229/LGRC/SBI/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.901.396.101 saham atau 98,6919% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 98,692%8.901.18 99,998% 209.500 0,002% 0 0% Setuju
Perseroan.
6.601
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Yohanes Surya, selaku Komisaris Independen
Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2025.
2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
a. Saudara Ainul Yaqin sebagai Direktur Utama
b. Saudara Edi Sarwono sebagai Direktur
c. Saudara Asruddin sebagai Direktur
d. Saudara Fadlansyah Lubis sebagai Komisaris Utama
e. Saudari Agnes Marcellina Tjhin sebagai Komisaris Independen
f. Saudara Prasetyo Suharto sebagai Komisaris
g. Saudara Husnedi sebagai Komisaris Independen
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Ainul Yaqin
Direktur : Edi Sarwono
Direktur : Asruddin
Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Direktur : Yasuhide Abe
Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Fadlansyah Lubis
Komisaris Independen : Agnes Marcellina Tjhin
Komisaris : Prasetyo Suharto
Komisaris : Husnedi
Keempatnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Komisaris : Shinji Fukami
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mememberitahukan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.
Dengan tetap memperhatikan surat dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham mayoritas Perseroan.
Bahwa dalam surat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut disampaikan juga bahwa
Rapat:
Menyetujui pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, sebagai berikut:
a. Saudara Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama.
b. Saudara Ony Suprihartono sebagai Direktur.
c. Saudara Soni Asrul Sani sebagai Direktur.
d. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
e. Saudara Herudi Kandau Nugroho sebagai Komisaris.
Page 3
99,998% 0,002% 0%
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ainul Yaqin DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Edi Sarwono DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Asruddin DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Yasuhide Abe DIREKTUR 01 Oktober 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fadlansyah Lubis KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Agnes Marcellina KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
X
Tjhin
Bapak Shinji Fukami KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Prasetyo Suharto KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Husnedi KOMISARIS 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Nama Pengirim Andika Lukmana
Jabatan Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 13-08-2025 17:02
Page 4
Lampiran 1. Pengumuman Hasil RUPSLB_12Agst2025 (Indo)FINAL.pdf
2. Resume RUPSLB PT SBI 2025-08-13.pdf
3. Pengumuman Hasil RUPSLB_12Agst2025 (Eng)FINAL.pdf
4. Surat256 Ringkasan Hasil RUPST 12Agust2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 256/LGRC.CSGRC/SBI/VIII/2025 Issuer Name PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Issuer Code SMCB Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 229/LGRC/SBI/VII/2025 Date 21 July 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 August 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.901.396.101 share of 98,6919% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 98,692%8.901.18 99,998% 209.500 0,002% 0 0% Setuju
Perseroan.
6.601
Hasil Keputusan 1. Ratify the resignation of Mr. Yohanes Surya, as Independent Commissioner of the
Company effective 27 May 2025.
2. Approved the appointment of the names below :
a. Mr. Ainul Yaqin as President Director.
b. Mr. Edi Sarwono as Director.
c. Mr. Asruddin as Director.
d. Mr. Fadliasnsyah as President Commisioner.
e. Mrs. Agnes Marcellina Tjhin as Independent Commisioner.
f. Mr. Prasetyo Suharto as Commisioner.
g. Mr. Husnedi as Independent Commisioner.
All starting from the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
3. In connection with this decision, the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting is as follows:
Board of Directors:
President Director : Ainul Yaqin
Director : Edi Sarwono
Director : Asruddin
All Three with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2030 without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
Director : Yasuhide Abe
with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2026 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.
Board of Commissioners:
President Commissioner : Fadlansyah Lubis
Independent Commissioner: Agnes Marcellina Tjhin
Commissioner : Prasetyo Suharto
Independent Commissioner : Husnedi
All four with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
to be held in 2030 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time.
Commissioner : Shinji Fukami
with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2029 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.
4. Grant power of attorney and authority with substitution rights to the Board of Directors of
the Company, either individually or jointly, to state this decision in a Notary Deed and take
necessary actions to notify the changes in the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners to the competent authorities.
While still referring to the letter from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as the majority
shareholder of the Company.
The letter from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk also stated that the Meeting:
Approved the honorable dismissal of the following members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners:
a. Asri Mukhtar as President Director.
b. Ony Suprihartono as Director.
c. Soni Asrul Sani as Director.
d. Prijo Sambodo as President Commissioner and Independent Commissioner.
e. Herudi Kandau Nugroho as Commissioner.
Page 7
99,998% 0,002% 0%
effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contributions of energy and
thought during their tenure as Company administrators.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ainul Yaqin PRESIDENT 12 August 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Edi Sarwono DIRECTOR 12 August 2025 30 June 2030 1
Bapak Asruddin DIRECTOR 12 August 2025 30 June 2030 1
Bapak Yasuhide Abe DIRECTOR 01 October 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fadlansyah Lubis PRESIDENT 12 August 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Ibu Agnes Marcellina COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1
X
Tjhin
Bapak Shinji Fukami COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2029 1
Bapak Prasetyo Suharto COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1
Bapak Husnedi COMMISSIONER 12 August 2025 30 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Sender Name Andika Lukmana
Function Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Date and Time 13-08-2025 17:02
Page 8
Attachment 1. Pengumuman Hasil RUPSLB_12Agst2025 (Indo)FINAL.pdf
2. Resume RUPSLB PT SBI 2025-08-13.pdf
3. Pengumuman Hasil RUPSLB_12Agst2025 (Eng)FINAL.pdf
4. Surat256 Ringkasan Hasil RUPST 12Agust2025.pdf
This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Agnes Marcellina Tjhin
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
Herudi Kandau Nugroho
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Andika Lukmana
· Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
unresolved
org
PT SBI
p.4 ×2
unresolved
person
Fadliasnsyah
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1134 ms
12 Sep 2026 22:36
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.6919',
'shares_present': '8901396101'}